Hyppää pääsisältöön

Uusimmat artikkelit

Miljoonien eurojen rahanpesujutussa uusi tuomio: ulkomaanlinkkinä pidetylle virolaismiehelle lähes 3 vuotta vankeutta

Mies on jo viides tekijä, joka on saanut tuomion 4,3 miljoonan euron rahanpesuun osallistumisesta.

Ylen aamu tänään: Jätelain uudistus on parhaillaan käynnissä – mitkä asiat nykyjärjestelmässä vaativat kipeimmin uudistamista? Katso lähetys tästä

Viilentääkö rahanpesulaki tunnelman pankkiasioinnissa? Ervin Latimer on Vuoden nuori suunnittelija 2020.

20 sai syytteet laajassa dopingrikosvyyhdissä – vangittuna kaksi henkilöä, käsittely alkaa Lapin käräjäoikeudessa

Syytteet koskevat esimerkiksi törkeitä dopingrikoksia, huumausainerikoksia, lääkerikoksia, salakuljetusta ja törkeää rahanpesua.

United Brotherhoodin johtajan mukaan nimetty tontti ja sillä sijainnut asunto-osakeyhtiö olivat syyttäjän mukaan jengirahojen pesua

Syytteen mukaan Porvoossa sijaitseva tontti nimettiin "Kukkiksenmäeksi". Kukkis on UB:n johtajan Tero Holopaisen lempinimi.

Syyrian presidentin sedälle, "Haman teurastajalle", neljän vuoden vankeustuomio Ranskassa

Euroopassa leveää elämää viettänyt Rifaat al-Assad tuomittiin keskiviikkona rahanpesuvyyhdistä.

Police suspect construction companies of major financial crimes in Helsinki

Nine firms are suspected of aggravated tax fraud, aggravated pension insurance fraud and serious accounting violations.

Syyttäjä vaatii maksimirangaistusta United Brotherhood -pomolle – jopa Suomen eturivin talousvaikuttajia joutui rikosten uhreiksi

United Brotherhoodin johtajana pidetty mies otettiin kiinni viime syksynä osana isoa poliisioperaatiota.

"Toy smuggler's" sentence sharpened by appeal court

Rami Adham's jail term was more than doubled to 22 months after the court ruled the money laundering crimes were aggravated.

Ruotsin radio: Rikolliset ottavat haltuunsa vaikeuksiin joutuneita ravintoloita

Viranomaisilla on keinoja huomata, mitkä ravintolat harrastavat rahanpesua.

Helsingin opetusviraston entistä tietohallinnon työntekijää syytetään törkeästä petoksesta – kansliapäällikkö: Olemme uudistaneet hankintaprosessin

Työntekijän epäillään tilanneen kymmenen vuoden aikana yhdeksän miljoonan euron arvosta laitteita, joita ei koskaan toimitettu opetusvirastoon.

Sub-standard masks cause allergic reactions, removed from use

The masks were taken out of use after workers reported allergic reactions. 

Eläkeläisrouvan puhelin soi kesken kahvihetken – mies pyysi verkkopankkitunnukset ja tileiltä lähti yli 7000 euroa

Rovaniemeläisnaisen mukaan uskottavasti esiintynyt soittaja kertoi olevansa pankista. Käräjäoikeus tuomitsi kolme miestä rahanpesurikoksista.

Stockpile agency turns to police over botched 10m-euro PPE deals

The agency said it has also moved to void the related sales contracts and recover some of the money it handed over.

Törkeistä huumausainerikoksista rattijuopumuksiin yltävän rikosvyyhdin käsittely alkoi Pohjanmaalla

Rikosvyyhdissä on kymmenen syytettyä. Rikokset tapahtuivat pääasiassa Vaasassa, Isossakyrössä ja Pietarsaaressa.

Selvitys: Swedbank epäonnistui rahanpesun torjunnassa – epäilyttävää rahaa kulki pankin tilien kautta vähintään 37 miljardia euroa

Ulkopuolisen selvityksen mukaan pankin toimitusjohtaja antoi harhaanjohtavaa tietoa Swedbankin riskiasiakkaiden toiminnasta. Pankki myöntää virheensä.

Swedbankille miljardisakot: Ei estänyt rahanpesua

Pankin kautta siirrettiin kymmeniä miljardeja euroja Venäjältä Baltian kautta länsimaihin.

Juha Tapiona esiintynyt henkilö yritti huijata fanilta 10 000 euroa – Rahanpesusta epäilty nigerialaismies poliisille: "Olin lumouksen vallassa"

Juha Tapiota ei epäillä rikoksista. Poliisi tutkii rahanpesua, mutta ei saanut selville huijausviestin lähettäjää.

Menikö ohi? Lue tästä viikon parhaat jutut!

Kiireinen viikko takana? Kokosimme sinulle viikon parhaita juttuja, jotka saatoit arjessa ohittaa.

Airiston Helmen takana olevalta venäläismieheltä vakuustakavarikkoon yli 2 miljoonaa euroa – käräjäoikeuden mukaan miestä epäillään muun muassa törkeästä veropetoksesta

Poliisin tutkinta Turun saaristossa tapahtuneesta epäillystä törkeästä rahanpesusta ja muista rikoksista on edelleen kesken.

Rahanpesusta tuomittu toholampilaisvaltuutettu haki itse eroa luottamustoimistaan

Toholammin kunnanhallitus hyväksyi perussuomalaisten Oskari Laakerin eron.

Bank employee suspected of stealing 500,000 euros

The National Bureau of Investigation's money laundering unit uncovered the alleged transfers to the employee's account.

Rahanpesusta tuomitun valtuutetun jatko puntariin Toholammilla

Valtuutettu sai kahden vuoden ehdollisen tuomion.

Perussuomalaiset: Puoluehallitus arvioi, voiko törkeän rahanpesusyytteen saanut valtuutettu enää jatkaa puolueessa

Puolue odottaa ennen jatkotoimia, millaisen ratkaisun tuomioistuin antaa toholampilaisen kunnanvaltuutetun saamasta syytteestä.

Perussuomalaisten toholampilaista kunnanvaltuutettua syytetään törkeästä rahanpesusta

Valtuutettu kiistää syytteen törkeästä rahanpesusta, mutta myöntää tehneensä väärin.

Törkeästä rahanpesusta vaaditaan vuosia vankeutta – syytetyt sanovat, että 4 miljoonan tulo tilille oli täysi yllätys

Poikkeuksellisen suuren rahanpesujutun käsittely on käynnissä Pohjanmaan käräjäoikeudessa Kokkolassa. Neljää miestä syytetään kahdesta rikoksesta, joissa liikkui yhteensä yli neljä miljoonaa euroa rahaa.

Danske Bankin rahanpesututkinta laajeni lähes 2 miljardilla Virossa

Pankin Viron-yksikkö nousi otsikoihin vuonna 2018, kun sen kautta oli tehty suuri määrä epäilyttäviä rahasiirtoja.

Miljoonien rahanpesurikos paljastui Keski-Pohjanmaalla: rikoksilla saatua rahaa kierrätetty yritysten kautta – 3,5 miljoonaa saatu takaisin

Yrityksiä on johdettu harhaan muun muassa käyttämällä luotettavilta näyttäviä sähköpostiosoitteita.

TS: Airiston Helmen verotarkastus valmistunut, esitutkinta jatkuu

Keskusrikospoliisin mukaan veroja on vältetty noin 1,7 miljoonaa euroa.

S-Bank fined nearly €1m over lax monitoring of money laundering

The financial watchdog rapped Finland's biggest bank over monitoring of possible money laundering and terror financing.

Yli 200 pidätetty rahanpesun vastaisessa kansainvälisessä operaatiossa – "rahanpesurikokseen voi syyllistyä tahattomastikin"

Operaatiossa on etsitty etenkin muuleja, jotka osallistuvat laittoman rahan siirtoon tililtä toiselle tai maasta toiseen.

Pohjoismaiden pankkisektoria ravisteleva kriisi laajenee – ruotsalaispankki SEB myöntää kymmenien miljardien eurojen epäilyttävät tilisiirrot

SEB-pankki päätti julkistaa itse tietonsa sen jälkeen, kun pankki sai tietää MOT:n ja kahden ruotsalaismedian yhteisestä selvityksestä.

SVT: Yhdysvallat tutkii, rikkoiko Swedbank talouspakotteita – taustalla valtava rahanpesuskandaali

Ruotsin television mukaan tutkinnan taustalla on asevalmistaja Kalašnikovin toimintaan liittyvä rahaliikenne.

Ylen saamat dokumentit: Suomalaiset sijoittivat vähintään 40 miljoonaa euroa huijaukseksi paljastuneeseen OneCoin-virtuaalivaluuttaan

Kymmenettuhannet suomalaiset sijoittivat OneCoin-virtuaalivaluuttaan, joka saattaa osoittautua poikkeuksellisen suureksi huijaukseksi.

Lauantai 9.11.2019 (radio)

Isot EU-maat haluavat unionille vahvan viranomaisen estämään rahanpesua. Berliinin muurin kaatumisesta on tasan 30 vuotta. Teollisuusliitto katkaisi sopimusneuvottelut. Neljännes suomalaisista sanoo, että Jussi Halla-aho on ollut paras puoluejohtaja. Moni vuokratyöntekijä on töissä monessa firmassa.

Finland founds "wall of shame" to prevent money laundering

A public list of non-compliant firms is meant to spur them to meet the requirements of a new anti-money laundering law.

Suomessa otetaan käyttöön uusi "häpeäpaalu" rahanpesun ehkäisyssä – Rikollinen raha voi jäädä pimentoon jopa tavallisissa autokaupoissa

Viranomaiset toivovat julkisen listan parantavan myös rahanpesuepäilyjen laatua ja lisäävän niiden määriä.

Venäjän viranomaiset aloittivat uuden kotietsintöjen aallon oppositiota vastaan – Navalnyi: "Tyhjäntoimittajat ja koijarit asialla"

Viranomaiset syyttävät oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin säätiötä rahanpesusta. Järjestö listattiin jo "ulkomaiseksi agentiksi".

Facebookin digivaluutta Libra joutui vaikeuksiin, kun PayPal, Visa ja Mastercard lähtivät – Suomen Pankin neuvonantaja: Tulevaisuus hyvin epävarma

Viranomaiset Euroopassa ja Yhdysvalloissa epäilevät, että Facebook yrittää kiertää rahoitusmarkkinoiden sääntelyä.

Tunisian presidentinvaalien ennakkosuosikki pääsi vankilasta neljä päivää ennen vaalien toista kierrosta

Tunisialaiset äänestävät presidentinvaalien toisella kierroksella sunnuntaina.

Syyttäjä valittaa laajassa rahanpesujutussa

Käräjäoikeus ei ottanut kantaa siihen, oliko Äänisen moottoritiehanke todellinen vai näennäinen.

Näytä lisää Olet sivulla 1, siirry seuraavalle sivulle