rahanpesu - uusimmat sisällöt

Paavi kitkee Vatikaanissa rehottavaa korruptiota uusilla säännöillä

Vatikaanin kardinaalit ja muut johtotehtävissä toimivat saavat vastedes sijoittaa varallisuuttaan vain sellaisiin kohteisiin, joiden arvot kohtaavan katolisen kirkon arvot. Työntekijät eivät saa ottaa vastaan lahjoja, joiden arvo on yli 40 euroa.

Pornosta ja uhkapelistä ponnistanut Wirecard oli Saksan suuri lupaus – sitten paljastui skandaali, joka ulottuu Merkeliin ja ravistelee Saksan uskottavuutta

Yksi pääepäilty katosi ulkomaille petosvyyhdin selvittyä. Apuna saattoi olla Venäjän sotilastiedustelu.

Danske Bankin hollantilaisjohtaja jättää tehtävänsä rahanpesuepäilyjen vuoksi

Edeltäjäkin joutui lähtemään hämärien rahavirtojen takia.

Pankki syynää säästöpossusi, mutta rikollinen raha saa liikkua rajojen yli – Eero Heinäluoma: EU-maiden on aika toimia rahanpesussa

Euroopan maat menettävät valtavat verotulot hämärissä rahansiirroissa. Koronapandemiassa nuo eurot olisivat tarpeen.

Korkein oikeus tuomitsi Ahvenanmaan raha-automaattiyhdistyksen yhteisösakkoon tuottamuksellisesta rahanpesusta

Korkeimman oikeuden päätös oli linjassa aiempien tuomioistuinten päätösten kanssa.

Vatikaanin pankin ex-johtajalle yhdeksän vuotta vankeutta kavalluksesta

Tuomio tuli myös rahanpesusta – myös pankin asianajajalle ja tämän pojalle.

Airiston Helmen miljoonatakavarikko jatkuu – syytteiden nostolle vuoden lisäaika

Airiston Helmi -yhtiöltä on tavaravarikossa noin 3,5 miljoonaa euroa käteistä rahaa.

Tanskassa luovuttiin rahanpesusyytteistä kuutta Dansken johtajaa vastaan

Syyttäjä ei kertonut, onko asiassa vielä syytteitä vireillä yksittäisiä henkilöitä vastaan.

Yhdysvalloissa kongressi hyväksyi rahanpesua vaikeuttavan lain – Trump yritti estää veto-oikeudellaan

Pöytälaatikkofirmojen omistajat on vastaisuudessa ilmoitettava maan viranomaisille.

Espoon kaupungin liikelaitoksen hankinnoissa väärinkäytöksiä – Poliisi tutkii törkeänä petoksena

Epäiltynä rikosnimikkeinä ovat myös törkeät lahjusrikokset sekä törkeä rahanpesu.

Airiston Helmeen iskettiin kaksi vuotta sitten: "Onnistuttiin täyden kympin arvoisesti" – Miksi tutkinta venyy, vieläkö miljoonat takavarikossa?

Yle kysyi KRP:n tutkinnanjohtajalta 11 kiinnostavaa kysymystä. Poliisilla on kaksi tutkintalinjaa.

Liikemies haki Afrikasta töhnäisiä dollareita, jotka piti pestä rahanpesukoneessa – syytteet hylättiin, koska väärennökset olivat kelvottomia

Oikeus piti uskottavana, että liikemiehen pyrkimys oli levittää väärää rahaa, mutta rikoksen tunnusmerkistö ei täyttynyt.

Syyte: Pirkkalaisliikemies osti Afrikasta 664 000 eurolla väärää rahaa, mutta setelit olivat tahnaisia ja ne piti pestä rahanpesuaineella

Vastaajan mukaan hän haki normaalia rahoitusta Etelä-Afrikasta. Setelit ovat hänen mukaansa kahden muun miehen kiristysjuoni.

Puolan valtapuoluetta haastanut juristi pidätetty rahanpesusta

Roman Giertychin pidätystä epäillään poliittiseksi. Myös hänen kotinsa ratsattiin tutkinnan yhteydessä.

Syyttäjä vaatii Turun seudulla tehdystä työmaavarkauksien sarjasta ehdotonta vankeutta

Syytetty vei työkaluja ja työkoneita työmailta ja myi niitä netissä useilla eri salanimillä.

Nordea väläyttää jopa pankkipalveluiden rajoittamista, ellei asiakas päivitä tietojaan – kenenkään tiliä ei vielä suljettu

Kaikkien pankkien on päivitettävä asiakastietonsa rahanpesuun liittyvien pykälien takia.

Suuren rahanpesujutun päätekijän tuomio koveni hovioikeudessa – mies itse vaati uutta käsittelyä käräjäoikeudessa

Hovioikeus pidensi suomalaisena päätekijänä pidetyn miehen tuomion jäännösrangaistuksen kanssa 3,5 vuoteen.

Lentokentälle matkanneesta autosta löytyi kultalasti, jonka epäiltiin liittyvän isoon vyyhtiin Venäjällä – kävi ilmi, ettei rikosta ollutkaan

Rahanpesurikokseen ei voi syyllistyä, ellei tapahtumiin liity esirikosta.

Uusi tietovuoto paljasti pankkien laiminlyövän rahanpesun ehkäisyn — Suomi selvittää kaivoskumppaninsa taustoja, maailmalla tutkitaan korruptioepäilyjä

Yhdysvalloissa esitettiin vaatimuksia pankkisektorin uudistamisesta, Suomessa valvojan mielestä rahanpesutorjunta toimii.

Suomessa tuomitaan rahanpesun pikkutekijöitä – suuret jutut kaatuvat näytön puutteeseen

Poliisin mukaan Suomi ei houkuttele suuren luokan rahanpesua. Valtionsyyttäjä sanoo, että epäilyistä on hyvin vaikea hankkia riittävää näyttöä.

Tietovuoto paljastaa uutta tietoa myös suomalaisilta miljoonia huijanneesta OneCoinista – tutkintaa vauhditti yhdysvaltalaispankin rahanpesuilmoitus

Suomalaiset ovat sijoittaneet vähintään kymmeniä miljoonia euroja huijaukseksi paljastuneeseen virtuaalivaluuttaan.

Analyysi: Joku oligarkki pesee rahaa, miksi minä välittäisin? — Tästä syystä rahanpesu koskettaa tavallisiakin ihmisiä

Rahanpesijä käy usein veronmaksajan kukkarolla, kirjoittaa Ylen MOT:n toimittaja analyysissään.

Näin pieni suomalaisfirma siirteli Venäjältä tulleita miljoonia – MOT seurasi rahan liikkumista maailmalle ja löysi valtavan yritysverkoston

Erikoisartikkelimme näyttää, miten suomalaisen rahanpesuepäilyn jäljiltä paljastuu pöytälaatikkoyhtiöiden verkosto.

Kainuussa kommentoidaan tunteikkaasti Terrafamen osaomistajasta tehtyä paljastusta – Ansa Rajala: "Tämä on ihan hirveätä"

Trafiguran sunnuntaina paljastuneet epäilyttävät rahansiirrot veroparatiisiyhtiöille hämmentävät Kainuussa.

Ministerit Lintilä ja Haatainen Suomen kaivoskumppanin rahanpesukohusta: Tärkeintä varmistaa vastuullinen toiminta, Trafigurasta uusi selvitys

Trafigurasta on tehty Yhdysvalloissa lukuisia rahanpesuilmoituksia. Näin ministerit vastasivat Ylen kysymyksiin.

Terrafamen pääomistaja: Paljastuneet epäilyt eivät vaikuta yhtiöön – vakuuttaa, että Trafiguran taustat tarkistettiin huolella

Suomen Malminjalostus Oy on tyytyväinen yhteistyöhön Trafiguran kanssa, vaikka yhtiö on liitetty moneen skandaaliin.

Saksalaispankki kysyi Nordealta epäilyttävästä asiakkaasta, muttei saanut vastausta – MOT selvitti salaperäisen liikemiehen taustat

Osana kansainvälistä tietovuotoa paljastuu, miten rahanpesuepäilyt herättäneen veroparatiisiyhtiön takaa löytyy julkisuutta kaihtava liikemies, joka on tehnyt valtavia sopimuksia Venäjän valtionyhtiön kanssa.

Fiva: Rahanpesun torjunnassa menty eteenpäin – uutinen tietovuodosta osoitus siitä, että kansainvälinen rahanpesuvalvonta toimii

Yle kertoi sunnuntaina uudesta tietovuodosta, joka liittyy myös Suomeen kaivosyhtiö Terrafamen ja sitä omistavan Trafiguran kautta.

Terrafamen pääluottamusmies omistajan hämärästä rahaliikenteestä: "Negatiivista julkisuutta emme olisi kaivanneet"

Terrafamen työntekijöiden keskuudessa pidetään nyt tärkeänä, että valtio pysyy kaivosyhtiön vahvana omistajana.

Ylen aamu tänään: Suomessa paljastuksia epäilyttävistä rahansiirroista - miten niitä pitää tulkita? Katso lähetys tästä

Miten EU yrittää ratkoa Turkin ja Kreikan välirikkoa? Terhokodin saattohoidon tilanne huolestuttaa. Tero Pitkämäellä on jo uusia unelmia.

Yhdysvaltain rahanpesuviranomaiselle kymmeniä varoituksia Jokerien venäläisomistajista – miljardien eurojen tilisiirrot herättivät epäilyt

Uusi tietovuoto paljastaa Jokereiden päärahoittajien valtavat tilisiirrot veroparatiisiyhtiöihin.

Ainutlaatuinen tietovuoto paljastaa, miten likainen raha liikkui pankkijärjestelmän läpi

Pankkien papereissa on tietoja noin 1 800 miljardin euron arvoisista epäilyttävistä tilisiirroista. Niitä on tutkinut kansainvälinen toimittajaryhmä, jossa Yle on ainoana suomalaistahona mukana.

Uusi tietovuoto: Suomen valtion kaivoskumppanista lukuisia rahanpesuilmoituksia – Terrafamen osakas ollut vuosia pankkien erityistarkkailussa

Pankit raportoivat Terrafamesta kolmanneksen omistavan Trafiguran epäilyttävästä rahaliikenteestä rahanpesua valvovalle yhdysvaltalaisviranomaiselle.

Miljoonien eurojen rahanpesujutussa uusi tuomio: ulkomaanlinkkinä pidetylle virolaismiehelle lähes 3 vuotta vankeutta

Mies on jo viides tekijä, joka on saanut tuomion 4,3 miljoonan euron rahanpesuun osallistumisesta.

Ylen aamu tänään: Jätelain uudistus on parhaillaan käynnissä – mitkä asiat nykyjärjestelmässä vaativat kipeimmin uudistamista? Katso lähetys tästä

Viilentääkö rahanpesulaki tunnelman pankkiasioinnissa? Ervin Latimer on Vuoden nuori suunnittelija 2020.

Miljoonien rahanpesujutun käsittely jatkuu Kokkolassa – nyt syytettynä on tärkeänä linkkinä ulkomaille pidetty virolaismies

Samoista rikoksista luettiin tammikuussa tuomiot neljälle suomalaismiehelle.

Lentokentälle matkanneesta autosta löytyi lähes 50 kilon kultalasti – jäljet johtavat isoon vyyhtiin Venäjällä

Yhdelle henkilölle vaaditaan rangaistusta törkeästä rahanpesusta.

20 sai syytteet laajassa dopingrikosvyyhdissä – vangittuna kaksi henkilöä, käsittely alkaa Lapin käräjäoikeudessa

Syytteet koskevat esimerkiksi törkeitä dopingrikoksia, huumausainerikoksia, lääkerikoksia, salakuljetusta ja törkeää rahanpesua.

United Brotherhoodin johtajan mukaan nimetty tontti ja sillä sijainnut asunto-osakeyhtiö olivat syyttäjän mukaan jengirahojen pesua

Syytteen mukaan Porvoossa sijaitseva tontti nimettiin "Kukkiksenmäeksi". Kukkis on UB:n johtajan Tero Holopaisen lempinimi.

Katiska-huumevyyhdin toisen pääsyytetyn Niko Ranta-ahon ex-puoliso Sofia Belorf astuu oikeuden kuultavaksi – syytteiden keskiössä muun muassa joululahja-Rolex

Oikeudessa käsitellään tänään Belorfin rahanpesusyytteitä. Hän kiistää kaikki syytteet.

Syyrian presidentin sedälle, "Haman teurastajalle", neljän vuoden vankeustuomio Ranskassa

Euroopassa leveää elämää viettänyt Rifaat al-Assad tuomittiin keskiviikkona rahanpesuvyyhdistä.

Police suspect construction companies of major financial crimes in Helsinki

Nine firms are suspected of aggravated tax fraud, aggravated pension insurance fraud and serious accounting violations.

Syyttäjä vaatii maksimirangaistusta United Brotherhood -pomolle – jopa Suomen eturivin talousvaikuttajia joutui rikosten uhreiksi

United Brotherhoodin johtajana pidetty mies otettiin kiinni viime syksynä osana isoa poliisioperaatiota.

"Toy smuggler's" sentence sharpened by appeal court

Rami Adham's jail term was more than doubled to 22 months after the court ruled the money laundering crimes were aggravated.

Ruotsin radio: Rikolliset ottavat haltuunsa vaikeuksiin joutuneita ravintoloita

Viranomaisilla on keinoja huomata, mitkä ravintolat harrastavat rahanpesua.

Helsingin opetusviraston entistä tietohallinnon työntekijää syytetään törkeästä petoksesta – kansliapäällikkö: Olemme uudistaneet hankintaprosessin

Työntekijän epäillään tilanneen kymmenen vuoden aikana yhdeksän miljoonan euron arvosta laitteita, joita ei koskaan toimitettu opetusvirastoon.

Aihe: rahanpesu

Uusimmat artikkelit