Hyppää pääsisältöön

Uusimmat artikkelit

Bitcoin kolikoita tummalla pohjalla.

Rikolliset käyttävät Spotifyta rahanpesuun, kertoo ruotsalaismedia

Svenska Dagbladetin mukaan rahanpesu tehdään haamukuuntelijoiden avulla.

Anonyymejä ja ja läpikuultavia seteleitä.

Osuuspankilla oli kymmeniä haamuasiakkaita – valvontaviranomainen puuttui asiaan

Finanssivalvonta tarkasti kolmen pankin rahanpesua estävää toimintaa vuosina 2021–2022. Helsingin Sanomien mukaan puutteita oli etenkin Etelä-Karjalan osuuspankilla.

Pyöriä parkissa Mikkelin kaupunginkirjaston edessä.

Varastettujen pyörien jälleenmyyntiä tutkitaan rahanpesurikoksena

Poliisi epäilee kahta henkilöä yli kahdeksankymmenen pyörän jälleenmyynnistä tammikuun 2022 ja toukokuun 2023 välisenä aikana. Pyörät ovat olleet keskimäärin muutaman sadan euron arvoisia.

Käsi pitää matkapuhelinta, jonka ruudulla S-Pankin logo vihreällä pohjalla.

Syyttäjä: Mies huijasi S-pankin asiakkailta lähes 2,4 miljoonaa euroa – taustatoimija yhdistyy useisiin nettipankkipetoksiin

Miehelle vaaditaan vähintään viiden vuoden vankeusrangaistusta. Hän kiistää syytteet.

Helsingin käräjäoikeus 8. joulukuuta.

Huijarit väärensivät kuitin ja saivat liki 20 000 euron timattikellon haltuunsa

Kello oli ollut kaupan tori.fi-alustalla. Tapaus sattui tammikuussa.

Santos selittää ihmisten ja kameroiden ympäröimänä.

Republikaaniedustaja George Santos keksi itselleen CV:n ja puhui palturia lähes kaikesta – nyt häntä epäillään rahanpesusta

Yhdysvaltalaisedustaja George Santosin epäillään Reutersin mukaan esimerkiksi nostaneen työttömyystukia ollessaan töissä.

Avonaisia nuuskapurkkeja

Nuuskan suursalakuljettajalle vuosi vankeutta Haaparannan käräjäoikeudessa, mies myös karkotettiin maasta

Haaparannan käräjäoikeus on antanut vuoden vankeustuomion isoja määriä nuuskaa Suomeen salakuljettaneelle miehelle. Miehellä oli kiinniottohetkellä rahaa useiden kymmenientuhansien eurojen arvosta.

Kryptopengar och en telefon som visar FTX.

EU-parlamentti tahtoo villit kryptomarkkinat tarkkaan syyniin

Euroopan parlamentti tahtoo kryptovaluutat kunnolliseen valvontaan. Uusilla säännöillä halutaan estää rahanpesua ja varojen rikollista piilottelua.

Subtextabletteja

Suuri huumerikosvyyhti syyteharkintaan – epäiltyjen vangitsemisen jälkeen Subutex on vähentynyt Rovaniemen katukaupasta

Päätekijä pyöritti huumekauppaa. Subutexin käyttäjät toimivat kuriireina, ja maksoivat huumevelkojaan työllä tai saivat huumetta palkaksi.

Sergei Roldugin, Vladimir Putin ja Dimitri Medvedev kuvattuna vuonna 2009.

Analyysi: Venäläisestä sellististä tuli miljardööri – nyt oikeudessa pohditaan, ovatko hänen rahansa oikeasti Putinin

Vladimir Putinin lähipiiri on kerännyt itselleen valtavat omaisuudet Venäjän valtion avustuksella. Sergei Rolduginin tapaus on kuitenkin jopa Kremlin mittapuulla ainutlaatuinen, kirjoittaa Ylen MOT-toimituksen toimittaja Jyri Hänninen.

Käräjäoikeuden nuija lakikirjan päällä Etelä-Savon käräjäoikeuden salissa.

48 ihmistä tuli huijatuksi Tori.fi-kaupoissa – oikeus hylkäsi syytteet

Syyttäjä vaati rahanpesutuomiota naiselle, jonka tilille liki 50 ihmistä oli maksanut ostamiaan tavaroita.

Oulussakin asunut Palestiinan prinssiksi kutsuttu Rami Al Husseini herätti katukuvassa ihmetystä kullanvärisellä mersullaan. Arkistokuva vuodelta 2016.

Elokuvabisneksistä ja kultaisesta mersusta tunnettu ”prinssi” Rami Jaber vangittiin poissaolevana Oulun käräjäoikeudessa

Jaber, oikealta nimeltään Prince Rami Al Husseini halutaan Suomeen vastaamaan talousrikossyytteisiin. Al Husseini on tällä hetkellä vangittuna Saksassa.

Kuva kartasta, jossa näkyy Venäjän Karjalaa, päällä käsi, jossa kynä kädessä.

Korkein oikeus vahvisti: Suomen historian suurimmassa rahanpesututkinnassa ei tuomioita kenellekään

Suomalaisen rakennusliikkeen tileille maksettiin järjestäytyneen rikollisuuden rahoja Venäjältä yli 130 miljoonaa euroa. Taustalla oli olematon tiehanke Venäjän Karjalassa. Syytteet kaatuivat näytön puutteeseen.

Lakikirjoja.

Lähes 50 ihmistä joutui huijatuksi Tori.fi:ssä – syyttäjä vaatii naiselle vankilatuomiota rahanpesusta

Syyttäjän mukaan nainen on ottanut vastaan reilut 2 400 euroa petoksilla hankittua rahaa. Teot ovat tapahtuneet vuonna 2020.

Poliisin hihamerkki ja poliisi-teksti selässä.

Laaja huume- ja rahanpesuvyyhti selviämässä: 27 epäiltyä, osa toimi "rahakuriireina" ja yritti kuljettaa käteistä Gambiaan

Poliisi on takavarikoinut yhteensä noin 200 000 euroa huumausainekaupalla saavutettua rahaa esitutkinnan aikana.

Käräjäoikeuden nuija lakikirjan päällä Etelä-Savon käräjäoikeudessa.

Syyttäjä vaatii ehdollista vankeutta törkeästä rahanpesusta – Venäjälle välitettiin satojen tuhansien eurojen edestä elektroniikkaa

Tilauksia oli tehty kahdesta verkkokaupasta yhteensä yli tuhat kappaletta. Tavaroiden arvo oli yhteensä noin 250 000 euroa.

Puhelin naisen kädessä.

Naiselta huijattiin Tinderissä 2 300 euroa, koska mies väitti merirosvojen olevan hänen kintereillään

Suomalaisnaisilta rahaa huijannut mies ilmoitti heille tuttunsa tilinumeron, jonne naiset siirsivät rahaa. Tuomion mukaan huijarin tuttu luuli tilisiirtojen liittyvän tämän harjoittamaan autokauppaan.

Setelipinoja pöydällä käärittyinä asiakirjoihin.

Keski-ikäisen miehen pölynimurin ja kodinkoneen sisältä löytyi 300 000 euroa käteistä – Tulli epäilee yrityksestä salakuljettaa rahat Iraniin

Rahat löydettiin Helsinki-Vantaan lentokentän turvatarkastuksessa keväällä 2021. Tulli tutki tapausta törkeänä rahanpesuna.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen piti unionin tilaa koskevan puheen EU-parlamentille keskiviikkona, 14.9.2022.

Parlamentin lahjussotku ei yllättänyt EU:n vahtikoiraa – asiantuntijan mukaan kyseessä on merkittävin skandaali kahteen vuosikymmeneen

Euroopan parlamentin jäseniin ja avustajiin kohdistuvat lahjusepäilyt ravistelevat EU:ta. Asiantuntijan mukaan korruptioon liittyviä sääntöjä on tiukennettava.

S-pankin logo ikkunassa

S-pankin asiakkailta viedystä 1,2 miljoonan rikossaaliista saatu takavarikoitua puoli miljoonaa − pääepäiltyinä 16- ja 23-vuotiaat

Epäillyt saivat haltuunsa noin 1 200 000 euroa oikeudettomilla tilisiirroilla, arvioi poliisi.

Käsi operoimassa tietokoneen hiirtä.

Nettihuijarit pyysivät suomalaisia naisia siirtämään rahaa tililtä toiselle, ja nämä tekivät työtä käskettyä – uhrit saivat rikostuomiot

Niin sanotut rakkaushuijarit saivat uhrinsa ottamaan vastaan ja siirtämään ulkomaisille tileille rahoja, jotka oli hankittu petkuttamalla toisia naisia.

Käräjäoikeuden istuntosalissa syytettyjä ja asianajajia.

Toholammille liittyvän miljoonien eurojen rahanpesurikoksen päätekijälle 3 vuoden vankeusrangaistus

Pohjanmaan käräjäoikeus katsoi miehen kuuluneen kansainväliseen järjestäytyneeseen rikollisryhmään.

S-pankin logo.

16- ja 23-vuotiaat espoolaismiehet siirsivät noin miljoonan edestä S-Pankin asiakkaiden rahoja itselleen, epäilee poliisi

Maksuvälinepetoksia on poliisin tämänhetkisen tiedon mukaan 53. Lisäksi poliisi tutkii noin 150:tä tietomurtoa, joiden kohdalla petos on jäänyt yrityksen asteelle.

Nordean logo rakennuksen ulkoseinustalla. valkoiiseen takkiin pukeutunut epäterävä naishahmo avaa ovea, taustalla muita ihmisiä epäterävinä.

Analyysi: Nordea ummisti silmänsä rahanpesulta vuosikausia – jättimäinen sisäinen selvitys tehtiin vasta, kun pankki luopui Baltian-toimistaan

Pohjoismaiset pankit tekivät Baltiasta merkittävän rahanpesun keskuksen. Valvonta petti myös Nordeassa, joka yli vuosikymmenen ajan ummisti silmänsä likaiselta rahalta, kirjoittaa MOT-toimituksen toimittaja Jyri Hänninen.

Kuvakollaasi, jossa kuvakaappaus raportista, sana Confidential, Nordean logo ja Luminor-pankin konttori ulkopuolelta.

Uusi tietovuoto: Nordean työntekijälle isoja käteissummia Baltiassa – samaan aikaan venäläisasiakkaan tileillä kulki miljoonia euroja hämärää rahaa

Vuodettu raportti paljastaa vakavia puutteita rahanpesun torjunnassa Nordean ja norjalaisen DNB-pankin Baltian-yksiköissä. Nordea sanoo MOT:lle tekevänsä kaikkensa torjuakseen rahanpesua.

Poliisiauton kylki.

Pohjoiskarjalaisen miehen epäillään myyneen huumeita puolison pestessä rahoja – joulukuussa alkanut esitutkinta on valmis

Poliisi takavarikoi helmikuussa lähes kilon amfetamiinia, joka oli matkalla Pohjois-Karjalaan myytäväksi. Pääepäilty on edelleen vangittuna.

Käräjäoikeus ja nuija.

Laajan petosvyyhdin käsittely tänään päätökseen Kokkolassa – rahaa huijattiin myös naimisiinmenolupauksella

Tänään käräjäoikeuden käsittelyssä oli viides ja viimeinen syytekohta. Myös tässä tapauksessa syytetyt saivat huijattua uhrilta yli 300 000. Tuomiot annetaan kesäkuun alkupuolella.

Airiston helmi

Hovioikeus kumosi Airiston Helmen 3,5 miljoonan euron kohutun takavarikon – rahojen palauttamisesta neuvotellaan Pavel Melnikovin kanssa

Poliisin on palautettava syksyllä 2018 laajassa operaatiossa takavarikoidut 3,5 miljoonan euron käteisvarat. Airiston Helmen kiinteistöjä jää yhä vakuustakavarikkoon lähes 2 miljoonan euron arvosta.

Teksti, jossa lukee Käsikirjoitus.

Putinin miesten pakotepeli: käsikirjoitus

Lue tästä ohjelman käsikirjoitus.

Karttanäkymä suunnitellusta moottoritiestä, joka ulottuu Pietarista Parikkalan kautta Petroskoihin.

Tekaistuksi epäilty moottoritiehanke johti Suomen historian suurimpaan rahanpesututkintaan – hovioikeus hylkäsi syytteet tapauksessa

Rahanpesututkinta alkoi, kun Venäjältä siirrettiin lyhyessä ajassa 135 miljoonaa euroa Suomeen. Venäläisiä pääepäiltyjä poliisi ei tavoittanut ja nyt hovioikeus vapautti syytteessä olleet kaksi virolaismiestä.

Grafiikkakuvitus, jossa taulunkehyksissä Vladimir Putin, Gennadi Timtsenko, Boris Rotenberg ja Roman Rotenberg. Taustalla punainen tapettikuvio.

Keitä ovat Putinin varakkaat ystävät?

Venäjän presidentti Vladimir Putinin valtakaudella monesta hänen ystävästään on tullut satumaisen rikas. Joillakin Putinin ystävistä on myös Suomen kansalaisuus. Keitä he ovat ja miten heidän käy talouspakotteiden myötä?

Kolme kuvaa: vasemmalla Gennadi Timtshenko, keskellä Vladimir Putin ja oikealla Boris Rotenberg.

Analyysi: Taistelu venäläistä rahanpesua vastaan hävittiin jo – tästä syystä talouspakotteet eivät iske Putinin lähipiiriin tehokkaasti

Länsimaat sulkivat vuosikymmeniä silmänsä venäläisen valtaeliitin hämärältä rahaliikenteeltä. Nyt siitä eroon pääseminen on liki mahdoton tehtävä, kirjoittaa Ylen MOT-toimituksen toimittaja Jyri Hänninen.

Närbild av bokstäver som bildar namnet på banken Credit Suisse. Bilden är från 6 april 2021.

Tietovuoto: Sveitsiläispankin syytetään säilyttäneen miljardien edestä rikollista ja hämäräperäistä rahaa

Kyseessä on laajin sveitsiläispankkiin liittyvä tietovuoto. Credit Suisse kiistää väitteet.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden kyltti taivasta vasten.

Naisen epäillään pesseen parituksesta saatua rahaa ja harjoittaneen laajaa rahanlainausta Seinäjoella

Syyttäjä vaatii naiselle ehdollista vankeutta törkeästä veropetoksesta ja törkeästä rahanpesusta. Jutun käsittely jatkuu Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa huomenna.

Päijät-Hämeen käräjäoikeuden sisäänkäynti, lasiovet Lahdessa ulkoapäin kuvattuna

Syyte: mies lainasi uhrilta yli miljoona euroa ja pelasi ne – laajan petos- ja talousrikosjutun käsittely alkoi käräjäoikeudessa

Käsittely alkoi kolmesta pääsyytetystä, joista yhdelle vaaditaan seitsemän vuoden vankeusrangaistusta. Vastaajat kiistävät syyllistyneensä rikoksiin.

Helsingin käräjäoikeus

Kotkalainen mies vei it-laitteita Ikean parkkipaikalle ja joutui osaksi petosvyyhtiä – käräjäoikeus hylkäsi syytteen

Helsingin käräjäoikeus uskoo olevan mahdollista, että vuosia it-laitteita toimittanut mies ei tiennyt, että kyse on petosrikoksesta.

Helsingin hovioikeus

Helsinkiläisen ex-kuntapoliitikon tuomio lieveni hovioikeudessa – nosti ulkomaille muuttaneen siskonsa perusteettomia lapsilisiä yli 44 000 euroa

Hovioikeus katsoi, että rikoksesta kuluneen pitkän ajan vuoksi vakiintuneen käytännön mukainen rangaistus johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen.

Perttu Nousiainen ja Aki Haaro, Nuorisosäätiö

Nuorisosäätiön ex-johtajille Aki Haarolle ja Perttu Nousiaiselle useita rikossyytteitä

Nuorisosäätiön ex-johto saa syytteet muun muassa lahjonnasta ja kavalluksesta.

Tällainen on Mantaqa-jengi

Mantaqa-jengi taas käräjillä – vyyhdissä mukana lakimies, jonka syytetään vuotaneen tietoja ja vieneen Ruotsiin 80 000 euroa huumerahaa

Syytteiden mukaan rikollisorganisaatio toi Ruotsista Suomeen suuria määriä huumeita ja sai apua tietoja vuotaneelta lakimieheltä. Pääkaupunkiseudulla toimiva uusi rikollisjengi Mantaqa oli mukana levittämässä huumeita.

Peliautomaatin näyttö, jossa erilaisia tunnistustapoja; veikkauskortti, puhelin, maksukortti.

Veikkauksen pelikoneisiin tunnistaudutaan kortilla, jolla voi pestä rahaa – tämän huomasivat pelikoneella pelanneet kaverukset

Veikkauskortin porsaanreikä on Veikkauksen tiedossa. Yhtiö vierittää vastuuta lainsäädännölle ja haluaisi saada nykyistä paremmin tietoonsa pankkitilin oikean omistajan. Joitain keinoja rahanpesuun puuttumiseen kuitenkin on.

Teksti, jossa lukee Käsikirjoitus.

Venäläisen rahan varjossa: käsikirjoitus

Lue tästä ohjelman käsikirjoitus.

Dmitry Peskov.

Pandoran paperit eivät hätkähdytä Venäjää, sanoo Kremlin tiedottaja – poliitikot asettuivat puolustuskannalle eri puolilla maailmaa

Kremlin tiedottajan Dmitry Peskovin mukaan Pandoran tietovuodon väitteet presidentti Putinin salaisista omaisuuksista ovat perusteettomia. Heti paljastusten jälkeen eri puolilla maailmaa alkoi kiistely tietojen oikeellisuudesta.

Ote Pandoran papereiden vuodosta löytyneestä asiakirjasta.

Finnish criminals identified in Pandora papers data leak

More than 200 Finnish citizens were named in the largest data leak in history, 20 of whom have criminal convictions.

Ote Pandoran papereiden vuodosta löytyneestä asiakirjasta.

Paloittelumurhaaja, huumekauppias ja poliisia pakoileva rahanpesuepäilty – salaisen veroparatiisiyhtiön perustaminen houkutti suomalaisrikollisia

Valtavassa tietovuodossa on mukana yli kaksi sataa suomalaista. Kymmenillä heistä on yli 50 000 euron ulosottovelka tai rikostuomioita.

Pandoran paperit -logo.

Kahdeksan kysymystä ja vastausta Pandoran papereista eli uudesta jättimäisestä tietovuodosta

Ylen MOT-toimitus on ollut ainoana suomalaismediana mukana tutkimassa tietovuotoa, joka paljastaa uutta tietoa siitä, miten vaikutusvaltaiset tahot hyödyntävät salaisia veroparatiisijärjestelyjä.

Gennadi Timtšenko ja Vladimir Putin

Data leak exposes Putin associates' secret fortunes – including a billion-euro arrangement for the president's Finnish friend

A massive data leak reveals secret financial arrangements of Putin's inner circle – including a Finnish friend with a major share in a gas giant.

Näytä lisää Olet sivulla 1, siirry seuraavalle sivulle