Масштабная утечка данных в очередной раз проливает свет на тайные богатства окружения российского президента Владимира Путина. Редакция программы журналистских расследований Yle MOT выяснила, как друг Путина и гражданин Финляндии Геннадий Тимченко получил более миллиарда евро через анонимные компании, зарегистрированные в офшорах.
Посредством секретной операции, имеющей признаки коррупции и отмывания денег, Тимченко приобрел на эти деньги значительную долю во второй по величине газовой компании России «Новатэк». Российский журналист-расследователь Роман Анин утверждает, что Тимченко – это просто кошелек Путина.
– Путин является настоящим владельцем всех компаний Тимченко.
В августе министерство юстиции России внесло интернет-издание «Важные истории», основанное Романом Аниным, в список иностранных агентов. Сам Анин стал автором многих статей о коррупции в российской власти. Сейчас он находится в вынужденной эмиграции в Латвии.
США тоже считают Тимченко неким управляющим имуществом Путина. Ни Тимченко, ни администрация российского президента не захотели прокомментировать Yle MOT эти данные. В течение нескольких месяцев редакция программы изучала деятельность ближайшего круга Путина вместе с другими членами Международного консорциума журналистских расследований, в частности с британской газетой The Guardian.
Десятки российских миллиардеров
В так называемом «досье Пандоры» содержатся сведения о 46 российских миллиардерах и их владениях в офшорах. На эти средства приобретались не только дорогие яхты и недвижимость, но и доли в стратегически важных для России объектах, в том числе связанных с энергетической политикой.
Доходы России от продажи энергоресурсов используются для проведения операций Кремля за рубежом, говорит профессор университета Хельсинки Вели-Пекка Тюнккюнен, исследующий энергетическую и климатическую политику Российской Федерации.
Кредиты на миллиард
Геннадий Тимченко, известный в Финляндии как бывший владелец хоккейного клуба «Йокерит», за время правления Путина сколотил состояние в более чем 20 миллиардов евро. Гражданином Финляндии он стал в 1999 году.
– Тимченко – один из лучших друзей Путина и ближайший к нему бизнесмен. Он представляет собой пример «неприкасаемого» бизнесмена. Полиция, ФСБ или другие государственные органы не вмешиваются в его деятельность, – рассказывает Роман Анин.
Уже более десяти лет Тимченко является крупным акционером во второй по объему добычи газовой компании России «Новатэк». Компания – крупный игрок на европейском газовом рынке.
Тимченко стал владельцем доли в «Новатэке» в ходе тайной операции. На первом ее этапе более десяти анонимных офшорных компаний предоставили бизнесмену кредиты на общую сумму примерно в миллиард евро. Редакция Yle MOT не нашла свидетельств о том, что кредиты были погашены.
В досье содержатся сведения о том, что сделка была санкционирована крупнейшей российской газовой компанией «Газпром», принадлежащей государству. Тюнккюнен уверен, что одобрение поступило и от самого Владимира Путина.
– Разумеется. Никакие стратегические изменения в «Новатэке» не проводятся без разрешения ближайшего окружения Путина.
Газ в Европу
С помощью опытного следователя по экономическим делам, который по соображениям безопасности захотел остаться анонимным, Yle MOT проверила соответствие провернутой Тимченко схеме критериям отмывания денег и коррупции. Кроме того, были проверены факторы, которыми пользуются банки для оценки рисков отмывания денег. История с «Новатэк» подходит под определение этих преступлений по всем статьям.
– Логика существования офшорных компаний связана с отмыванием денег и уходом от налогов. Оба этих фактора наверняка присутствуют и в схеме с «Новатэком», – говорит Тюнккюнен.
Сейчас «Новатэк» является частной компанией, акциями которой торгуют на лондонской бирже. Крупнейшие ее владельцы – предприниматели Леонид Михельсон, служащий также председателем правления, и Геннадий Тимченко. Yle MOT запросила у газовой компании комментарии, однако ответа на запрос не последовало.
По словам Тюнккюнена, «Новатэк» имеет стратегическое значение для России. Компания специализируется на продаже сжиженного природного газа, спрос на который должен вырасти в ближайшие годы.
– Европейский союз хочет снизить объемы поставок газа через газопровод, то есть от компании «Газпром». Стратегия Путина заключается в том, что на его место придут другие российские поставщики, пока «Газпром» сталкивается с политическими препятствиями.
Повестка
Ближайшее окружение Владимира Путина значительно обогатилось при поддержке государства. По словам Анина, все эти богатства на самом деле контролирует сам Путин, а Запад в недостаточной мере понимает характер российской коррупции.
– На эти деньги может приобретаться недвижимость для сотрудников президентской администрации, но они могут также пойти на финансирование тайных операций за границей вроде отравления противников Кремля, – рассказывает Анин.
Средства тратятся еще и на поддержку зарубежных политических движений и партий.
– Различные темные денежные потоки могут направляться тем, кто продвигает интересы администрации Путина. В последние десятилетия Россия, например, поддерживала правопопулистские партии, – говорит Вели-Пекка Тюнккюнен.
По словам профессора, поддерживаемые российской властью политики, как правило, выступают против мер по борьбе с изменением климата. Это, впрочем, не основная задача Кремля – в первую очередь Россия хочет поддерживать в Европе нестабильность.
– Но такая повестка подходит путинской администрации, потому что она зависит от доходов, полученных в результате продажи нефти и газа. Для нее отказ от нефти и газа – это значительная угроза. Если мы хотим продвигать в Европе борьбу с климатическими изменениями, необходимо отгородиться от российской коррупции.
Яхты
Редакция Yle MOT вышла на след ближайшего окружения Путина, изучив деятельность зарегистрированной в Монако компании Moores Rowland, которая предлагает услуги по бизнес-сопровождению в офшорах. В начале двухтысячных ее клиентами были Геннадий Тимченко, друг детства Путина Петр Колбин и бывшие офицеры КГБ. Через эту компанию, например, Тимченко приобрел яхты для себя и своей дочери.
Принцип работы Moores Rowland заключается в составлении сложных схем с трастовыми договорами, в которых одно лицо передает права собственности на определенные активы другому лицу. Это помогает скрыть истинного владельца собственности.
В досье содержится информация о сотнях клиентов Moores Rowland и созданных для их нужд компаний. Среди клиентов – множество предпринимателей, но был, например, и босс итальянской мафии Раффаэле Амато, послуживший прототипом героя фильма 2008 года «Гоморра». Амато приобрел посредством монакской компании земельные участки в Испании.
Yle MOT и ICIJ не смогли получить у Амато комментария для этого материала. Сейчас он отбывает тюремное наказание, к которому его приговорил суд в 2010 году. Компания Moores Rowland не захотела давать Yle MOT интервью, однако ее представитель сказал по телефону, что Тимченко никогда не был их клиентом.
Фаворитка
В досье есть сведения и о сделках с недвижимостью Светланы Кривоногих, предполагаемой бывшей любовницы Путина и матери его дочери. Кремль отрицает эту информацию.
Согласно досье, в 2003 году, спустя всего два месяца после рождения дочери, для Кривоногих была основана офшорная компания. Основала ее фирма Moores Rowland.
Через офшор Кривоногих приобрела в Монако квартиру стоимостью 3,6 миллионов евро. Подтверждение этому можно найти в реестре недвижимости княжества. Кривоногих не захотела комментировать эту информацию.
По данным российских СМИ, бывшая уборщица познакомилась с Путиным в начале двухтысячных. Сейчас же она владеет имуществом на многие миллионы евро, среди которого, например, акции крупного российского банка «Россия», который также называют банком Путина.
– Акционером банка «Россия» не может стать кто угодно – человек должен принадлежать к окружению Путина. Это свидетельствует о том, что Кривоногих входит в этот круг, – говорит журналист Роман Анин.
