Hyppää pääsisältöön

Uusimmat artikkelit

Käräjäoikeus ja nuija.

Laajan petosvyyhdin käsittely tänään päätökseen Kokkolassa – rahaa huijattiin myös naimisiinmenolupauksella

Tänään käräjäoikeuden käsittelyssä oli viides ja viimeinen syytekohta. Myös tässä tapauksessa syytetyt saivat huijattua uhrilta yli 300 000. Tuomiot annetaan kesäkuun alkupuolella.

Airiston helmi

Hovioikeus kumosi Airiston Helmen 3,5 miljoonan euron kohutun takavarikon – rahojen palauttamisesta neuvotellaan Pavel Melnikovin kanssa

Poliisin on palautettava syksyllä 2018 laajassa operaatiossa takavarikoidut 3,5 miljoonan euron käteisvarat. Airiston Helmen kiinteistöjä jää yhä vakuustakavarikkoon lähes 2 miljoonan euron arvosta.

Teksti, jossa lukee Käsikirjoitus.

Putinin miesten pakotepeli: käsikirjoitus

Lue tästä ohjelman käsikirjoitus.

Karttanäkymä suunnitellusta moottoritiestä, joka ulottuu Pietarista Parikkalan kautta Petroskoihin.

Tekaistuksi epäilty moottoritiehanke johti Suomen historian suurimpaan rahanpesututkintaan – hovioikeus hylkäsi syytteet tapauksessa

Rahanpesututkinta alkoi, kun Venäjältä siirrettiin lyhyessä ajassa 135 miljoonaa euroa Suomeen. Venäläisiä pääepäiltyjä poliisi ei tavoittanut ja nyt hovioikeus vapautti syytteessä olleet kaksi virolaismiestä.

Grafiikkakuvitus, jossa taulunkehyksissä Vladimir Putin, Gennadi Timtsenko, Boris Rotenberg ja Roman Rotenberg. Taustalla punainen tapettikuvio.

Keitä ovat Putinin varakkaat ystävät?

Venäjän presidentti Vladimir Putinin valtakaudella monesta hänen ystävästään on tullut satumaisen rikas. Joillakin Putinin ystävistä on myös Suomen kansalaisuus. Keitä he ovat ja miten heidän käy talouspakotteiden myötä?

Kolme kuvaa: vasemmalla Gennadi Timtshenko, keskellä Vladimir Putin ja oikealla Boris Rotenberg.

Analyysi: Taistelu venäläistä rahanpesua vastaan hävittiin jo – tästä syystä talouspakotteet eivät iske Putinin lähipiiriin tehokkaasti

Länsimaat sulkivat vuosikymmeniä silmänsä venäläisen valtaeliitin hämärältä rahaliikenteeltä. Nyt siitä eroon pääseminen on liki mahdoton tehtävä, kirjoittaa Ylen MOT-toimituksen toimittaja Jyri Hänninen.

Närbild av bokstäver som bildar namnet på banken Credit Suisse. Bilden är från 6 april 2021.

Tietovuoto: Sveitsiläispankin syytetään säilyttäneen miljardien edestä rikollista ja hämäräperäistä rahaa

Kyseessä on laajin sveitsiläispankkiin liittyvä tietovuoto. Credit Suisse kiistää väitteet.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden kyltti taivasta vasten.

Naisen epäillään pesseen parituksesta saatua rahaa ja harjoittaneen laajaa rahanlainausta Seinäjoella

Syyttäjä vaatii naiselle ehdollista vankeutta törkeästä veropetoksesta ja törkeästä rahanpesusta. Jutun käsittely jatkuu Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa huomenna.

Päijät-Hämeen käräjäoikeuden sisäänkäynti, lasiovet Lahdessa ulkoapäin kuvattuna

Syyte: mies lainasi uhrilta yli miljoona euroa ja pelasi ne – laajan petos- ja talousrikosjutun käsittely alkoi käräjäoikeudessa

Käsittely alkoi kolmesta pääsyytetystä, joista yhdelle vaaditaan seitsemän vuoden vankeusrangaistusta. Vastaajat kiistävät syyllistyneensä rikoksiin.

Helsingin käräjäoikeus

Kotkalainen mies vei it-laitteita Ikean parkkipaikalle ja joutui osaksi petosvyyhtiä – käräjäoikeus hylkäsi syytteen

Helsingin käräjäoikeus uskoo olevan mahdollista, että vuosia it-laitteita toimittanut mies ei tiennyt, että kyse on petosrikoksesta.

Helsingin hovioikeus

Helsinkiläisen ex-kuntapoliitikon tuomio lieveni hovioikeudessa – nosti ulkomaille muuttaneen siskonsa perusteettomia lapsilisiä yli 44 000 euroa

Hovioikeus katsoi, että rikoksesta kuluneen pitkän ajan vuoksi vakiintuneen käytännön mukainen rangaistus johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen.

Perttu Nousiainen ja Aki Haaro, Nuorisosäätiö

Nuorisosäätiön ex-johtajille Aki Haarolle ja Perttu Nousiaiselle useita rikossyytteitä

Nuorisosäätiön ex-johto saa syytteet muun muassa lahjonnasta ja kavalluksesta.

Tällainen on Mantaqa-jengi

Mantaqa-jengi taas käräjillä – vyyhdissä mukana lakimies, jonka syytetään vuotaneen tietoja ja vieneen Ruotsiin 80 000 euroa huumerahaa

Syytteiden mukaan rikollisorganisaatio toi Ruotsista Suomeen suuria määriä huumeita ja sai apua tietoja vuotaneelta lakimieheltä. Pääkaupunkiseudulla toimiva uusi rikollisjengi Mantaqa oli mukana levittämässä huumeita.

Peliautomaatin näyttö, jossa erilaisia tunnistustapoja; veikkauskortti, puhelin, maksukortti.

Veikkauksen pelikoneisiin tunnistaudutaan kortilla, jolla voi pestä rahaa – tämän huomasivat pelikoneella pelanneet kaverukset

Veikkauskortin porsaanreikä on Veikkauksen tiedossa. Yhtiö vierittää vastuuta lainsäädännölle ja haluaisi saada nykyistä paremmin tietoonsa pankkitilin oikean omistajan. Joitain keinoja rahanpesuun puuttumiseen kuitenkin on.

Teksti, jossa lukee Käsikirjoitus.

Venäläisen rahan varjossa: käsikirjoitus

Lue tästä ohjelman käsikirjoitus.

Dmitry Peskov.

Pandoran paperit eivät hätkähdytä Venäjää, sanoo Kremlin tiedottaja – poliitikot asettuivat puolustuskannalle eri puolilla maailmaa

Kremlin tiedottajan Dmitry Peskovin mukaan Pandoran tietovuodon väitteet presidentti Putinin salaisista omaisuuksista ovat perusteettomia. Heti paljastusten jälkeen eri puolilla maailmaa alkoi kiistely tietojen oikeellisuudesta.

Ote Pandoran papereiden vuodosta löytyneestä asiakirjasta.

Finnish criminals identified in Pandora papers data leak

More than 200 Finnish citizens were named in the largest data leak in history, 20 of whom have criminal convictions.

Ote Pandoran papereiden vuodosta löytyneestä asiakirjasta.

Paloittelumurhaaja, huumekauppias ja poliisia pakoileva rahanpesuepäilty – salaisen veroparatiisiyhtiön perustaminen houkutti suomalaisrikollisia

Valtavassa tietovuodossa on mukana yli kaksi sataa suomalaista. Kymmenillä heistä on yli 50 000 euron ulosottovelka tai rikostuomioita.

Pandoran paperit -logo.

Kahdeksan kysymystä ja vastausta Pandoran papereista eli uudesta jättimäisestä tietovuodosta

Ylen MOT-toimitus on ollut ainoana suomalaismediana mukana tutkimassa tietovuotoa, joka paljastaa uutta tietoa siitä, miten vaikutusvaltaiset tahot hyödyntävät salaisia veroparatiisijärjestelyjä.

Gennadi Timtšenko ja Vladimir Putin

Data leak exposes Putin associates' secret fortunes – including a billion-euro arrangement for the president's Finnish friend

A massive data leak reveals secret financial arrangements of Putin's inner circle – including a Finnish friend with a major share in a gas giant.

Gennadi Timtšenko ja Vladimir Putin

Valtava tietovuoto paljastaa Putinin lähipiirin salaiset omistukset – presidentin suomalaiselle ystävälle järjesteltiin miljardi euroa

Maailman suurin tietovuoto sisältää kymmenien venäläisoligarkkien salattuja omistuksia. Venäjän energiavaroja käytetään myös operaatioihin ulkomailla, arvioi professori Veli-Pekka Tynkkynen.

Vihreänä hohtavia tietokoneita, edessä hahmo varjossa.

Kiinan keskuspankki kieltää kaiken kaupan kryptovaluutoilla – jatkossa kaupankäyntiä tutkitaan talousrikoksena

Keskuspankin mukaan kryptovaluuttojen laajentunut käyttö on johtanut muun muassa rahanpesuun, petoksiin ja pyramidihuijauksiin. Ilmoitus painoi bitcoinin hintaa reilun kuuden prosentin laskuun.

Olohuone.

Veljekset pyörittivät huumekauppaa, kovistelivat poliisia ja perivät velkoja väkivalloin, sanoo syyttäjä – Mantaqa-jengille vaaditaan kovia tuomioita

Mantaqaksi itseään kutsuva pääosin parikymppisten miesten joukko teki yhteistyötä latvialaisen rikollisryhmän kanssa massiivisessa huumekauppakokonaisuudessa, arvioi syyttäjä.

Vyer vid Airiston Helmi.

Airiston Helmen tutkinnan valmistuminen venyy edelleen – tutkintamateriaalin laajuus yllätti poliisinkin

Poliisi teki vuoden 2018 syyskuussa laajan ja huomiota herättäneen etsinnän venäläismiehen kiinteistöihin Turun saaristossa. Poliisi takavarikoi tuolloin muun muassa 3,5 miljoonaa euroa käteistä.

Sunnuntain tv-tentissä yhteen ottivat Olaf Scholz (vas), Annalena Baerbock sekä Armin Laschet.

Saksassa suosiotaan menettänyt Laschet ampui täyslaidallisella suosituinta liittokansleriehdokasta Scholzia väittelyssä

Väittelyn jälkeen tuoreeltaan tehtyjen alustavien kyselyjen mukaan Scholz näytti suoriutuneen väittelystä tarpeeksi ehjin nahoin säilyttääkseen kärkipaikkansa kisassa, kertoo Deutsche Welle.

Sara Saure

Eurooppa-kirje: Kreikassa rokotteen ottajille tarjotaan etuseteleitä, lisiä ja vapaapäiviä – onko palkitseminen pian arkea muuallakin?

Saat olennaiset jutut Euroopan unionista perjantaisin suoraan sähköpostiisi, kun tilaat Ylen Eurooppa-uutiskirjeen. Linkki löytyy jutun lopusta.

Polis bevakar fastighet i Ybbersnäs, Pargas.

Oikeus pidensi käteistakavarikkoja Airiston Helmi -tutkinnassa – toinen rikoshaara edennyt syyttäjälle

Varsinais-Suomen käräjäoikeus päätti torstaina pidentää käteistakavarikkoja Airiston Helmi -yhtiön epäiltyyn rahanpesurikokseen liittyen. Toinen rikoshaara taas on edennyt syyttäjälle loppulausuntomenettelyyn.

Paavi kirjastossa pitämässä rukousta.

Paavi kitkee Vatikaanissa rehottavaa korruptiota uusilla säännöillä

Vatikaanin kardinaalit ja muut johtotehtävissä toimivat saavat vastedes sijoittaa varallisuuttaan vain sellaisiin kohteisiin, joiden arvot kohtaavan katolisen kirkon arvot. Työntekijät eivät saa ottaa vastaan lahjoja, joiden arvo on yli 40 euroa. 

Jan Marsalekia koskeva etsintäkuulutuskyltti kadun varressa.

Pornosta ja uhkapelistä ponnistanut Wirecard oli Saksan suuri lupaus – sitten paljastui skandaali, joka ulottuu Merkeliin ja ravistelee Saksan uskottavuutta

Yksi pääepäilty katosi ulkomaille petosvyyhdin selvittyä. Apuna saattoi olla Venäjän sotilastiedustelu.

Chris Vogelzang

Danske Bankin hollantilaisjohtaja jättää tehtävänsä rahanpesuepäilyjen vuoksi

Edeltäjäkin joutui lähtemään hämärien rahavirtojen takia.

Eero Heinäluoma

Pankki syynää säästöpossusi, mutta rikollinen raha saa liikkua rajojen yli – Eero Heinäluoma: EU-maiden on aika toimia rahanpesussa

Euroopan maat menettävät valtavat verotulot hämärissä rahansiirroissa. Koronapandemiassa nuo eurot olisivat tarpeen.

Korkein oikeus Helsingissä

Korkein oikeus tuomitsi Ahvenanmaan raha-automaattiyhdistyksen yhteisösakkoon tuottamuksellisesta rahanpesusta

Korkeimman oikeuden päätös oli linjassa aiempien tuomioistuinten päätösten kanssa.

Kolme röyhelökauluksista tuomaria seisoo krusifiksillä varustetun puisen paneelin edessä

Vatikaanin pankin ex-johtajalle yhdeksän vuotta vankeutta kavalluksesta

Tuomio tuli myös rahanpesusta – myös pankin asianajajalle ja tämän pojalle.

Airiston Helmi -yrityksen omistama Säkkiluoto kuvattuna ilmasta.

Airiston Helmen miljoonatakavarikko jatkuu – syytteiden nostolle vuoden lisäaika

Airiston Helmi -yhtiöltä on tavaravarikossa noin 3,5 miljoonaa euroa käteistä rahaa.

Danske Bankin pääkonttori

Tanskassa luovuttiin rahanpesusyytteistä kuutta Dansken johtajaa vastaan

Syyttäjä ei kertonut, onko asiassa vielä syytteitä vireillä yksittäisiä henkilöitä vastaan.

Yhdysvaltain kongressitalo.

Yhdysvalloissa kongressi hyväksyi rahanpesua vaikeuttavan lain – Trump yritti estää veto-oikeudellaan

Pöytälaatikkofirmojen omistajat on vastaisuudessa ilmoitettava maan viranomaisille.

identiteettivarkaus.

Espoon kaupungin liikelaitoksen hankinnoissa väärinkäytöksiä – Poliisi tutkii törkeänä petoksena

Epäiltynä rikosnimikkeinä ovat myös törkeät lahjusrikokset sekä törkeä rahanpesu.

Airiston Helmi -yrityksen omistama Säkkiluoto kuvattuna ilmasta.

Airiston Helmeen iskettiin kaksi vuotta sitten: "Onnistuttiin täyden kympin arvoisesti" – Miksi tutkinta venyy, vieläkö miljoonat takavarikossa?

Yle kysyi KRP:n tutkinnanjohtajalta 11 kiinnostavaa kysymystä. Poliisilla on kaksi tutkintalinjaa.

Syytettyjä oikeussalissa Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Liikemies haki Afrikasta töhnäisiä dollareita, jotka piti pestä rahanpesukoneessa – syytteet hylättiin, koska väärennökset olivat kelvottomia

Oikeus piti uskottavana, että liikemiehen pyrkimys oli levittää väärää rahaa, mutta rikoksen tunnusmerkistö ei täyttynyt.

All Points North podcast logo feature photo of drive-in Covid testing site in Helsinki in October 2020.

APN Podcast: Power divide in Helsinki, long Covid and dirty money

We look at political inequities in Helsinki, 'long Covid' sufferers' support and a businessman in court for dirty money.

Syytettyjä oikeussalissa Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Syyte: Pirkkalaisliikemies osti Afrikasta 664 000 eurolla väärää rahaa, mutta setelit olivat tahnaisia ja ne piti pestä rahanpesuaineella

Vastaajan mukaan hän haki normaalia rahoitusta Etelä-Afrikasta. Setelit ovat hänen mukaansa kahden muun miehen kiristysjuoni.

Puolalainen jurusti Roman Giertych lehdistön ympäröimänä Varsovassa v. 2017.

Puolan valtapuoluetta haastanut juristi pidätetty rahanpesusta

Roman Giertychin pidätystä epäillään poliittiseksi. Myös hänen kotinsa ratsattiin tutkinnan yhteydessä.

Egentliga Finlands tingsrätt är en ljus betongbyggnad, med stora fönster som solen speglas i.

Syyttäjä vaatii Turun seudulla tehdystä työmaavarkauksien sarjasta ehdotonta vankeutta

Syytetty vei työkaluja ja työkoneita työmailta ja myi niitä netissä useilla eri salanimillä.

Kuvassa on Nordea-pankin logo.

Nordea väläyttää jopa pankkipalveluiden rajoittamista, ellei asiakas päivitä tietojaan – kenenkään tiliä ei vielä suljettu

Kaikkien pankkien on päivitettävä asiakastietonsa rahanpesuun liittyvien pykälien takia.

Rahanpesusta syytetty peittää kasvonsa oikeudenkäynnin alkaessa.

Suuren rahanpesujutun päätekijän tuomio koveni hovioikeudessa – mies itse vaati uutta käsittelyä käräjäoikeudessa

Hovioikeus pidensi suomalaisena päätekijänä pidetyn miehen tuomion jäännösrangaistuksen kanssa 3,5 vuoteen.

Lontoon City

Uusi tietovuoto paljasti pankkien laiminlyövän rahanpesun ehkäisyn — Suomi selvittää kaivoskumppaninsa taustoja, maailmalla tutkitaan korruptioepäilyjä

Yhdysvalloissa esitettiin vaatimuksia pankkisektorin uudistamisesta, Suomessa valvojan mielestä rahanpesutorjunta toimii.

Näytä lisää Olet sivulla 1, siirry seuraavalle sivulle