Päätekijöiden epäillään käyttäneen apunaan välittäjiä eli muuleja, jotka ovat nostaneet kavalletut rahat ja lähettäneet ne edelleen päätekijöille sekä Suomeen että ulkomaille. Rikollisten jäljet johtavat useisiin Euroopan maihin.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Timo Piiroinen keskusrikospoliisista ei kommentoi kavalluksen kohteeksi joutuneiden uhrien tarkkaa määrää tai summaa, joka heiltä on onnistuttu kavaltamaan. Rikoksen uhreja on kuitenkin useita kymmeniä ja muutaman tilillä on käyty useita kertoja.

Piiroisen mukaan välittäjinä toimimisesta epäillään kymmeniä henkilöitä. Heidän joukossaan on sekä suomalaisia että ulkomaalaisia. Tutkinnan aikana on ollut useita henkilöitä pidätettynä tai vangittuna. Tällä hetkellä on yksi henkilö vangittuna. Tutkinta jatkuu vielä kuukausia.

Nordea kertoi tammikuussa, että pankin 15 asiakasta menetti yhteensä 50 000 euroa haittaohjelman avulla tehdyllä huijauksella. Nordea on korvannut tappiot asiakkailleen.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Turun Sanomat.