Uusimmat artikkelit
Miljoonien eurojen rahanpesujutussa uusi tuomio: ulkomaanlinkkinä pidetylle virolaismiehelle lähes 3 vuotta vankeutta
Mies on jo viides tekijä, joka on saanut tuomion 4,3 miljoonan euron rahanpesuun osallistumisesta.
Ylen aamu tänään: Jätelain uudistus on parhaillaan käynnissä – mitkä asiat nykyjärjestelmässä vaativat kipeimmin uudistamista? Katso lähetys tästä
Viilentääkö rahanpesulaki tunnelman pankkiasioinnissa? Ervin Latimer on Vuoden nuori suunnittelija 2020.
Miljoonien rahanpesujutun käsittely jatkuu Kokkolassa – nyt syytettynä on tärkeänä linkkinä ulkomaille pidetty virolaismies
Samoista rikoksista luettiin tammikuussa tuomiot neljälle suomalaismiehelle.
Lentokentälle matkanneesta autosta löytyi lähes 50 kilon kultalasti – jäljet johtavat isoon vyyhtiin Venäjällä
Yhdelle henkilölle vaaditaan rangaistusta törkeästä rahanpesusta.
20 sai syytteet laajassa dopingrikosvyyhdissä – vangittuna kaksi henkilöä, käsittely alkaa Lapin käräjäoikeudessa
Syytteet koskevat esimerkiksi törkeitä dopingrikoksia, huumausainerikoksia, lääkerikoksia, salakuljetusta ja törkeää rahanpesua.
United Brotherhoodin johtajan mukaan nimetty tontti ja sillä sijainnut asunto-osakeyhtiö olivat syyttäjän mukaan jengirahojen pesua
Syytteen mukaan Porvoossa sijaitseva tontti nimettiin "Kukkiksenmäeksi". Kukkis on UB:n johtajan Tero Holopaisen lempinimi.
Katiska-huumevyyhdin toisen pääsyytetyn Niko Ranta-ahon ex-puoliso Sofia Belorf astuu oikeuden kuultavaksi – syytteiden keskiössä muun muassa joululahja-Rolex
Oikeudessa käsitellään tänään Belorfin rahanpesusyytteitä. Hän kiistää kaikki syytteet.
Syyrian presidentin sedälle, "Haman teurastajalle", neljän vuoden vankeustuomio Ranskassa
Euroopassa leveää elämää viettänyt Rifaat al-Assad tuomittiin keskiviikkona rahanpesuvyyhdistä.
Police suspect construction companies of major financial crimes in Helsinki
Nine firms are suspected of aggravated tax fraud, aggravated pension insurance fraud and serious accounting violations.
Syyttäjä vaatii maksimirangaistusta United Brotherhood -pomolle – jopa Suomen eturivin talousvaikuttajia joutui rikosten uhreiksi
United Brotherhoodin johtajana pidetty mies otettiin kiinni viime syksynä osana isoa poliisioperaatiota.
"Toy smuggler's" sentence sharpened by appeal court
Rami Adham's jail term was more than doubled to 22 months after the court ruled the money laundering crimes were aggravated.
Ruotsin radio: Rikolliset ottavat haltuunsa vaikeuksiin joutuneita ravintoloita
Viranomaisilla on keinoja huomata, mitkä ravintolat harrastavat rahanpesua.
Helsingin opetusviraston entistä tietohallinnon työntekijää syytetään törkeästä petoksesta – kansliapäällikkö: Olemme uudistaneet hankintaprosessin
Työntekijän epäillään tilanneen kymmenen vuoden aikana yhdeksän miljoonan euron arvosta laitteita, joita ei koskaan toimitettu opetusvirastoon.
Sub-standard masks cause allergic reactions, removed from use
The masks were taken out of use after workers reported allergic reactions.
Eläkeläisrouvan puhelin soi kesken kahvihetken – mies pyysi verkkopankkitunnukset ja tileiltä lähti yli 7000 euroa
Rovaniemeläisnaisen mukaan uskottavasti esiintynyt soittaja kertoi olevansa pankista. Käräjäoikeus tuomitsi kolme miestä rahanpesurikoksista.
Stockpile agency turns to police over botched 10m-euro PPE deals
The agency said it has also moved to void the related sales contracts and recover some of the money it handed over.
Törkeistä huumausainerikoksista rattijuopumuksiin yltävän rikosvyyhdin käsittely alkoi Pohjanmaalla
Rikosvyyhdissä on kymmenen syytettyä. Rikokset tapahtuivat pääasiassa Vaasassa, Isossakyrössä ja Pietarsaaressa.
Pankin pitkäaikainen työntekijä tunnusti kavaltaneensa lähes miljoonan pankin kassalippaista
Epäillyt rikokset tapahtuivat 2008–2018 Tampereella.
Selvitys: Swedbank epäonnistui rahanpesun torjunnassa – epäilyttävää rahaa kulki pankin tilien kautta vähintään 37 miljardia euroa
Ulkopuolisen selvityksen mukaan pankin toimitusjohtaja antoi harhaanjohtavaa tietoa Swedbankin riskiasiakkaiden toiminnasta. Pankki myöntää virheensä.
Swedbankille miljardisakot: Ei estänyt rahanpesua
Pankin kautta siirrettiin kymmeniä miljardeja euroja Venäjältä Baltian kautta länsimaihin.
Juha Tapiona esiintynyt henkilö yritti huijata fanilta 10 000 euroa – Rahanpesusta epäilty nigerialaismies poliisille: "Olin lumouksen vallassa"
Juha Tapiota ei epäillä rikoksista. Poliisi tutkii rahanpesua, mutta ei saanut selville huijausviestin lähettäjää.
Kolmelle tuomiot huumausainerikoksesta Kokkolassa: vahvasta amfetamiinista olisi tullut laimennettuna noin kilo ainetta
Syytettynä oli kaksi naista ja kolme miestä. Osa syytteistä hylättiin.
Menikö ohi? Lue tästä viikon parhaat jutut!
Kiireinen viikko takana? Kokosimme sinulle viikon parhaita juttuja, jotka saatoit arjessa ohittaa.
Airiston Helmen takana olevalta venäläismieheltä vakuustakavarikkoon yli 2 miljoonaa euroa – käräjäoikeuden mukaan miestä epäillään muun muassa törkeästä veropetoksesta
Poliisin tutkinta Turun saaristossa tapahtuneesta epäillystä törkeästä rahanpesusta ja muista rikoksista on edelleen kesken.
Rahanpesusta tuomittu toholampilaisvaltuutettu haki itse eroa luottamustoimistaan
Toholammin kunnanhallitus hyväksyi perussuomalaisten Oskari Laakerin eron.
Bank employee suspected of stealing 500,000 euros
The National Bureau of Investigation's money laundering unit uncovered the alleged transfers to the employee's account.
Rahanpesusta tuomitun valtuutetun jatko puntariin Toholammilla
Valtuutettu sai kahden vuoden ehdollisen tuomion.
Neljä miestä tuomittiin miljoonien eurojen rahanpesujutussa: päätekijälle lähes 3 vuotta vankeutta, yksi tuomituista on kunnanvaltuutettu
Kolmen miehen vankeustuomiot ovat ehdollisia.
Koko perheen asekauppaa – Videopeleissä on tutkijoiden mukaan uhkapelejä alaikäisille, yllätyslaatikot eli loot boxit ovat miljardibisnes
Counter-Strike on yksi suosituimmista e-urheilupeleistä.
Perussuomalaiset: Puoluehallitus arvioi, voiko törkeän rahanpesusyytteen saanut valtuutettu enää jatkaa puolueessa
Puolue odottaa ennen jatkotoimia, millaisen ratkaisun tuomioistuin antaa toholampilaisen kunnanvaltuutetun saamasta syytteestä.
Perussuomalaisten toholampilaista kunnanvaltuutettua syytetään törkeästä rahanpesusta
Valtuutettu kiistää syytteen törkeästä rahanpesusta, mutta myöntää tehneensä väärin.
Törkeästä rahanpesusta vaaditaan vuosia vankeutta – syytetyt sanovat, että 4 miljoonan tulo tilille oli täysi yllätys
Poikkeuksellisen suuren rahanpesujutun käsittely on käynnissä Pohjanmaan käräjäoikeudessa Kokkolassa. Neljää miestä syytetään kahdesta rikoksesta, joissa liikkui yhteensä yli neljä miljoonaa euroa rahaa.
Danske Bankin rahanpesututkinta laajeni lähes 2 miljardilla Virossa
Pankin Viron-yksikkö nousi otsikoihin vuonna 2018, kun sen kautta oli tehty suuri määrä epäilyttäviä rahasiirtoja.
Miljoonien rahanpesurikos paljastui Keski-Pohjanmaalla: rikoksilla saatua rahaa kierrätetty yritysten kautta – 3,5 miljoonaa saatu takaisin
Yrityksiä on johdettu harhaan muun muassa käyttämällä luotettavilta näyttäviä sähköpostiosoitteita.
TS: Airiston Helmen verotarkastus valmistunut, esitutkinta jatkuu
Keskusrikospoliisin mukaan veroja on vältetty noin 1,7 miljoonaa euroa.
S-Bank fined nearly €1m over lax monitoring of money laundering
The financial watchdog rapped Finland's biggest bank over monitoring of possible money laundering and terror financing.
Finanssivalvonta määräsi S-Pankille melkein miljoonan euron maksun – katsoi pankin laiminlyöneen rahanpesuun liittyviä velvoitteita
Samassa yhteydessä Fiva antoi julkisen varoituksen FIM Varainhoidolle.
Yli 200 pidätetty rahanpesun vastaisessa kansainvälisessä operaatiossa – "rahanpesurikokseen voi syyllistyä tahattomastikin"
Operaatiossa on etsitty etenkin muuleja, jotka osallistuvat laittoman rahan siirtoon tililtä toiselle tai maasta toiseen.
MTV: Nordean työntekijää epäillään satojentuhansien eurojen maksuvälinepetoksesta
Vaasalaismies on matkustuskiellossa.
Pohjoismaiden pankkisektoria ravisteleva kriisi laajenee – ruotsalaispankki SEB myöntää kymmenien miljardien eurojen epäilyttävät tilisiirrot
SEB-pankki päätti julkistaa itse tietonsa sen jälkeen, kun pankki sai tietää MOT:n ja kahden ruotsalaismedian yhteisestä selvityksestä.
SVT: Yhdysvallat tutkii, rikkoiko Swedbank talouspakotteita – taustalla valtava rahanpesuskandaali
Ruotsin television mukaan tutkinnan taustalla on asevalmistaja Kalašnikovin toimintaan liittyvä rahaliikenne.
Ylen saamat dokumentit: Suomalaiset sijoittivat vähintään 40 miljoonaa euroa huijaukseksi paljastuneeseen OneCoin-virtuaalivaluuttaan
Kymmenettuhannet suomalaiset sijoittivat OneCoin-virtuaalivaluuttaan, joka saattaa osoittautua poikkeuksellisen suureksi huijaukseksi.
Lauantai 9.11.2019 (radio)
Isot EU-maat haluavat unionille vahvan viranomaisen estämään rahanpesua. Berliinin muurin kaatumisesta on tasan 30 vuotta. Teollisuusliitto katkaisi sopimusneuvottelut. Neljännes suomalaisista sanoo, että Jussi Halla-aho on ollut paras puoluejohtaja. Moni vuokratyöntekijä on töissä monessa firmassa.
Suuret EU-maat haluavat tehostaa rahanpesun valvontaa, vaativat uutta vahvaa viranomaista syynäämään eurooppalaisia tilejä
Rahanpesua on löytynyt eri puolilta Eurooppaa viime aikoina.
Finland founds "wall of shame" to prevent money laundering
A public list of non-compliant firms is meant to spur them to meet the requirements of a new anti-money laundering law.
Suomessa otetaan käyttöön uusi "häpeäpaalu" rahanpesun ehkäisyssä – Rikollinen raha voi jäädä pimentoon jopa tavallisissa autokaupoissa
Viranomaiset toivovat julkisen listan parantavan myös rahanpesuepäilyjen laatua ja lisäävän niiden määriä.
Venäjän viranomaiset aloittivat uuden kotietsintöjen aallon oppositiota vastaan – Navalnyi: "Tyhjäntoimittajat ja koijarit asialla"
Viranomaiset syyttävät oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin säätiötä rahanpesusta. Järjestö listattiin jo "ulkomaiseksi agentiksi".
Facebookin digivaluutta Libra joutui vaikeuksiin, kun PayPal, Visa ja Mastercard lähtivät – Suomen Pankin neuvonantaja: Tulevaisuus hyvin epävarma
Viranomaiset Euroopassa ja Yhdysvalloissa epäilevät, että Facebook yrittää kiertää rahoitusmarkkinoiden sääntelyä.
Tunisian presidentinvaalien ennakkosuosikki pääsi vankilasta neljä päivää ennen vaalien toista kierrosta
Tunisialaiset äänestävät presidentinvaalien toisella kierroksella sunnuntaina.
Syyttäjä valittaa laajassa rahanpesujutussa
Käräjäoikeus ei ottanut kantaa siihen, oliko Äänisen moottoritiehanke todellinen vai näennäinen.