Hyppää pääsisältöön

Uusi tietovuoto paljastaa: ”Teidän vuoksi joudumme maksamaan veroja”– veroparatiisiasiakkaat raivoissaan Panaman paperit -asianajotoimistolle

Kuvituskuva. Keskellä lukee teksti: Panaman paperit jälkinäytös. Etualalla näkyy kuoppa, johon kaadetaan seteleitä säkistä. Taustalla juoksee hahmoja rahasäkit käsissä.
Kuvituskuva. Keskellä lukee teksti: Panaman paperit jälkinäytös. Etualalla näkyy kuoppa, johon kaadetaan seteleitä säkistä. Taustalla juoksee hahmoja rahasäkit käsissä. Kuva: Camilla Arjasmaa MOT,Panaman paperit

Kaksi vuotta jättimäisen Panaman paperit -veroparatiisivuodon jälkeen tulee uusi vuoto Panamasta. Se kertoo miten tuhannet vuodossa paljastuneet asianajotoimisto Mossack Fonsecan asiakkaat ympäri maailmaa reagoivat skandaaliin. Kulissien takana hermot olivat pinnalla.

Uusi tietovuoto paljastaa, miten jälkiä peiteltiin

  • Keväällä 2016 kymmenet mediat eri puolilla maailmaa julkaisivat tietoja niin sanotuista Panaman papereista.
  • Tietovuoto käsitti 11,5 miljoonaa salaista asiakirjaa. Ne olivat peräisin panamalaisesta asianajotoimistosta Mossack Fonsecasta.
  • Nyt saman asianajotoimiston asiakirjat pääosin tietovuodon jälkeiseltä ajalta on vuodettu saksalaislehti Süddeutsche Zeitungille.
  • Uusi Panaman paperit -vuoto sisältää noin 1,2 miljoonaa tiedostoa.
  • Hanketta koordinoi kansainvälinen toimittajajärjestö ICIJ.
  • Ylen MOT on ainoa tietovuodossa mukana oleva suomalainen toimitus.

– Mistä varanne ovat peräisin? Onko niiden alkuperä rikollinen?

Lokakuussa 2016 suomalainen liikemies sai sähköpostia.

Viesti tuli Mossack Fonsecan paikallisesta toimistosta, veroparatiisina tunnetusta Seychellien saarivaltiosta.

Panamalainen asianajotoimisto pyysi lisätietoja pitkäaikaiselta suomalaisasiakkaaltaan. Ne olivat kysymyksiä, joiden Mossack Fonsecan rahanpesua koskevien säännöstöjen mukaan olisi kuulunut esittää jo aikoja sitten.

Näytämme helvetin amatööreiltä. Mikki Hiiri -operaatiolta.― Lakimies Floridasta kirjoittaa Mossack Fonsecalle.

Asianajotoimisto heräsi vasta, kun kymmenet mediat eri puolilla maailmaa uutisoivat, kuinka rikkaat, poliitikot ja talouseliitin jäsenet hyödynsivät veroparatiiseja vältelläkseen veroja tai piilottaakseen omaisuuttaan.

Valtava tietovuoto tunnetaan nimellä Panaman paperit.

Uusi tietovuoto Panamasta

Nyt Mossack Fonsecasta on vuotanut lisää asiakirjoja. Vuoto sisältää 1,2 miljoonaa tiedostoa, muun muassa sähköposteja.

Asiakirjat ovat pääosin Panaman papereiden julkaisun jälkeiseltä ajalta. Vanhimmat on päivätty vuoden 2016 alussa ja tuoreimmat joulukuussa 2017.

Åklagarämbetet i Panama beordrade ett 27 timmar långt tillslag mot Mossack Fonsecas huvudkontor för att utreda möjliga brott i den ökända advokatbyrån
Asianajotoimisto Mossack Fonsecan pääkonttori Panama Cityssä. Åklagarämbetet i Panama beordrade ett 27 timmar långt tillslag mot Mossack Fonsecas huvudkontor för att utreda möjliga brott i den ökända advokatbyrån Kuva: EPA/Alejandro Bolivar Panama,Mossack Fonseca

Uusi vuoto kuvaa kulissien takaista kaaosta, joka seurasi uutisointia. Paniikki levisi niin Mossack Fonsecan sisällä kuin yksityisasiakkaitten ja heidän asioitaan hoitavien pankkien sekä lakimiesten keskuudessa.

Tilannetta pahensi se, että Mossack Fonseca hoiti kymmenien tuhansien yhtiöiden asioita tietämättä, ketkä olivat yhtiöiden todellisia omistajia.

Suomalaisasiakasta ei vuoto hetkauttanut – jatkoi veroparatiisiyhtiöidensä toimintaa

Kulissien takana kävi kova kuhina. Monet asiakkaat olivat raivoissaan Mossack Fonsecan tietovuodosta ja salaisten veroparatiisiyhtiöiden paljastumisesta.

Useat asiakkaat halusivat nopeasti lakkauttaa pöytälaatikkoyhtiönsä, toiset siirsivät varojaan muiden asianajotoimistojen hallinnoitavaksi.

Mutta kaikki eivät joutuneet paniikkiin.

Seychelliläisten veroparatiisiyhtiöiden suomalaisomistaja oli tyyni. Asiakas vastasi jo seuraavana päivänä Mossack Fonsecan sähköpostiin, jossa pyydettiin lisätietoa varojen alkuperästä.

Revinnäinen asiakirjasta. Source of funds -kaavake, johon merkitty raksi kohtaan personal savings.
Revinnäinen asiakirjasta. Source of funds -kaavake, johon merkitty raksi kohtaan personal savings. MOT,Panaman paperit

Suomalaisasiakas ei halunnut lakkauttaa veroparatiisiyhtiöitään, vaan pyysi erikseen niiden jatkamista.

Yhtiöiden tarkoituksena oli ”omistaa ulkomaisia osakkeita”. Varojensa alkuperäksi hän ruksasi ”henkilökohtaiset säästöt”.

Samoihin aikoihin mies vaihtoi Suomessa toimivan lakiasiantoimistonsa nimen.

Kahdeksalla suomalaismiehellä kiire perustaa uusi veroparatiisiyhtiö

Joulukuussa Mossack Fonsecan toimisto aurinkoisella Brittiläisillä Neitsytsaarilla sai suomalaisia koskevan viestin.

Kahdeksan Suomen kansalaista pyysi Mossack Fonsecaa perustamaan kiireellä uuden veroparatiisiyhtiön Brittiläisille Neitsytsaarille. Osa heistä asui Suomessa, osa Maltalla.

Revinnäinen sähköposti kirjeenvaihdosta.
Revinnäinen sähköposti kirjeenvaihdosta. MOT,Panaman paperit

Sähköpostin kirjoitti suomalaismiesten maltalainen verokonsultti itsenäisyyspäivän aattona vuonna 2016. Tuolloin oli kulunut kahdeksan kuukautta Panaman papereiden julkitulosta.

– Haluan perustaa uuden yhtiön Brittiläisille Neitsytsaarille niin nopeasti kuin mahdollista, enkä voi enää odottaa, verokonsultti kirjoitti.

Samana päivänä verokonsultti lähetti toisen sähköpostin, jossa hän listasi yhtiön kahdeksan suomalaista osakkeenomistajaa ja edunsaajaa.

Revinnäinen sähköposti kirjeenvaihdosta.
Revinnäinen sähköposti kirjeenvaihdosta. MOT,Panaman paperit

Asiakirjoista ei ilmene mihin tarkoitukseen suomalaismiehet halusivat veroparatiisiyhtiön Brittiläisille Neitsytsaarille, jossa yksityisyys on kauppatavaraa.

Veroparatiisiyhtiön omistaminen on laillista, kunhan omistaja ilmoittaa mahdollisista tuloista oman maansa verottajalle.

Ensin Panaman papereissa, sitten Paratiisin papereissa

Panaman paperit sai erään turkulaisen liikemiehen jättämään Mossack Fonsecan.

Uudessa vuodossa käy ilmi, että suomalaisasiakas päätti siirtää yhtiönsä hallinnoinnin toiselle veroparatiisipalveluja myyvälle yhtiölle.

Jos mies toivoi näin saavansa pidettyä veroparatiisiyhtiönsä salassa, toive oli turha.

Suomalaisen asioita alkoi hoitaa Singaporessa pääkonttoriaan pitävä yhtiö Asiaciti.

Jos mies toivoi näin saavansa pidettyä veroparatiisiyhtiönsä salassa, toive oli turha.

Syksyllä 2017 tuli uusi tietovuoto, josta osa tuli yllämainitusta Asiaciti-yhtiöstä. Sadat toimittajat työskentelivät Paratiisin papereiksi nimetyn vuodon parissa.

Suomalaismies on siis ollut asiakkaana peräti kahdessa veroparatiisipalveluita myyvässä yhtiössä, jotka ovat olleet tietovuotojen kohteena.

Nordean logo.
Nordean maine sai kolhun Panaman paperit -paljastuksista Nordean logo. Kuva: Yle, Antti Lempiäinen Nordea,logo

Nordean asiakas: Perheellemme on koitunut kiusallisia ongelmia

Harva asianajotoimisto Mossack Fonsecan asiakkaista osasi suhtautua suureen tietovuotoon rauhallisesti. Suurin osa oli hermostuneita tai suorastaan raivoissaan tietovuodosta.

Yksi Nordean tanskalaisasiakas syytti Mossack Fonsecaa siitä, että perheen omistukset olivat tulleet julki tietovuodon takia.

– Yrityksenne on epäonnistunut omistuksiemme suojelemisessa, asiakas kirjoitti Mossack Fonsecalle kesäkuussa 2016.

– Olette sen myötä aiheuttaneet paljon turhaa turbulenssia elämäämme.

Yrityksenne on epäonnistunut omistuksiemme suojelemisessa.― Mossack Fonsecan asiakas

Asiakas vaati Mossack Fonsecaa sulkemaan veroparatiisiyhtiön välittömästi – ilmaiseksi.

– En missään tapauksessa hyväksy minkäänlaisia kustannuksia asian hoitamisesta, koska perheemme pitää teitä täydellisesti vastuullisena siihen häpeään ja niihin vastoinkäymisiin, joita perheellemme on aiheutunut, tanskalaismies kirjoittaa lähettämässään kirjeessä.

Tanskalaismies syyttää Mossack Fonsecaa ja asianajotoimiston toimintaa myös siitä, että hänen välinsä Nordeaan ovat kärsineet.

Suomessa Panaman papereiden suurimpia uutisia oli pohjoismaisen pankkikonsernin Nordean toiminta aktiivisena välikätenä veroparatiisitaloudessa. Nordea oli auttanut asiakkaitaan perustamaan lähes 400 veroparatiisiyhtiötä Panamaan ja Brittiläisille Neitsytsaarille.

Tämäkin sähköposti tulee varmasti vuotamaan. Ihan sama.
― Lakimies kirjoittaa Mossack Fonsecalle.

Uusi tietovuoto paljastaa, kuinka kohun keskellä Nordea jätti asiakkaansa hoitamaan likapyykkinsä itse.

Eräs Nordean asiakas ei suostunut vastaamaan Mossack Fonsecan kysymyksiin.

– Älkää pyytäkö tietoja, joita teillä jo on. Teidän takianne samat tiedot ovat myös kaikilla hallituksilla, asiakas kirjoitti Mossack Fonsecalle.

– Tämäkin sähköposti tulee varmasti vuotamaan, niin kuin 11,5 miljoonaa muuta asiakirjaa. Ihan sama.

Revinnäinen sähköpostista. Floridalainen juristi hermostui Mossack Fonsecan lukuisiin pyyntöihin saada lisätietoja asiakkaistaan.
Revinnäinen sähköpostista. Floridalainen juristi hermostui Mossack Fonsecan lukuisiin pyyntöihin saada lisätietoja asiakkaistaan. MOT,Panaman paperit

Floridalainen juristi hermostui täysin Mossack Fonsecan lukuisiin pyyntöihin saada lisätietoja asiakkaistaan.

– Tiedättekö miten epäpäteviltä me näytämme asiakkaidemme silmissä? Emme voi pyytää joka päivä heiltä uusia papereita. Näytämme helvetin amatööreiltä. Mikki Hiiri -operaatiolta.

Mossack Fonseca ei tunne omia asiakkaitaan: ”Tämä on kiusallista”

Panaman papereiden tietovuodon jälkeen Mossack Fonseca aloitti laajan hankkeen, jonka se nimesi ”Panaman projektiksi”.

Sen tarkoituksena oli tehdä riskianalyysiä ja kerätä tietoja asiakkaista. Tämä on perustyötä, jota yhtiön olisi pitänyt rahanpesusäännösten mukaan tehdä jo vuosia sitten.

panama city
Panama City joutui myrskyn keskelle jättimäisen tietovuodon takia. panama city Kuva: Yle/Ghadi Boustani Panamá,palmukasvit,veroparatiisit

Pankkien, yhtiöitä perustavien asianajotoimistojen ja omaisuutta hallinnoivien tahojen on tunnettava asiakkaansa sekä selvitettävä, mistä heidän varansa ovat peräisin.

Asianajotoimiston oma lakimies oli järkyttynyt.

Uudesta tietovuodosta käy kuitenkin ilmi, että Mossack Fonseca ei useimmissa tapauksissa tiennyt edes sitä, keitä olivat yhtiöiden oikeat omistajat.

Asianajotoimiston oma lakimies oli tästä järkyttynyt.

– Tiedämme kaikki, että olemme viranomaisten ankaran tarkastelun kohteena, mutta emme pysty vastaamaan finanssivalvonnan kysymyksiin, koska emme itsekään tiedä keitä ovat yhtiöiden oikeat omistajat, Mossack Fonsecan lakimies kirjoitti sähköpostissa kollegoilleen.

– Tämä on kiusallista.

Sana kiusallinen toistuukin vuodetuissa sähköposteissa taajaan.

Mossack Fonseca vaati kuulustelemaan toimittajia

Maaliskuussa 2016 seitsemän kansainvälistä TV-ryhmää, Yle mukaan lukien, oli Panama Cityssä tekemässä Panaman papereihin liittyviä kuvauksia.

Samalla viikolla Mossack Fonseca teki tutkintapyynnön maan syyttäjävirastolle, jossa vaadittiin nimeltä mainittujen toimittajien kuulustelemista, ennen kuin nämä lähtisivät maasta.

– Olemme tunnistaneet kuusi ulkomaalaista toimittajaa. On välttämätöntä kiireellisesti kuulustella heitä siitä, miten he ovat saaneet käsiinsä Mossack Fonsecasta vuodetun aineiston.

Kuulusteluja ei kuitenkaan tehty ja kaikki toimittajat pääsivät pois Panamasta.

Asianajotoimiston tarina on päättynyt – ”Herrat Mossack ja Fonseca eivät kadu mitään”

Panamalaisen asianajotoimiston perustajia ja suurimpia omistajia panamalaista Ramón Fonsecaa ja saksalaistaustaista Jürgen Mossackia tutkitaan muun muassa avunannosta rahanpesurikoksiin.

Heidän juristinsa Guillermina McDonaldin mukaan miehet eivät kadu mitään.

– He eivät ole tehneet mitään väärää, McDonald väittää Süddeutsche Zeitungin haastattelussa Panama Cityssä.

– Panamassa anonyymit yhtiöt, joiden omistus on salattu, ovat täysin laillisia, Guillermina McDonald sanoo.

Jürgen Mossack, toinen Mossack Fonsecan perustajista
Saksalaistaustainen Jürgen Mossack on toinen asianajotoimiston perustajista. Jürgen Mossack, toinen Mossack Fonsecan perustajista Kuva: EPA/Alejandro Bolivar Panaman paperit

Veroparatiisiyhtiön omistaminen ei sinällään ole laitonta. Panaman papereiden tietovuoto paljasti kuitenkin runsaasti rikollista toimintaa.

Salaisten veroparatiisiyhtiöiden avulla muun muassa salakuljetettiin aseita, pestiin rahaa ja kätkettiin poliitikkojen varoja.

Mossack Fonseca reagoi vasta kun sadat mediat ympäri maailmaa kertoivat näistä tapauksista.

Asiakirjat paljastavat, että Mossack Fonseca reagoi vasta kun sadat mediat ympäri maailmaa kertoivat näistä tapauksista.

Süddeutsche Zeitung kysyy Mossack Fonsecan juristilta tunsiko asianajotoimisto aina edunsaajan eli oikean omistajan.

– Aina, väittää Jürgen Mossackin ja Ramón Fonsecan asianajaja Guillermina McDonald.

Uudesta vuodosta käy ilmi, että McDonald valehtelee. Mossack Fonseca hallinnoi valtavaa määrää yhtiöitä, joiden oikeita omistajia asianajotoimiston työntekijät eivät tienneet.

Huhtikuussa Mossack Fonsecan 40 vuotta kestänyt tarina päättyi. Toimisto lopetti toimintansa.

MOT ei julkaise suomalaisten nimiä jutussa, koska heillä ei ole merkittävää yhteiskunnallista tai taloudellista asemaa.

Mitä Panaman papereiden jälkeen on tapahtunut?

  • Islannin ja Pakistanin pääministerit ovat eronneet.
  • Viranomaiset ovat aloittaneet satoja tutkintoja ympäri maailmaa.
  • Eri maissa on onnistuttu keräämään satoja miljoonia euroja maksamattomia veroja.
  • Suomen verottaja tutkii pariakymmentä suomalaista.
  • Mossack Fonseca lopetti toimintansa huhtikuussa 2018.
  • EU on kiristänyt rahanpesudirektiiviä ja ajaa muun muassa suurempaa avoimuutta veroasioissa.
  • Britannia vaatii omilta merentakaisilta alueiltaan, kuten Caymansaarilta sekä Brittiläisiltä Neitsytsaarilta, avoimuutta veroparatiisiyhtiöiden omistuksissa.

Lue myös:

”Nordea ei vastaa meille…” – tietovuoto aiheutti paniikin Mossack Fonsecan ja Nordean asiakkaissa
Tietovuoto paljastaa Jokereiden omistajaperheen pakotepelin käänteet – Näin Rotenbergit järjestelivät omistuksiaan
Panaman paperit paljasti Metson työntekijän miljoonaveivauksen – uusi vuoto kertoo miten hän peitti jälkensä ja pääsi pälkähästä
Suomen verottaja ja poliisi saivat Panaman paperit haltuunsa
MOT:n aiemmat Panaman papereita koskevat jutut
Ylen uutisten aiempia juttuja veroparatiiseista ja tietovuodoista

Kommentit