Hyppää pääsisältöön

Uusimmat artikkelit

Kaustisen kehitysyhtiö irtisanoi toimitusjohtajansa talousrikostuomion vuoksi

Toimitusjohtajan saama tuomio törkeästä kirjanpitorikoksesta ei ole vielä lainvoimainen.

Suuren rahanpesujutun päätekijän tuomio koveni hovioikeudessa – mies itse vaati uutta käsittelyä käräjäoikeudessa

Hovioikeus pidensi suomalaisena päätekijänä pidetyn miehen tuomion jäännösrangaistuksen kanssa 3,5 vuoteen.

Uusi tietovuoto paljasti pankkien laiminlyövän rahanpesun ehkäisyn — Suomi selvittää kaivoskumppaninsa taustoja, maailmalla tutkitaan korruptioepäilyjä

Yhdysvalloissa esitettiin vaatimuksia pankkisektorin uudistamisesta, Suomessa valvojan mielestä rahanpesutorjunta toimii.

Suomessa tuomitaan rahanpesun pikkutekijöitä – suuret jutut kaatuvat näytön puutteeseen

Poliisin mukaan Suomi ei houkuttele suuren luokan rahanpesua. Valtionsyyttäjä sanoo, että epäilyistä on hyvin vaikea hankkia riittävää näyttöä.

Tietovuoto paljastaa uutta tietoa myös suomalaisilta miljoonia huijanneesta OneCoinista – tutkintaa vauhditti yhdysvaltalaispankin rahanpesuilmoitus

Suomalaiset ovat sijoittaneet vähintään kymmeniä miljoonia euroja huijaukseksi paljastuneeseen virtuaalivaluuttaan.

Keskipohjanmaa: Kaustisen kehitysyhtiön toimitusjohtajalle törkeästä kirjanpitorikoksesta ehdollista ja liiketoimintakielto – jatko tehtävässä vielä epäselvä

Oikeus katsoi Olli Ali-Haapalan laiminlyöneen kommandiittiyhtiönsä kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen lähes 1,5 vuoden ajalta.

Viron rikollisliiga iski suomalaisyrityksiin uudella konseptilla, kymmeniä tutkintoja – Katso video: yrittäjä järjesti ansan huijareille

Rakennusalan yrittäjä Haatainen menetti kaivinkoneensa. Sen jälkeen hän teki poliisin kanssa ansan huijareille.

Analyysi: Joku oligarkki pesee rahaa, miksi minä välittäisin? — Tästä syystä rahanpesu koskettaa tavallisiakin ihmisiä

Rahanpesijä käy usein veronmaksajan kukkarolla, kirjoittaa Ylen MOT:n toimittaja analyysissään.

Näin pieni suomalaisfirma siirteli Venäjältä tulleita miljoonia – MOT seurasi rahan liikkumista maailmalle ja löysi valtavan yritysverkoston

Erikoisartikkelimme näyttää, miten suomalaisen rahanpesuepäilyn jäljiltä paljastuu pöytälaatikkoyhtiöiden verkosto.

Fiva: Rahanpesun torjunnassa menty eteenpäin – uutinen tietovuodosta osoitus siitä, että kansainvälinen rahanpesuvalvonta toimii

Yle kertoi sunnuntaina uudesta tietovuodosta, joka liittyy myös Suomeen kaivosyhtiö Terrafamen ja sitä omistavan Trafiguran kautta.

Terrafamen pääluottamusmies omistajan hämärästä rahaliikenteestä: "Negatiivista julkisuutta emme olisi kaivanneet"

Terrafamen työntekijöiden keskuudessa pidetään nyt tärkeänä, että valtio pysyy kaivosyhtiön vahvana omistajana.

Ylen aamu tänään: Suomessa paljastuksia epäilyttävistä rahansiirroista - miten niitä pitää tulkita? Katso lähetys tästä

Miten EU yrittää ratkoa Turkin ja Kreikan välirikkoa? Terhokodin saattohoidon tilanne huolestuttaa. Tero Pitkämäellä on jo uusia unelmia.

Ainutlaatuinen tietovuoto paljastaa, miten likainen raha liikkui pankkijärjestelmän läpi

Pankkien papereissa on tietoja noin 1 800 miljardin euron arvoisista epäilyttävistä tilisiirroista. Niitä on tutkinut kansainvälinen toimittajaryhmä, jossa Yle on ainoana suomalaistahona mukana.

Taas yksi tapa huijata rantautui ulkomailta: Viitteellä Facebk viety luottokortilta rahaa

Veloitukset luottokortilta on tehty usein ulkomailta. Tästä syystä petoksien selvittäminen voi olla hankalaa.

Miljoonien eurojen rahanpesujutussa uusi tuomio: ulkomaanlinkkinä pidetylle virolaismiehelle lähes 3 vuotta vankeutta

Mies on jo viides tekijä, joka on saanut tuomion 4,3 miljoonan euron rahanpesuun osallistumisesta.

Ylen aamu tänään: Jätelain uudistus on parhaillaan käynnissä – mitkä asiat nykyjärjestelmässä vaativat kipeimmin uudistamista? Katso lähetys tästä

Viilentääkö rahanpesulaki tunnelman pankkiasioinnissa? Ervin Latimer on Vuoden nuori suunnittelija 2020.

Talousjohtaja siirsi vuosien aikana lähes miljoona euroa yrityksen rahaa omalle tililleen, käytti rahat omiin menoihinsa – poliisi epäilee törkeää kavallusta Keravalla

Poliisi epäilee keravalaisen yrityksen talousjohtajana työskennelleen miehen kavaltaneen rahaa työnantajaltaan seitsemän vuoden ajan.

Huijausepäily: ENCE hyllytti valmentaja Slaava "Twista" Räsäsen

Suomalaisen e-urheilujoukkueen valmentajan epäillään käyttäneen pelibugiin liittyvää vilppiä vuonna 2017.

Rikolliset tekeytyivät silikoninaamarin avulla ranskalaisministeriksi ja huijasivat itselleen kymmeniä miljoonia euroja

"Puolustusministeri" lähestyi rikkaita henkilöitä "valtion salaisen operaation" rahoittamiseksi.

Satakunnan kauppakamari varoittaa väärennetyistä laskuista

Laskut näyttävät oikeilta, mutta rahat ohjautuvat väärään osoitteeseen.

Hirvensalmi pyytää poliisia selvittämään kahden kunnanhallituksen jäsenen syytökset pöytäkirjan väärentämisestä ja pahoinpitelystä

Esityslistasta ilmenee, että ilmapiiri kunnanhallituksen kokouksissa on ollut kireä jo pitkään.

Uutissuomalainen: Wincapita-korvauksia maksetaan syyskuussa

Oikeusrekisterikeskus maksaa korvauksia yhteensä lähes 23 miljoonaa euroa

Koronahuijarit keksivät koko ajan uusia keinoja hyödyntää ihmisten huolenaiheita – poliisitarkastaja: "Tällaiseen epävarmuuden tilaan on helppo iskeä"

Koronatestausten kaupittelulla yritetään kalastella ihmisten maksutietoja ja päästä kiinni tilillä oleviin rahoihin.

Kuuntele, kuinka Microsoft-huijari turhautuu it-ammattilaisen käsittelyssä – huijauspuheluita tulee Suomeen jopa satatuhatta viikossa

Kyberturvallisuuskeskus: "Kun volyymi on näin älytön, löytyy myös tapauksia, joissa menetykset ovat isoja"

Iisalmessa ja Kuopiossa tavattu kuurojen nimissä toimivia rahankeräyshuijareita

Kuurojen liitto varoittaa rahankerääjistä, joilla ei ole liiton kanssa mitään tekemistä.

Ympäri Suomea kerätään rahaa kuurojen nimissä – kyse ei kuitenkaan ole Kuurojen Liiton toiminnasta, vaan huijauksesta

Ilmiö ei ole uusi, mutta liittoon tulleiden viestien määrän perusteella huijauksia on ollut poikkeuksellisen paljon.

Arvoautoja takavarikkoon, syyttäjä epäilee miljoonatulojen pimittämistä verottajalta — Nuorisosäätiön ex-johtajiin liittyvä laaja talousrikostutkinta levisi myös Viroon

Talousrikoksista Virossa epäilty liikemies Arto Autio on keskeisessä roolissa myös Suomen poliisin suorittamassa rikostutkinnassa, jonka pääepäiltyjä ovat Nuorisosäätiön entiset johtajat.

Syyttäjä aikoo valittaa Pekka Perän ja kahden muun Talvivaara-johtajan tuomiosta – käräjäoikeus hylkäsi sisäpiirisyytteet

Syytteet perustuvat osakkeiden merkintäoikeuksien kauppoihin. Vastaajat kiistävät, että kyse olisi sisäpiirintiedon väärinkäytöstä.

Valtavasti euroseteleitä väärentänyt verkosto jäi kiinni Italiassa – poliisi takavarikoi asuntoja, maatiloja ja luksusveneen

Rikollisverkoston vastuulla on jopa neljännes kaikista tiedossa olevista koskaan väärennetyistä euroista.

Google esti huijausvideot, joissa esiintyi suomalaisia valekeksijöitä, kuten hammaslääkäri Sallinen ja putkimies Manninen

Google toivoo, että käyttäjät ilmoittavat jatkossakin sääntöjen vastaisista mainoksista.

Seteliväärennösten määrä tuplaantui Suomessa – eniten löytyi väärennettyjä kaksikymppisiä

Liikkeellä on ollut paljon niin kutsuttuja elokuvaseteleitä eli heikkolaatuisia väärennöksiä.

Hammaslääkäri Sallinen, putkimies Manninen ja insinööri Rantanen – suomalaisia huijataan keksityillä mainoksilla ja ilmeisen onnistuneesti

Suomessa saman korvapuhdistimen on "keksinyt" eriniminen lääkäri kuin Tanskassa. Valemainosten tuotteet löytyvät usein Kiinasta murto-osalla hinnasta.

Salaperäinen boksi, satoja viestejä ja kyyneleitä: "Oli kohtaloni, että avasin sen viestin" – Aino menetti rakkaushuijarille 90 000 euroa

KRP kertoo Ylelle, että suomalaisuhrit ovat maksaneet tänä vuonna jo lähes kolme miljoonaa euroa rakkaushuijareille.

Härski huijaus ilmi Ranskassa – rikolliset kavalsivat miljoonia koronakriisin takia työttömäksi jääneille tarkoitetttuja euroja

Avokätinen työttömyyskorvausjärjestely kiinnitti myös järjestäytyneen rikollisuuden huomion.

Helsingin poliisi tutkii: Postin nimissä tehty useita huijauksia, rikoshyöty noin 250 000 euroa

Tekijät ovat huijanneet itselleen uhrien verkkopankkitunnuksia ja henkilötietoja. Tietojen avulla on haettu pikalainoja.

Kylän pelastajasta tuli miljoonien eurojen lasku, kun jätefirma hoiti myrkkynsä vaarallisesti – poliisi arvioi ympäristörikosten lisääntyvän tulevaisuudessa

Rahallinen hyöty ja alhaiset tuomiot houkuttelevat yrityksiä ympäristörikoksiin. Sotkut korjataan usein veronmaksajien rahoilla.

Virkamies: Hyväksikäyttö saattaa koskea tuhansia työntekijöitä – "Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö on ongelma, jolta on helppo sulkea silmät"

Usein hyväksikäyttö liittyy yrityksiin, joissa työntekijät ja työnantaja ovat samaa kansallisuutta, sanoo työ- ja elinkeinoministeriön virkamies.

Kuusi kiinnostavaa juttua lauantai-iltaan: Vuosi armeijassa, Turkin kiistelty moskeijasuunnitelma ja suuri kiinteistörahastohuijaus

Luitko jo nämä? Kokosimme sinulle viikon kiinnostavimpia juttuja, jotka saatoit arjen kiireessä ohittaa.

Hovioikeus piti tamperelaisen teatteriyrittäjän ehdottoman vankeustuomion voimassa

Petri Lairikon yritykset menivät konkurssiin. Yrittäjä tuomittiin useista talousrikoksista.

Näytä lisää Olet sivulla 1, siirry seuraavalle sivulle