Uusimmat artikkelit
Kaustisen kehitysyhtiö irtisanoi toimitusjohtajansa talousrikostuomion vuoksi
Toimitusjohtajan saama tuomio törkeästä kirjanpitorikoksesta ei ole vielä lainvoimainen.
Suuren rahanpesujutun päätekijän tuomio koveni hovioikeudessa – mies itse vaati uutta käsittelyä käräjäoikeudessa
Hovioikeus pidensi suomalaisena päätekijänä pidetyn miehen tuomion jäännösrangaistuksen kanssa 3,5 vuoteen.
HS: Kymmenet Pohjois-Pohjanmaalle houkutellut marjanpoimijat joutuneet huijatuksi huonoihin oloihin
Huijarivälittäjät ovat olleet ongelmana marjabisneksessä.
Lentokentälle matkanneesta autosta löytyi kultalasti, jonka epäiltiin liittyvän isoon vyyhtiin Venäjällä – kävi ilmi, ettei rikosta ollutkaan
Rahanpesurikokseen ei voi syyllistyä, ellei tapahtumiin liity esirikosta.
Uusi tietovuoto paljasti pankkien laiminlyövän rahanpesun ehkäisyn — Suomi selvittää kaivoskumppaninsa taustoja, maailmalla tutkitaan korruptioepäilyjä
Yhdysvalloissa esitettiin vaatimuksia pankkisektorin uudistamisesta, Suomessa valvojan mielestä rahanpesutorjunta toimii.
Viisi kiinnostavaa juttua lauantai-iltaan: Kuinka kouluväkivalta saatiin kuriin, yrittäjä järjesti ansan huijareille ja raju tarina siitä kun juhlat ovat ohi
Luitko jo nämä? Kokosimme sinulle viikon parhaita juttuja, jotka saatoit arjen kiireessä ohittaa.
Suomessa tuomitaan rahanpesun pikkutekijöitä – suuret jutut kaatuvat näytön puutteeseen
Poliisin mukaan Suomi ei houkuttele suuren luokan rahanpesua. Valtionsyyttäjä sanoo, että epäilyistä on hyvin vaikea hankkia riittävää näyttöä.
Tietovuoto paljastaa uutta tietoa myös suomalaisilta miljoonia huijanneesta OneCoinista – tutkintaa vauhditti yhdysvaltalaispankin rahanpesuilmoitus
Suomalaiset ovat sijoittaneet vähintään kymmeniä miljoonia euroja huijaukseksi paljastuneeseen virtuaalivaluuttaan.
Keskipohjanmaa: Kaustisen kehitysyhtiön toimitusjohtajalle törkeästä kirjanpitorikoksesta ehdollista ja liiketoimintakielto – jatko tehtävässä vielä epäselvä
Oikeus katsoi Olli Ali-Haapalan laiminlyöneen kommandiittiyhtiönsä kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen lähes 1,5 vuoden ajalta.
Viron rikollisliiga iski suomalaisyrityksiin uudella konseptilla, kymmeniä tutkintoja – Katso video: yrittäjä järjesti ansan huijareille
Rakennusalan yrittäjä Haatainen menetti kaivinkoneensa. Sen jälkeen hän teki poliisin kanssa ansan huijareille.
Analyysi: Joku oligarkki pesee rahaa, miksi minä välittäisin? — Tästä syystä rahanpesu koskettaa tavallisiakin ihmisiä
Rahanpesijä käy usein veronmaksajan kukkarolla, kirjoittaa Ylen MOT:n toimittaja analyysissään.
Näin pieni suomalaisfirma siirteli Venäjältä tulleita miljoonia – MOT seurasi rahan liikkumista maailmalle ja löysi valtavan yritysverkoston
Erikoisartikkelimme näyttää, miten suomalaisen rahanpesuepäilyn jäljiltä paljastuu pöytälaatikkoyhtiöiden verkosto.
Fiva: Rahanpesun torjunnassa menty eteenpäin – uutinen tietovuodosta osoitus siitä, että kansainvälinen rahanpesuvalvonta toimii
Yle kertoi sunnuntaina uudesta tietovuodosta, joka liittyy myös Suomeen kaivosyhtiö Terrafamen ja sitä omistavan Trafiguran kautta.
Terrafamen pääluottamusmies omistajan hämärästä rahaliikenteestä: "Negatiivista julkisuutta emme olisi kaivanneet"
Terrafamen työntekijöiden keskuudessa pidetään nyt tärkeänä, että valtio pysyy kaivosyhtiön vahvana omistajana.
Ylen aamu tänään: Suomessa paljastuksia epäilyttävistä rahansiirroista - miten niitä pitää tulkita? Katso lähetys tästä
Miten EU yrittää ratkoa Turkin ja Kreikan välirikkoa? Terhokodin saattohoidon tilanne huolestuttaa. Tero Pitkämäellä on jo uusia unelmia.
Ainutlaatuinen tietovuoto paljastaa, miten likainen raha liikkui pankkijärjestelmän läpi
Pankkien papereissa on tietoja noin 1 800 miljardin euron arvoisista epäilyttävistä tilisiirroista. Niitä on tutkinut kansainvälinen toimittajaryhmä, jossa Yle on ainoana suomalaistahona mukana.
Taas yksi tapa huijata rantautui ulkomailta: Viitteellä Facebk viety luottokortilta rahaa
Veloitukset luottokortilta on tehty usein ulkomailta. Tästä syystä petoksien selvittäminen voi olla hankalaa.
Miljoonien eurojen rahanpesujutussa uusi tuomio: ulkomaanlinkkinä pidetylle virolaismiehelle lähes 3 vuotta vankeutta
Mies on jo viides tekijä, joka on saanut tuomion 4,3 miljoonan euron rahanpesuun osallistumisesta.
Ylen aamu tänään: Jätelain uudistus on parhaillaan käynnissä – mitkä asiat nykyjärjestelmässä vaativat kipeimmin uudistamista? Katso lähetys tästä
Viilentääkö rahanpesulaki tunnelman pankkiasioinnissa? Ervin Latimer on Vuoden nuori suunnittelija 2020.
Talousjohtaja siirsi vuosien aikana lähes miljoona euroa yrityksen rahaa omalle tililleen, käytti rahat omiin menoihinsa – poliisi epäilee törkeää kavallusta Keravalla
Poliisi epäilee keravalaisen yrityksen talousjohtajana työskennelleen miehen kavaltaneen rahaa työnantajaltaan seitsemän vuoden ajan.
Huijausepäily: ENCE hyllytti valmentaja Slaava "Twista" Räsäsen
Suomalaisen e-urheilujoukkueen valmentajan epäillään käyttäneen pelibugiin liittyvää vilppiä vuonna 2017.
Rikolliset tekeytyivät silikoninaamarin avulla ranskalaisministeriksi ja huijasivat itselleen kymmeniä miljoonia euroja
"Puolustusministeri" lähestyi rikkaita henkilöitä "valtion salaisen operaation" rahoittamiseksi.
Satakunnan kauppakamari varoittaa väärennetyistä laskuista
Laskut näyttävät oikeilta, mutta rahat ohjautuvat väärään osoitteeseen.
Poliisi varoittaa huijareista – pankkitunnuksia kyselleet soittajat ovat jo tyhjentäneet eteläkarjalaisten tilejä
Suomea puhuneet huijarit ovat puhelimessa esittäytyneet poliiseiksi.
Hirvensalmi pyytää poliisia selvittämään kahden kunnanhallituksen jäsenen syytökset pöytäkirjan väärentämisestä ja pahoinpitelystä
Esityslistasta ilmenee, että ilmapiiri kunnanhallituksen kokouksissa on ollut kireä jo pitkään.
Miljoonien rahanpesujutun käsittely jatkuu Kokkolassa – nyt syytettynä on tärkeänä linkkinä ulkomaille pidetty virolaismies
Samoista rikoksista luettiin tammikuussa tuomiot neljälle suomalaismiehelle.
Lentokentälle matkanneesta autosta löytyi lähes 50 kilon kultalasti – jäljet johtavat isoon vyyhtiin Venäjällä
Yhdelle henkilölle vaaditaan rangaistusta törkeästä rahanpesusta.
Uutissuomalainen: Wincapita-korvauksia maksetaan syyskuussa
Oikeusrekisterikeskus maksaa korvauksia yhteensä lähes 23 miljoonaa euroa
Koronahuijarit keksivät koko ajan uusia keinoja hyödyntää ihmisten huolenaiheita – poliisitarkastaja: "Tällaiseen epävarmuuden tilaan on helppo iskeä"
Koronatestausten kaupittelulla yritetään kalastella ihmisten maksutietoja ja päästä kiinni tilillä oleviin rahoihin.
Kuuntele, kuinka Microsoft-huijari turhautuu it-ammattilaisen käsittelyssä – huijauspuheluita tulee Suomeen jopa satatuhatta viikossa
Kyberturvallisuuskeskus: "Kun volyymi on näin älytön, löytyy myös tapauksia, joissa menetykset ovat isoja"
Postin nimissä liikkunut tänä kesänä uskottavia huijausviestejä – poliisi on jäljittänyt osan Viroon, osaa ei lähdetä tutkimaan
Huijausviestien määrä on lähtenyt kasvuun korona-aikana.
Iisalmessa ja Kuopiossa tavattu kuurojen nimissä toimivia rahankeräyshuijareita
Kuurojen liitto varoittaa rahankerääjistä, joilla ei ole liiton kanssa mitään tekemistä.
Ympäri Suomea kerätään rahaa kuurojen nimissä – kyse ei kuitenkaan ole Kuurojen Liiton toiminnasta, vaan huijauksesta
Ilmiö ei ole uusi, mutta liittoon tulleiden viestien määrän perusteella huijauksia on ollut poikkeuksellisen paljon.
Arvoautoja takavarikkoon, syyttäjä epäilee miljoonatulojen pimittämistä verottajalta — Nuorisosäätiön ex-johtajiin liittyvä laaja talousrikostutkinta levisi myös Viroon
Talousrikoksista Virossa epäilty liikemies Arto Autio on keskeisessä roolissa myös Suomen poliisin suorittamassa rikostutkinnassa, jonka pääepäiltyjä ovat Nuorisosäätiön entiset johtajat.
Syyttäjä aikoo valittaa Pekka Perän ja kahden muun Talvivaara-johtajan tuomiosta – käräjäoikeus hylkäsi sisäpiirisyytteet
Syytteet perustuvat osakkeiden merkintäoikeuksien kauppoihin. Vastaajat kiistävät, että kyse olisi sisäpiirintiedon väärinkäytöstä.
Päijät-Hämeen käräjäoikeus vangitsi huijarin lukuisista nettipetoksista tänä vuonna, epäillyn viime vuotisetkin rikokset odottavat oikeudenkäyntiä
Poliisin mukaan vangittu kauppasi tavaroita, joita hänellä ei ollut tarkoitus luovuttaa.
Poliisi varoittaa huijareista, jotka tekeytyvät Microsoftin tukihenkilöiksi puhelimessa – huijauspuheluissa pyydetään pankki- ja henkilötietoja
Poliisi varoittaa, että henkilö- ja pankkitietoja ei pidä luovuttaa puhelimessa.
Valtavasti euroseteleitä väärentänyt verkosto jäi kiinni Italiassa – poliisi takavarikoi asuntoja, maatiloja ja luksusveneen
Rikollisverkoston vastuulla on jopa neljännes kaikista tiedossa olevista koskaan väärennetyistä euroista.
Useita poliitikkojen ja julkisuuden henkilöiden Twitter-tilejä kaapattiin – Bitcoin-valuuttaa onnistuttiin huijaamaan yli 100 000 euron arvosta
Rahaa kalasteltiin muun muassa Applen, Barack Obaman ja Elon Muskin Twitter-tileillä.
Google esti huijausvideot, joissa esiintyi suomalaisia valekeksijöitä, kuten hammaslääkäri Sallinen ja putkimies Manninen
Google toivoo, että käyttäjät ilmoittavat jatkossakin sääntöjen vastaisista mainoksista.
Seteliväärennösten määrä tuplaantui Suomessa – eniten löytyi väärennettyjä kaksikymppisiä
Liikkeellä on ollut paljon niin kutsuttuja elokuvaseteleitä eli heikkolaatuisia väärennöksiä.
Hammaslääkäri Sallinen, putkimies Manninen ja insinööri Rantanen – suomalaisia huijataan keksityillä mainoksilla ja ilmeisen onnistuneesti
Suomessa saman korvapuhdistimen on "keksinyt" eriniminen lääkäri kuin Tanskassa. Valemainosten tuotteet löytyvät usein Kiinasta murto-osalla hinnasta.
Salaperäinen boksi, satoja viestejä ja kyyneleitä: "Oli kohtaloni, että avasin sen viestin" – Aino menetti rakkaushuijarille 90 000 euroa
KRP kertoo Ylelle, että suomalaisuhrit ovat maksaneet tänä vuonna jo lähes kolme miljoonaa euroa rakkaushuijareille.
Härski huijaus ilmi Ranskassa – rikolliset kavalsivat miljoonia koronakriisin takia työttömäksi jääneille tarkoitetttuja euroja
Avokätinen työttömyyskorvausjärjestely kiinnitti myös järjestäytyneen rikollisuuden huomion.
Helsingin poliisi tutkii: Postin nimissä tehty useita huijauksia, rikoshyöty noin 250 000 euroa
Tekijät ovat huijanneet itselleen uhrien verkkopankkitunnuksia ja henkilötietoja. Tietojen avulla on haettu pikalainoja.
Kylän pelastajasta tuli miljoonien eurojen lasku, kun jätefirma hoiti myrkkynsä vaarallisesti – poliisi arvioi ympäristörikosten lisääntyvän tulevaisuudessa
Rahallinen hyöty ja alhaiset tuomiot houkuttelevat yrityksiä ympäristörikoksiin. Sotkut korjataan usein veronmaksajien rahoilla.
Virkamies: Hyväksikäyttö saattaa koskea tuhansia työntekijöitä – "Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö on ongelma, jolta on helppo sulkea silmät"
Usein hyväksikäyttö liittyy yrityksiin, joissa työntekijät ja työnantaja ovat samaa kansallisuutta, sanoo työ- ja elinkeinoministeriön virkamies.
Kuusi kiinnostavaa juttua lauantai-iltaan: Vuosi armeijassa, Turkin kiistelty moskeijasuunnitelma ja suuri kiinteistörahastohuijaus
Luitko jo nämä? Kokosimme sinulle viikon kiinnostavimpia juttuja, jotka saatoit arjen kiireessä ohittaa.
Hovioikeus piti tamperelaisen teatteriyrittäjän ehdottoman vankeustuomion voimassa
Petri Lairikon yritykset menivät konkurssiin. Yrittäjä tuomittiin useista talousrikoksista.