Hyppää pääsisältöön

rahanpesu

  • Yhdysvalloissa entinen kongressiedustaja syytteeseen al-Qaidan tukemisesta

    16.01.2008 Yle Uutiset

    Yhdysvalloissa entinen kongressi- ja YK-edustaja Mark Deli Siljander on asetettu syytteeseen al-Qaidan ja talibanien tukemisesta.

  • Interpolin johtaja erosi rikosepäilyjen takia

    13.01.2008 Yle Uutiset

    Interpolin puheenjohtaja, eteläafrikkalainen Jackie Selebi on eronnut tehtävästään häneen kohdistuvien rikosepäilyjen takia.

  • Etelä-Afrikan ANC-puolueen tuore johtaja joutuu oikeuteen korruptiosyytteistä

    28.12.2007 Yle Uutiset

    Etelä-Afrikan johtavan puolueen ANC:n tuore johtaja Jacob Zuma joutuu oikeuteen vastaamaan korruptiosyytteisiin. Etelä-Afrikan syyttäjäviranomaiset ovat tänään toimittaneet Zumalle syytekirjelmän, jossa häntä epäillään korruption lisäksi veronkierrosta, rahanpesusta ja petoksesta.

  • Hodorkovski jälleen oikeuden eteen helmikuussa

    05.12.2007 Yle Uutiset

    Venäjällä vangittuna oleva Mihail Hodorkovski joutuu jälleen oikeuden eteen. Hänen asianajajiensa mukaan uusi oikeudenkäynti alkaa todennäköisesti ensi vuoden helmikuussa.

  • Venäläinen tuomioistuin totesi Berezovskin syylliseksi varkauteen

    29.11.2007 Yle Uutiset

    Venäläinen oikeusistuin on todennut liikemies Boris Berezovskin syylliseksi varkauteen ja tuominnut tämän kuudeksi vuodeksi vankeuteen poissaolevana.

  • Korruptiosyytteet johtivat ministerin eroon Brasiliassa

    23.11.2007 Yle Uutiset

    Brasilian laitosasioiden ministeri Walfrido dos Mares Guia on eronnut tehtävistään häntä koskevien korruptiosyytteiden takia.

  • Brasiliassa paljastui satojen miljoonien rahanpesu

    07.11.2007 Yle Uutiset

    Brasilian poliisi kertoo pidättäneensä tiistaina 19 henkilöä epäiltynä rahanpesusta verojen kiertämiseksi. Maan kerrotaan menettäneen verkoston toiminnan takia verotuloja miljardi realia eli noin 400 miljoonaa euroa.

  • Venäläisdiplomaatti vankeuteen rahanpesusta

    13.10.2007 Yle Uutiset

    Yhdysvalloissa New Yorkin piirioikeus on tuominnut rahanpesuun syyllistyneen venäläisdiplomaatin yli neljän vuoden vankeuteen ja maksamaan yli 50 000 euron sakot.

  • Biggest Construction Industry Tax Fraud Case in Court

    01.10.2007 Yle News

    The biggest tax fraud case to hit the Finnish construction industry has come before the courts in Helsinki.

  • Rakennusalan suurin veropetosjuttu käräjille

    01.10.2007 Yle Uutiset

    Suomen suurimman rakennusalan veropetosjutun käsittely on alkanut tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Syyttäjä vaatii pääkaupunkiseudulla laajaa kuittikauppaa pyörittäneille syytetyille tuomioita muun muassa törkeistä veropetoksista, törkeistä kirjanpitorikoksista, rekisterimerkintärikoksista ja rahanpesusta.

  • Oppositio osoitti mieltään Georgiassa

    28.09.2007 Yle Uutiset

    Georgian pääkaupungissa Tbilisissä useat tuhannet opposition kannattajat ovat osoittaneet mieltään parlamentin edessä vastalauseena entisen puolustusministerin pidätykselle.

  • USA yhä valmiimpi luovuttamaan Noriegan

    07.09.2007 Yle Uutiset

    Panaman entisen diktaatorin Manuel Noriegan luovutus Yhdysvalloista Ranskaan etenee. Yhdysvaltalaistuomari hylkäsi perjantaina vetoomuksen, jonka tavoitteena oli estää Noriegan luovutus Ranskaan.

  • Pelitositerikosvyyhti selviämässä Jyväskylässä

    03.09.2007 Yle Uutiset

    Jyväskylästä alkanut pelitositteilla toteutun rahanpesun tutkinta on tulossa syyteharkintaan. Poliisi on saanut valmiiksi autokauppaan liittyneen rikosvyyhden tutkinta, jossa rikosnimikkeitä on useita kymmeniä.

  • Lisitsynien oikeudenkäynti kirjanpitorikoksista alkanut

    31.08.2007 Yle Uutiset

    Lappeenrantalaisen yrittäjäpariskunnan epäiltyjä kirjanpitorikoksia koskeva oikeudenkäynti on alkanut perjantaina. Rikosasioissa harvinaisella valmisteluistunnolla alkanut oikeudenkäynti jatkuu myöhemmin syksyllä.

  • Noriega luovutetaan Ranskaan

    28.08.2007 Yle Uutiset

    Panaman entisen diktaatorin Manuel Noriegan luovutus Ranskaan Yhdysvalloista on hyväksytty amerikkalaisessa tuomioistuimessa.

  • Yhdysvallat ei aio estää Noriegan karkottamista

    25.08.2007 Yle Uutiset

    Yhdysvaltalaisoikeus ei aio estää Panaman entisen sotilasjohtajan Manuel Noriegan karkottamista Ranskaan. Ranskalaisoikeus vaatii, että Noriega luovutetaan Ranskaan kärsimään kymmenen vuoden tuomiota rahanpesusta.

  • Rahanpesujutusta vaaditaan kovempia tuomioita

    20.08.2007 Yle Uutiset

    Syyttäjä vaatii Kari Uotin rahanpesujutun tuomioiden koventamista.

  • Egypti pidätti Muslimiveljeskunnan jäseniä

    19.08.2007 Yle Uutiset

    Egyptissä on tehty uusia Muslimiveljeskunnan jäsenten pidätyksiä. Yhteensä 18 jäsentä pidätettiin sunnuntain aikana. 40 islamistia on pidätetty viime viikkojen aikana. Heitä syytetään rahanpesusta ja Muslimiveljeskunnan toiminnan rahoittamisesta.

  • Alkuvuonna ennätysmäärä rahanpesuilmoituksia

    30.07.2007 Yle Uutiset

    Rahanpesuilmoitusten määrä on noussut alkuvuonna selvästi viimevuotisesta. Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskus kirjasi tammi-huhtikuussa yhteensä yli 7 500 ilmoitusta epäillyttävistä liiketoimista.

  • Ranska vaatii Noriegan luovutusta

    23.07.2007 Yle Uutiset

    Panaman entisen sotilasjohtajan Manuel Noriegan asianajajat pyytävät USA:ta jättämään huomiotta ranskalaistuomioistuimen vaateet, joiden mukaan Noriega pitäisi siirtää Ranskaan kärsimään rahanpesusta langetettua tuomiota.

Sivut