Aihe: rahanpesu

Laajan petosvyyhdin käsittely tänään päätökseen Kokkolassa – rahaa huijattiin myös naimisiinmenolupauksella

Tänään käräjäoikeuden käsittelyssä oli viides ja viimeinen syytekohta. Myös tässä tapauksessa syytetyt saivat huijattua uhrilta yli 300 000. Tuomiot annetaan kesäkuun alkupuolella.

Hovioikeus kumosi Airiston Helmen 3,5 miljoonan euron kohutun takavarikon – rahojen palauttamisesta neuvotellaan Pavel Melnikovin kanssa

Poliisin on palautettava syksyllä 2018 laajassa operaatiossa takavarikoidut 3,5 miljoonan euron käteisvarat. Airiston Helmen kiinteistöjä jää yhä vakuustakavarikkoon lähes 2 miljoonan euron arvosta.

Mistä ruoka tulee? Transport näyttää, miksi yksinkertainen kysymys on tärkeä - ja miksi vastaus voi olla jännittävä

“Miten vaikeaa on jäljittää väärennetty jauhelihapihvi?”

Putinin miesten pakotepeli: käsikirjoitus

Lue tästä ohjelman käsikirjoitus.

Auli Mantilan odotettu jännityssarja Transport paljastaa tavallisten ihmisten peitellyt teot – ”Me elämme salaisuuksien maailmassa”

Jokaisella on salaisuuksia, ketään ei voi tuntea kokonaan.

Tekaistuksi epäilty moottoritiehanke johti Suomen historian suurimpaan rahanpesututkintaan – hovioikeus hylkäsi syytteet tapauksessa

Rahanpesututkinta alkoi, kun Venäjältä siirrettiin lyhyessä ajassa 135 miljoonaa euroa Suomeen. Venäläisiä pääepäiltyjä poliisi ei tavoittanut ja nyt hovioikeus vapautti syytteessä olleet kaksi virolaismiestä.

Keitä ovat Putinin varakkaat ystävät?

Venäjän presidentti Vladimir Putinin valtakaudella monesta hänen ystävästään on tullut satumaisen rikas. Joillakin Putinin ystävistä on myös Suomen kansalaisuus. Keitä he ovat ja miten heidän käy talouspakotteiden myötä?

Analyysi: Taistelu venäläistä rahanpesua vastaan hävittiin jo – tästä syystä talouspakotteet eivät iske Putinin lähipiiriin tehokkaasti

Länsimaat sulkivat vuosikymmeniä silmänsä venäläisen valtaeliitin hämärältä rahaliikenteeltä. Nyt siitä eroon pääseminen on liki mahdoton tehtävä, kirjoittaa Ylen MOT-toimituksen toimittaja Jyri Hänninen.

Tietovuoto: Sveitsiläispankin syytetään säilyttäneen miljardien edestä rikollista ja hämäräperäistä rahaa

Kyseessä on laajin sveitsiläispankkiin liittyvä tietovuoto. Credit Suisse kiistää väitteet.

Naisen epäillään pesseen parituksesta saatua rahaa ja harjoittaneen laajaa rahanlainausta Seinäjoella

Syyttäjä vaatii naiselle ehdollista vankeutta törkeästä veropetoksesta ja törkeästä rahanpesusta. Jutun käsittely jatkuu Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa huomenna.

Syyte: mies lainasi uhrilta yli miljoona euroa ja pelasi ne – laajan petos- ja talousrikosjutun käsittely alkoi käräjäoikeudessa

Käsittely alkoi kolmesta pääsyytetystä, joista yhdelle vaaditaan seitsemän vuoden vankeusrangaistusta. Vastaajat kiistävät syyllistyneensä rikoksiin.

Kotkalainen mies vei it-laitteita Ikean parkkipaikalle ja joutui osaksi petosvyyhtiä – käräjäoikeus hylkäsi syytteen

Helsingin käräjäoikeus uskoo olevan mahdollista, että vuosia it-laitteita toimittanut mies ei tiennyt, että kyse on petosrikoksesta.

Helsinkiläisen ex-kuntapoliitikon tuomio lieveni hovioikeudessa – nosti ulkomaille muuttaneen siskonsa perusteettomia lapsilisiä yli 44 000 euroa

Hovioikeus katsoi, että rikoksesta kuluneen pitkän ajan vuoksi vakiintuneen käytännön mukainen rangaistus johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen.

Nuorisosäätiön ex-johtajille Aki Haarolle ja Perttu Nousiaiselle useita rikossyytteitä

Nuorisosäätiön ex-johto saa syytteet muun muassa lahjonnasta ja kavalluksesta.

Mantaqa-jengi taas käräjillä – vyyhdissä mukana lakimies, jonka syytetään vuotaneen tietoja ja vieneen Ruotsiin 80 000 euroa huumerahaa

Syytteiden mukaan rikollisorganisaatio toi Ruotsista Suomeen suuria määriä huumeita ja sai apua tietoja vuotaneelta lakimieheltä. Pääkaupunkiseudulla toimiva uusi rikollisjengi Mantaqa oli mukana levittämässä huumeita.

Veikkauksen pelikoneisiin tunnistaudutaan kortilla, jolla voi pestä rahaa – tämän huomasivat pelikoneella pelanneet kaverukset

Veikkauskortin porsaanreikä on Veikkauksen tiedossa. Yhtiö vierittää vastuuta lainsäädännölle ja haluaisi saada nykyistä paremmin tietoonsa pankkitilin oikean omistajan. Joitain keinoja rahanpesuun puuttumiseen kuitenkin on.

Venäläisen rahan varjossa: käsikirjoitus

Lue tästä ohjelman käsikirjoitus.

Pandoran paperit eivät hätkähdytä Venäjää, sanoo Kremlin tiedottaja – poliitikot asettuivat puolustuskannalle eri puolilla maailmaa

Kremlin tiedottajan Dmitry Peskovin mukaan Pandoran tietovuodon väitteet presidentti Putinin salaisista omaisuuksista ovat perusteettomia. Heti paljastusten jälkeen eri puolilla maailmaa alkoi kiistely tietojen oikeellisuudesta.

Finnish criminals identified in Pandora papers data leak

More than 200 Finnish citizens were named in the largest data leak in history, 20 of whom have criminal convictions.

Paloittelumurhaaja, huumekauppias ja poliisia pakoileva rahanpesuepäilty – salaisen veroparatiisiyhtiön perustaminen houkutti suomalaisrikollisia

Valtavassa tietovuodossa on mukana yli kaksi sataa suomalaista. Kymmenillä heistä on yli 50 000 euron ulosottovelka tai rikostuomioita.

Kahdeksan kysymystä ja vastausta Pandoran papereista eli uudesta jättimäisestä tietovuodosta

Ylen MOT-toimitus on ollut ainoana suomalaismediana mukana tutkimassa tietovuotoa, joka paljastaa uutta tietoa siitä, miten vaikutusvaltaiset tahot hyödyntävät salaisia veroparatiisijärjestelyjä.

Data leak exposes Putin associates' secret fortunes – including a billion-euro arrangement for the president's Finnish friend

A massive data leak reveals secret financial arrangements of Putin's inner circle – including a Finnish friend with a major share in a gas giant.

Valtava tietovuoto paljastaa Putinin lähipiirin salaiset omistukset – presidentin suomalaiselle ystävälle järjesteltiin miljardi euroa

Maailman suurin tietovuoto sisältää kymmenien venäläisoligarkkien salattuja omistuksia. Venäjän energiavaroja käytetään myös operaatioihin ulkomailla, arvioi professori Veli-Pekka Tynkkynen.

Kiinan keskuspankki kieltää kaiken kaupan kryptovaluutoilla – jatkossa kaupankäyntiä tutkitaan talousrikoksena

Keskuspankin mukaan kryptovaluuttojen laajentunut käyttö on johtanut muun muassa rahanpesuun, petoksiin ja pyramidihuijauksiin. Ilmoitus painoi bitcoinin hintaa reilun kuuden prosentin laskuun.

Veljekset pyörittivät huumekauppaa, kovistelivat poliisia ja perivät velkoja väkivalloin, sanoo syyttäjä – Mantaqa-jengille vaaditaan kovia tuomioita

Mantaqaksi itseään kutsuva pääosin parikymppisten miesten joukko teki yhteistyötä latvialaisen rikollisryhmän kanssa massiivisessa huumekauppakokonaisuudessa, arvioi syyttäjä.

Airiston Helmi probe delayed again as extensive material surprises police

Police launched the investigation in 2018.

Airiston Helmen tutkinnan valmistuminen venyy edelleen – tutkintamateriaalin laajuus yllätti poliisinkin

Poliisi teki vuoden 2018 syyskuussa laajan ja huomiota herättäneen etsinnän venäläismiehen kiinteistöihin Turun saaristossa. Poliisi takavarikoi tuolloin muun muassa 3,5 miljoonaa euroa käteistä.

Saksassa suosiotaan menettänyt Laschet ampui täyslaidallisella suosituinta liittokansleriehdokasta Scholzia väittelyssä

Väittelyn jälkeen tuoreeltaan tehtyjen alustavien kyselyjen mukaan Scholz näytti suoriutuneen väittelystä tarpeeksi ehjin nahoin säilyttääkseen kärkipaikkansa kisassa, kertoo Deutsche Welle.

Eurooppa-kirje: Kreikassa rokotteen ottajille tarjotaan etuseteleitä, lisiä ja vapaapäiviä – onko palkitseminen pian arkea muuallakin?

Saat olennaiset jutut Euroopan unionista perjantaisin suoraan sähköpostiisi, kun tilaat Ylen Eurooppa-uutiskirjeen. Linkki löytyy jutun lopusta.

Oikeus pidensi käteistakavarikkoja Airiston Helmi -tutkinnassa – toinen rikoshaara edennyt syyttäjälle

Varsinais-Suomen käräjäoikeus päätti torstaina pidentää käteistakavarikkoja Airiston Helmi -yhtiön epäiltyyn rahanpesurikokseen liittyen. Toinen rikoshaara taas on edennyt syyttäjälle loppulausuntomenettelyyn.

Paavi kitkee Vatikaanissa rehottavaa korruptiota uusilla säännöillä

Vatikaanin kardinaalit ja muut johtotehtävissä toimivat saavat vastedes sijoittaa varallisuuttaan vain sellaisiin kohteisiin, joiden arvot kohtaavan katolisen kirkon arvot. Työntekijät eivät saa ottaa vastaan lahjoja, joiden arvo on yli 40 euroa. 

Pornosta ja uhkapelistä ponnistanut Wirecard oli Saksan suuri lupaus – sitten paljastui skandaali, joka ulottuu Merkeliin ja ravistelee Saksan uskottavuutta

Yksi pääepäilty katosi ulkomaille petosvyyhdin selvittyä. Apuna saattoi olla Venäjän sotilastiedustelu.

Danske Bankin hollantilaisjohtaja jättää tehtävänsä rahanpesuepäilyjen vuoksi

Edeltäjäkin joutui lähtemään hämärien rahavirtojen takia.

Pankki syynää säästöpossusi, mutta rikollinen raha saa liikkua rajojen yli – Eero Heinäluoma: EU-maiden on aika toimia rahanpesussa

Euroopan maat menettävät valtavat verotulot hämärissä rahansiirroissa. Koronapandemiassa nuo eurot olisivat tarpeen.

Korkein oikeus tuomitsi Ahvenanmaan raha-automaattiyhdistyksen yhteisösakkoon tuottamuksellisesta rahanpesusta

Korkeimman oikeuden päätös oli linjassa aiempien tuomioistuinten päätösten kanssa.

Vatikaanin pankin ex-johtajalle yhdeksän vuotta vankeutta kavalluksesta

Tuomio tuli myös rahanpesusta – myös pankin asianajajalle ja tämän pojalle.

Airiston Helmen miljoonatakavarikko jatkuu – syytteiden nostolle vuoden lisäaika

Airiston Helmi -yhtiöltä on tavaravarikossa noin 3,5 miljoonaa euroa käteistä rahaa.

Tanskassa luovuttiin rahanpesusyytteistä kuutta Dansken johtajaa vastaan

Syyttäjä ei kertonut, onko asiassa vielä syytteitä vireillä yksittäisiä henkilöitä vastaan.

Yhdysvalloissa kongressi hyväksyi rahanpesua vaikeuttavan lain – Trump yritti estää veto-oikeudellaan

Pöytälaatikkofirmojen omistajat on vastaisuudessa ilmoitettava maan viranomaisille.

Espoon kaupungin liikelaitoksen hankinnoissa väärinkäytöksiä – Poliisi tutkii törkeänä petoksena

Epäiltynä rikosnimikkeinä ovat myös törkeät lahjusrikokset sekä törkeä rahanpesu.

Airiston Helmeen iskettiin kaksi vuotta sitten: "Onnistuttiin täyden kympin arvoisesti" – Miksi tutkinta venyy, vieläkö miljoonat takavarikossa?

Yle kysyi KRP:n tutkinnanjohtajalta 11 kiinnostavaa kysymystä. Poliisilla on kaksi tutkintalinjaa.

Liikemies haki Afrikasta töhnäisiä dollareita, jotka piti pestä rahanpesukoneessa – syytteet hylättiin, koska väärennökset olivat kelvottomia

Oikeus piti uskottavana, että liikemiehen pyrkimys oli levittää väärää rahaa, mutta rikoksen tunnusmerkistö ei täyttynyt.

APN Podcast: Power divide in Helsinki, long Covid and dirty money

We look at political inequities in Helsinki, 'long Covid' sufferers' support and a businessman in court for dirty money.

Syyte: Pirkkalaisliikemies osti Afrikasta 664 000 eurolla väärää rahaa, mutta setelit olivat tahnaisia ja ne piti pestä rahanpesuaineella

Vastaajan mukaan hän haki normaalia rahoitusta Etelä-Afrikasta. Setelit ovat hänen mukaansa kahden muun miehen kiristysjuoni.

Puolan valtapuoluetta haastanut juristi pidätetty rahanpesusta

Roman Giertychin pidätystä epäillään poliittiseksi. Myös hänen kotinsa ratsattiin tutkinnan yhteydessä.

Syyttäjä vaatii Turun seudulla tehdystä työmaavarkauksien sarjasta ehdotonta vankeutta

Syytetty vei työkaluja ja työkoneita työmailta ja myi niitä netissä useilla eri salanimillä.

Nordea väläyttää jopa pankkipalveluiden rajoittamista, ellei asiakas päivitä tietojaan – kenenkään tiliä ei vielä suljettu

Kaikkien pankkien on päivitettävä asiakastietonsa rahanpesuun liittyvien pykälien takia.

Suuren rahanpesujutun päätekijän tuomio koveni hovioikeudessa – mies itse vaati uutta käsittelyä käräjäoikeudessa

Hovioikeus pidensi suomalaisena päätekijänä pidetyn miehen tuomion jäännösrangaistuksen kanssa 3,5 vuoteen.

Lentokentälle matkanneesta autosta löytyi kultalasti, jonka epäiltiin liittyvän isoon vyyhtiin Venäjällä – kävi ilmi, ettei rikosta ollutkaan

Rahanpesurikokseen ei voi syyllistyä, ellei tapahtumiin liity esirikosta.

Uusi tietovuoto paljasti pankkien laiminlyövän rahanpesun ehkäisyn — Suomi selvittää kaivoskumppaninsa taustoja, maailmalla tutkitaan korruptioepäilyjä

Yhdysvalloissa esitettiin vaatimuksia pankkisektorin uudistamisesta, Suomessa valvojan mielestä rahanpesutorjunta toimii.