Hyppää pääsisältöön

rahanpesu

  • Berezovskista pidätysmääräys Brasiliassa

    13.07.2007 Yle Uutiset

    Venäläinen suurliikemies Boris Berezovski on määrätty pidätettäväksi Brasiliassa. Berezovskia ja useita brasilialaisia jalkapallojoukkueen johtajia epäillään rahanpesusta.

  • Venäjä syyttää Berezovskia vallankaappauksen suunnittelusta

    02.07.2007 Yle Uutiset

    Venäjällä turvallisuuspalvelu FSB syyttää maanpaossa elävää suurliikemiestä Boris Berezovskia vallankaappauksen suunnittelemisesta. Berezovskin asianajaja Andrei Borovkov kertoi toimittajille, että Berezovskia vastaan on nostettu syytteet salaliitosta, jonka tavoitteena on kaapata valta väkivaltaisesti.

  • Rakennusalan veropetosjutussa kymmeniä syytettyjä

    28.06.2007 Yle Uutiset

    Suomen suurimmassa rakennusalan veropetosjutussa on nostettu syytteitä kymmenille henkilöille. Syyttäjä vaatii pääkaupunkiseudulla laajaa kuittikauppaa pyörittäneille syytetyille tuomioita muun muassa törkeistä veropetoksista, törkeistä kirjanpitorikoksista, rekisterimerkintärikoksista ja rahanpesusta.

  • Pohjois-Korea vahvisti saaneensa jäädytetyt varansa

    25.06.2007 Yle Uutiset

    Pohjois-Korean ulkoministeriö on vahvistanut Pohjois-Korean saaneen varansa, jotka Yhdysvallat oli jäädyttänyt ulkomaille. Ministeriön mukaan rahat käytetään humanitaarisiin tarkoituksiin. Pohjois-Korean ydinohjelman lopettamishanke oli pysähdyksissä useita kuukausia jäädytettyjen varojen takia.

  • Pohjois-Korean ydinohjelmaneuvotteluissa edistystä?

    20.06.2007 Yle Uutiset

    Neuvottelut Pohjois-Korean ydinohjelman purkamisesta näyttävät saaneen uutta vauhtia.

  • Pohjois-Korea nosti jäädytettyjä varojaan

    14.06.2007 Yle Uutiset

    Pohjois-Korea on nostanut aiemmin jäädytettynä olleet varansa macaolaisesta pankista, kertoo japanilainen uutistoimisto Kyodo. Macaon viranomaisten mukaan pankista on siirretty yli 20 000 000 dollaria.

  • Tulli alkaa seurata rajojen yli liikkuvia käteisvaroja

    14.06.2007 Yle Uutiset

    Uuden EU-säädöksen mukaan unionin alueelle saapuvan tai alueelta poistuvan matkustajan on tehtävä jatkossa ilmoitus yli 10 000 euron käteiskuljetuksesta. Käytäntö tulee voimaan perjantaina.

  • Boris Berezovskia vastaan uusi oikeudenkäynti

    08.06.2007 Yle Uutiset

    Venäjä aikoo järjestää uuden oikeudenkäynnin maanpaossa asuvaa hallitusta vastustavaa monimiljonääriä Boris Berezovskia vastaan. Venäjän syyttäjäviranomaisten mukaan Berezovskia syytetään yli kahdeksan miljoonan dollarin kavalluksesta valtiojohtoiselta Aeroflot-lentoyhtiöltä sekä siihen liittyvästä rahanpesusta.

  • Tax Evasion Ring Uncovered in Construction Sector

    01.06.2007 Yle News

    The police have uncovered a record large tax evasion ring in the construction business. Some 10 million euros have been hidden from tax authorities through a complex network of false receipts.

  • Kuittihuijauksessa pyöritelty valtavia rahasummia

    01.06.2007 Yle Uutiset

    Rakennusalalla paljastuneessa ammattimaisessa väärien kuittien kaupassa on liikkunut kymmeniä miljoonia euroja.

  • Rahanpesuliiga kiinni Norjassa ja Brasiliassa

    09.05.2007 Yle Uutiset

    Norjan ja Brasilian viranomaiset ovat ottaneet kiinni 24 ihmistä epäiltyinä rahanpesusta brasilialaisilla loma-asunto-osakkeilla ja maakaupoilla.

  • KRP: Rahapelien voittokuiteilla pestään rahaa

    16.04.2007 Yle Uutiset

    Keskusrikospoliisi epäilee, että rahapelien voittotositteita käytetään rahanpesuun. Rikolliset ostavat pelaajilta tositteita, ennen kuin nämä ovat nostaneet voittonsa, ja siirrättävät rahat sitten omalle tililleen niin että siirrosta jää kuitti.

  • Pohjois-Korean ydinkiista ei etene toivotussa aikataulussa

    13.04.2007 Yle Uutiset

    Pohjois-Korean ydinasekiista on pitkittymässä. Pohjois-Korea ei aio toimia ydinkiistassa ennen kuin sillä on varmuus varojensa vapauttamisesta.

  • Pohjois-Korea vaatii rahavarojensa vapauttamista

    09.04.2007 Yle Uutiset

    Pohjois-Korea lupaa päästää YK:n tarkastajat maahan heti, kun sen jäädytetyt rahavarat vapautetaan. Lupauksesta on kertonut Pohjois-Koreassa vieraileva yhdysvaltalainen valtuuskunta.

  • Kiina: Pohjois-Korea ei sulje reaktoriaan määräaikaan mennessä

    04.04.2007 Yle Uutiset

    Pohjois-Korea ei pysty sulkemaan ydinlaitostaan huhtikuun määräaikaan mennessä, arvioi Kiinan apulaisulkoministeri.

  • Pohjois-Korean ydinohjelmaneuvottelut jatkuvat pian?

    23.03.2007 Yle Uutiset

    Yhdysvallat ja Etelä-Korea uskovat, että tauko Pohjois-Korean ydinohjelma- neuvotteluissa jää lyhyeksi.

  • Neuvottelut Pohjois-Korean ydinohjelmasta päättyivät

    22.03.2007 Yle Uutiset

    Yritykset neuvotella Pohjois-Korean ydinohjelmasta ovat päättyneet Pekingissä tuloksettomina. Kuuden maan välisiä neuvotteluja yritettiin käynnistää maanantaista lähtien.

  • Panttilainaamon virkailijoille tuomio

    21.03.2007 Yle Uutiset

    Yhdeksän panttilainaamon virkailijaa on tuomittu sakkoihin varastetun tavaran vastaanotosta. Ensimmäinen uutta rahanpesulakia soveltanut tuomio korostaa paitsi pantti- myös pankkivirkailijoiden vastuuta siitä, että valuutta ja vaihtotavara on aitoa.

  • Pohjois-Korean ydinaseneuvottelut vaikeuksissa

    21.03.2007 Yle Uutiset

    Pohjois-Korean ydinaseohjelmaa koskevat neuvottelut ovat saaneet lisäaikaa. Neuvottelulähteiden mukaan kuuden maan välisiä keskusteluja jatketaan ainakin torstaihin.

  • USA:n ja Pohjois-Korean rahanpesukiista ratkennut

    16.03.2007 Yle Uutiset

    Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean kiista jäädytetyistä pohjoiskorealaisvaroista on ratkaistu, sanoo Yhdysvaltain pääneuvottelija Christopher Hill.

Sivut