Aihe: talousrikokset

Rovaniemen sijoituskiistat oikeudessa: syyttäjä vaatii vankeutta, puolustuksen mukaan mitään rikosta ei ole voinut edes tapahtua

Lapin käräjäoikeus on saanut päätökseen pääkäsittelyn jutussa, jossa puidaan Rovaniemen kaupungin sijoituspäätöksiä vuonna 2017. Syyttäjä ja puolustus ovat täysin erimielisiä siitä, mitä tapahtui.

Yrittäjä maksoi itselleen 88 000 euroa tekaistuja kilometrikorvauksia ja päivärahoja – poliisi epäilee kahdesta törkeästä veropetoksesta

Poliisi ja Verohallinto pitävät epäillyn itselleen aiheettomasti maksamia rahoja peiteltynä osinkona ja verottamatta jääneenä tulona.

Avioero ja taistelu lapsen tapaamisesta uuvuttivat lohjalaisen yrittäjän, sai syytteet 31 petoksesta – käräjäoikeus uskoi miestä

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomion mukaan auton varaosia myynyt yrittäjä ei syyllistynyt petoksiin, vaikka hän ei toimittanut asiakkaidensa maksamia tuotteita sovitussa ajassa.

Entisille ammattikiekkoilijoille tuomiot talousrikoksista – tekaisivat yli 200 000 euron kulut konkurssikypsälle yritykselle

Hovioikeuden mukaan kiinteistönvälitysalan yrittäjä toimi tietoisesti ja tahallisesti kehitellessään valheellisia kuluja maksukyvyttömälle yritykselleen.

Poliisille useita ilmoituksia huijauksista: ostajilta viety rahat tekaistun kuriiripalvelun linkin kautta, näin vältät huijauksia

Ostaja tarjoutuu maksamaan lähetyskulut kuljetuspalvelun kautta ja jakaa myyjälle linkin aidohkolta näyttävään palveluun, jonne tulee syöttää tietoja palvelun käyttöön saamiseksi. 

Talousrikoksista tuomitut saivat 15 miljoonaa euroa valtion koronatukea – "Tuomiot lisäsivät riskiä, että yritykseltä jää velvoitteita hoitamatta"

Verohallinto selvitti vastuuhenkilöiden rikostaustan vaikutusta yritysten lainkuuliaisuuteen. Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista rikostuomioista kertovien tietojen hyödyntämistä verovalvonnassa.

Kuva sormesta koitui kuittihuijarin kohtaloksi – poliisi sai osuman sormenjäljestä ja nappasi useista petoksista epäillyn kiinni

Poliisi muistuttaa, että ostajan näyttämä kuitti voi olla tekaistu eivätkä rahat välttämättä ole todellisuudessa siirtyneet myyjän tilille.

Suomalaiset nuoret ostavat väärennettyjä vaatteita ja lenkkareita enemmän kuin aiemmin – väärennösbisneksessä liikkuu miljardeja euroja

Tutkimuksen mukaan eurooppalaisista nuorista yhä useampi ostaa tarkoituksellisesti tuoteväärennöksiä. Halvempi hinta ja sosiaaliset vaikutteet ovat merkittävämpiä tekijöitä. Väärennösbisnes linkittyy ammattirikollisuuteen.

Euroopan suurin veropetosvyyhti avautuu pala palalta – veroja kierretty jopa 150 miljardin euron edestä

Osinkokikkailua harjoitettu vuosikausia joka puolella Eurooppaa monimutkaisen lainsäädännön aukkoja hyödyntäen.

Käräjäoikeus tuomitsi laajan petosjutun päätekijät vankeuteen – uhreille joudutaan maksamaan yli 600 000 euron korvaukset

Tekijät saivat huijattua kahdelta uhrilta satojatuhansia euroa.

"Salvador Dalín" puoli metriä korkea veistoskopio myytiin 9 500 eurolla – taidealan rikosvyyhdistä kovat syytteet, syytetyt kiistävät

Syyttäjä vaatii päätekijälle 4,5 vuoden ehdotonta vankeutta useista törkeistä talousrikoksista ja petoksista.

80-vuotias lähetti alastonkuvan “sulhaselle”, ja nyt naista kiristetään – tällaiset tarinat tekivät Tuula Visasta huijarien jahtaajan

Eläkeläisrouva harrastaa romanssihuijarien käräyttelyä.

Uroksen Jyrki Hallikaisesta aloitettu rikostutkinta myös Sveitsissä – STT:n tietojen mukaan Hallikaisesta teki rikosilmoituksen sijoittaja, joka maksoi prosentin Uros-osuudesta 20 miljoonaa euroa

Schwyzin kantonin syyttäjäviranomaisen mukaan tutkinta on alkuvaiheessa.

Rattijuopumukset työllistivät poliisia viikonloppuna Meri-Lapin ja Tunturi-Lapin alueella

Poliisi määräsi ajokieltoon kaksi nuorta kuskia, jotka puhalsivat normaalin rattijuopumuksen lukemat.

Rakennusyhtiö lupasi sijoittajille kovat tuotot Helsingin ydinkeskustan asunnoista, sitten rahat loppuivat: epäiltyjen miljoonapetosten oikeuskäsittely voi kestää kuukausia

Syytetyt kiistävät syyllistyneensä rikoksiin. Heidän mielestään rakennusyhtiöllä oli kaikki syy uskoa käynnissä olleiden ja tulevien projektien menestykseen.

Valtakunnallinen korruptiovyyhti paljastui: virkamiehet eri puolella Suomea ottivat siivousalan yritykseltä vuosia vastaan perusteettomia lahjoja

Lahjat olivat tyypillisesti kodin viihde-elektroniikkaa, matkapuhelimia, tietokoneita ja lahjakortteja. Yksittäisten lahjojen arvo vaihteli 50 euron ja tuhansien eurojen välillä.

Laaja petos- ja talousrikosvyyhti toi päätekijöille pitkät tuomiot – joutuvat myös maksamaan miljoonakorvaukset

Orimattilalaismies sai käräjäoikeudessa 6 vuoden ja helsinkiläismies yli 4 vuoden ehdottoman vankeustuomion. Syytettyjä jutussa oli kaikkiaan kahdeksan.

Laajan petosvyyhdin käsittely alkoi Pohjanmaan käräjäoikeudessa – mieheltä huijattiin tekaistuilla bisneksillä yli puoli miljoonaa euroa

Vastaajia syytetään törkeistä petoksista. Kun uhri oli antanut huijareille koko omaisuutensa, häntä avustettiin ottamaan lainoja. 

Nuoren neron yhdeksän miljardin puhallus tuo särön start-up pöhinään

Näin Elizabeth Holmesin syöksykierre eteni.

Syyttäjä vaatii kahdelle Kipan työntekijälle sakkorangaistuksia – vastaanottivat satojen eurojen arvoisia lahjakortteja tuotetilausten yhteydessä

Toinen työntekijä oli saanut lahjakortteja yhteensä 2600 euron arvosta. Toinen työntekijä sai 300 euron lahjakortin vuonna 2017. Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa on maanantaina käsitelty myös Väyläviraston työntekijään kohdistunutta syytettä lahjuksen ottamisesta.

Taiteilijoille haetaan satojen tuhansien korvauksia, taidealan rikosvyyhdin käsittely jatkuu Tampereella

Tekijänoikeusjärjestö Kuvasto ry vaatii oikeudessa taiteilijoille maksamatta jääneitä jälleenmyyntikorvauksia yhteensä noin 400 000 euron edestä viivästyskorkoineen.

Luottoyhtiöitä huijanneelle miehelle yli viisi vuotta vankeutta – tilasi luottokortteja kymmenien ihmisten nimiin ja jätti velat maksamatta

Helsingin hovioikeuden tuomion mukaan mies aiheutti luottokortti- ja pikavippiyhtiöille noin 770 000 euron tappiot. Oikeus kovensi rangaistusta miehen aiemmin tekemien samankaltaisten rikosten vuoksi.

Pariskunta sai tililleen vieraan ihmisen veronpalautukset, muutti Ruotsiin ja käytti rahoja vuosien ajan – tuomittiin ehdolliseen

Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi tiistaina miehen ja naisen ehdolliseen vankeusrangaistukseen törkeästä kavalluksesta. Pariskunta oli saanut 43 500 euroa vieraan ihmisen veronpalautuksia tililleen ja käyttänyt sen ilmoittamatta virheestä verottajalle.

Turun terrori-iskussa haavoittunut ruotsalaismies menettää valtiolle lähes 27 000 euroa saamaansa rikoshyötyä

Käräjäoikeus tuomitsi Turun terrori-iskussa haavoittuneen Hassan Zubierin aiemmin maksamaan valtiolle noin 13 000 euroa. Hovioikeus korotti summaa.

Nordea-asiakkaalta satojatuhansia huijanneen pankkityöntekijän rangaistus koveni hovissa – oikeus piti suunnitelmallisena ja häikäilemättömänä

Vaasan hovioikeus on korotti kahden maksuvälinepetoksista tuomitun miehen vankeustuomioita heinäkuussa 2019 tapahtuneesta rikoskokonaisuudesta, jossa urkittiin asiakkaiden tilejä. Yksittäisen asiakkaan tililtä vietiin jopa 670 000 euroa.

Käräjäoikeus tuomitsi kokkolalaisnaisen törkeästä veropetoksesta – jätti vuosien ajan vuokraustoiminnasta veroja maksamatta

Nainen oli 2015–2018 vuokrannut seitsemää asuntoa muun muassa Kokkolassa ja jättänyt maksamatta veroja kymmenien tuhansien edestä.

Parikymppinen Heidi päätyi vankilaan, mutta pääsi rikoskierteestä kannustavien ihmisten tuella: "Olen alkanut uskoa itseeni"

Nuoren rikoskierre on vaikea pysäyttää, mutta Rovaniemellä on löydetty onnistumisen avaimia. Hyvään tulokseen päästään, kun joustetaan ja annetaan nuorelle aikaa rakentaa luottamuksellinen suhde auttajiin.

Kolmelle miehelle ehdotonta vankeutta Cargotecin huijaamisesta – perusteettomilla laskuilla aiheutettiin lähes 14 miljoonan euron vahinko

Oikeuden mukaan törkeä petos jatkui vuodet 2002–2017. Tekaistuilla laskuilla saadut rahat menivät veroparatiiseihin rekisteröidyille offshore-yhtiöille.

Viisi keskisuomalaista syytteessä lahjusten vastaanottamisesta – henkilöiden epäillään saaneen muun muassa televisioita ja lahjakortteja

Lahjontaa koskeva oikeudenkäynti alkoi Keski-Suomen käräjäoikeudessa torstaina. 

Airiston Helmi -tutkinnan verovyyhti siirtyy syyttäjälle – rahanpesututkinta jatkuu edelleen

Poliisi on selvittänyt nyt valmistuneessa ja syyteharkintaan siirtyvässä esitutkinnassa, onko yhtiön toiminnassa syyllistytty laajamittaisiin talousrikoksiin. Samaan kokonaisuuteen liittyvä rahanpesuepäilyä koskeva tutkinta on edelleen kesken.

Ravintola myi pizzaa yli 100 000 eurolla ohi kassan – yrittäjälle ehdollista vankeutta

Etelä-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi yrittäjän törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä veropetoksesta.

Kotiin lähetettiin puhelin, olutta ja matkalahjakortti – siivousalan yritys lahjoi kuntien työntekijöitä vuosien ajan, vyyhdissä tuomittu jo 18

Sadat ihmiset ympäri Suomen ovat saaneet lahjoja, joiden epäillään olevan lahjuksia siivousalan yritykseltä. Useita kuntien työntekijöitä on jo tuomittu. Tämä käy ilmi Svenska Ylen laajasta tutkimuksesta.

Kokkolalaisnainen vuokrasi asuntoja vuosien ajan ja jätti 90 000 euron verot maksamatta – syyttäjä vaatii ehdollista vankeutta

Esitututkinnassa kävi ilmi, että nainen ei mieltänyt vuokraamista liiketoiminnaksi, josta pitää maksaa verot ja pitää kirjanpitoa. Hän nosti syyttäjän mukaan myös aiheetta työttömyyskorvausta.

Kiinteistöpalvelujen lahjusvyyhdistä ehdollista vankeutta ja sakkoja – tilauksista palkintona muun muassa tietokoneita, pelikonsoleita ja lahjakortteja

Tuhansien eurojen arvosta lahjoja vastaanottaneet saivat muutamia kuukausia ehdollista vankeutta. Vähäarvoisempien lahjojen vastaanottajat tuomittiin sakkoihin.

Naisen epäillään pesseen parituksesta saatua rahaa ja harjoittaneen laajaa rahanlainausta Seinäjoella

Syyttäjä vaatii naiselle ehdollista vankeutta törkeästä veropetoksesta ja törkeästä rahanpesusta. Jutun käsittely jatkuu Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa huomenna.

Ulkoministeriö huijattiin maksamaan 400 000 euroa kehitysapurahoja väärälle tilille – tutkinta lopetettiin, koska epäiltyjä ei löydetty

Sähköpostihuijaus tapahtui helmikuussa 2018. Syyttäjä teki viime kuussa päätöksen esitutkinnan lopettamisesta, koska epäiltyjä ei ole mahdollista saada selville. Rahoista saatiin takaisin yli puolet.

Musiikkitapahtuman järjestänyt yrittäjä sai ehdollista vankeutta törkeistä talousrikoksista

Mies syyllistyi vuosina 2013–2018 yhteensä 12 rikokseen. Hän siirsi muun muassa varoja yhtiöltä toiselle ja nosti rahaa omaan käyttöönsä.

Useita nettipetoksia Meri-Lapissa – poliisi kehottaa varovaisuuteen

Poliisin mukaan kenenkään ei kannata antaa kiireessä maksutietojaan muille.

Suuri talousrikostutkinta Närpiössä ja Vaasassa – kaksi henkilöä on vangittu

Juttuun liittyy myös työvoiman maahantulo- ja työvoiman hyväksikäyttöepäilyjä. Poliisi on saanut omaisuutta vakuustakavarikkoon.

Tampereella toimineen mediayhtiön petostutkinta on valmistunut – verottaja: taloushyöty 3 miljoonaa euroa

Rikosepäilyn kohteena oleva GBTimes-yritys julkaisi Kiinaa käsittelevää julkaisua, ja sen tytäryhtiö pyöritti muun muassa Radio Classicia.

Taulutelevisioita, pelikonsoleita ja S-ryhmän lahjakortteja – myyntiedustaja antoi lahjoja, joita puidaan nyt Pohjois-Savon käräjäoikeudessa

Syytetyt ovat esitutkinnassa tunnustaneet vastaanottaneensa tilaajalahjat.

Liikemies Peter Fryckman asui Kulosaaren luksustalossa ilman uusien omistajien lupaa – yritti kumota häädön väittämällä tuomaria asenteelliseksi

Liikemies Peter Fryckman yritti saada muutoksen käräjäoikeuden viime vuonna antamaan tuomioon, jolla hänet häädettiin asunnosta Helsingin Kulosaaren arvoalueella. Talo siirtyi turkulaisen miljonäärin omistukseen vuonna 2013, mutta Fryckman jatkoi kiinteistössä asumista.

Syyte: mies lainasi uhrilta yli miljoona euroa ja pelasi ne – laajan petos- ja talousrikosjutun käsittely alkoi käräjäoikeudessa

Käsittely alkoi kolmesta pääsyytetystä, joista yhdelle vaaditaan seitsemän vuoden vankeusrangaistusta. Vastaajat kiistävät syyllistyneensä rikoksiin.

Käräjäoikeus tuomitsi lisää ihmisiä Helsingin opetusviraston miljoonahuijauksesta – pisimmän tuomion saanut aiheutti yli miljoonan euron vahingon

Kolme laitteita ostanutta miestä tuomittiin törkeästä petoksesta. Ex-tietohallintopäällikkö Hannu Suoniemi sai jo viime vuonna yli kolmen vuoden vankeustuomion tunnustamisoikeudenkäynnissä. 

Yrittäjä ja Oulaisten entinen viranhaltija saivat syytteen törkeästä petoksesta – aiheuttivat miljoonavahingon väärillä laskuilla

Epäillyt ovat esitutkinnassa pääosin tunnustaneet tapahtumien kulun, mutta esimerkiksi kysymys vahinkomäärästä on riitainen ja osin kiistetty. 

Miljoonia huijanneille rakennusalan yrittäjille vankeustuomiot – näin Bandidoksen jäsen ohjaili talousrikoksia pääkaupunkiseudulla

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi lukuisia rakennusalan toimijoita eri mittaisiin vankeustuomioihin pääkaupunkiseudulla tehdyistä talousrikoksista. Oikeuden mukaan toiminnassa oli ollut järjestäytyneen rikollisuuden piirteitä.

Poikkeuksellisen talousrikosepäilyn tutkinta on loppusuoralla – Paratiisisaaret-yhdistyksen raunioille perustettu uusi yhdistys voi hyvin

Entisen toiminnanjohtajan epäillään kavaltaneen Jyväskylän Säynätsalossa toimineelta yhdistykseltä itselleen kymmeniä tuhansia euroja. Poliisin mukaan tarvittavat kuulustelut on tehty.

Miljoonakorvauksiin tuomittu Sunny Car Center -mies voi joutua vuosiksi vankilaan: Markku Ritaluomaa syytetään törkeistä talousrikoksista

Ritaluoma sai syytteen Sunny Car Centeriin liittyen kahdesta törkeästä petoksesta, törkeästä velallisen epärehellisyydestä ja törkeästä kirjanpitorikoksesta.

Yrittäjä ja yrityksen työntekijä myivät ulkomaista lihaa kotimaisena – oikeus tuomitsi ehdolliseen vankeuteen

Poikkeuksellinen petosvyyhti tapahtui Etelä-Pohjanmaalla, jossa yritys myi ulkomaista lihaa liki 70 ostajalle. Yritys oli tehnyt lihapakkauksiin etiketit, joiden mukaan liha olisi ollut kotimaista.

Jopa 70 asianomistajaa: Syyttäjä nosti petossyytteet Lapis-vyyhtiin liittyen

Kaikki vastaajat ovat kiistäneet syyllistyneensä epäiltyihin rikoksiin. Useat suomalaiset sijoittivat rahojaan myöhemmin konkurssiin menneeseen yhtiöön.