Hyppää pääsisältöön

rahanpesu

  • Yhdysvallat vapauttanee Pohjois-Korean jäädytetyt varat

    15.03.2007 Yle Uutiset

    Yhdysvallat suunnittelee Pohjois-Korean jäädytettyjen varojen vapauttamista. Yhdysvallat on saanut valmiiksi tutkimuksensa, joka koskee rahanpesusta Pohjois-Korealle syytettyä macaolaispankkia.

  • Lehtinen Friends of Football -johtoon

    08.02.2007 Yle Urheilu

    Euroopan parlamentin yhteydessä toimiva ryhmä Friends of Football (jalkapallon ystävät) on nimittänyt Lasse Lehtisen puheenjohtajakseen. Lehtinen seuraa tehtävässä brittiläistä Christopher Heaton-Harrisia.

  • Venäjällä uusia syytteitä Hodorkovskia vastaan

    05.02.2007 Yle Uutiset

    Venäjän syyttäjänviranomaiset ovat nostaneet uusia syytteitä öljy-yhtiö Jukosin entistä johtoa vastaan.

  • TS: Rahanpesuilmoitukset kasvaneet roimasti

    03.02.2007 Yle Uutiset

    Rahanpesuilmoitukset lisääntyivät Suomessa viime vuonna huimasti, kertoo Turun Sanomat verkkosivuillaan.

  • Isotalo: Asiamiehet ovat yhtiöitä

    23.01.2007 Yle Urheilu

    Suomen vedonlyönnissä on liikkunut suuria summia, jotka on salattu verottajalta. Veikkaus yllättyi tiedosta, vaikka yhtiö on tehnyt päätekijästä rahanpesuilmoituksia usean vuoden ajan. Veikkauksen varatoimitusjohtaja Jussi Isotalo vieraili YLEn Aamu-tv:ssä keskustelemassa aiheesta.

  • Suuria vetorahoja salattu verottajalta

    22.01.2007 Yle Urheilu

    YLE Urheilun selvityksissä on tullut ilmi, että Suomen vedonlyöntipiireissä on liikkunut suuria rahapotteja, jotka on salattu verottajalta. Mukana on ollut nykyisiä Veikkauksen asiamiehiä, mutta päätekijä on suurpeluri, jota poliisi epäilee petos- ja lahjusrikoksista kotimaisessa jalkapallossa.

  • Jukosin johtajille uusia syytteitä

    16.01.2007 Yle Uutiset

    Venäjän syyttäjänviranomaiset nostavat uusia syytteitä öljy-yhtiö Jukosin entistä johtoa vastaan. Mihail Hodorkovskia ja hänen liikekumppaniaan Platon Lebedeviä syytetään rahanpesusta ja kavalluksesta, Venäjän pääsyyttäjä Juri Tshaika kertoi tiedotustilaisuudessa.

  • Prison Time for Multi-Million Euro Fraud

    12.12.2006 Yle News

    Businessman Jussi Uoti was handed a year and two months' prison sentence for the largest known money laundering scam in Finnish history.

  • Berlusconin oikeudenkäynti alkoi

    21.11.2006 Yle Uutiset

    Italiassa on alkanut tiistaina oikeudenkäynti entistä pääministeriä Silvio Berlusconia vastaan. Häntä ja 12 muuta henkilöä syytetään veropetoksesta ja rahanpesusta.

  • TS: Tilinomistajien todistettava pian henkilöytensä pankissa

    05.11.2006 Yle Uutiset

    Jokainen tilinomistaja saattaa joutua käymään näyttämässä pankissa henkilötodistustaan ensi vuonna, kirjoittaa Turun Sanomat.

  • Talous lyhyesti 4.11.

    04.11.2006 Yle Uutiset
  • Pohjois-Korean toimet eivät miellytä Yhdysvaltoja

    03.11.2006 Yle Uutiset

    Yhdysvallat on saanut uusia todisteita Pohjois-Korean rahanpesutoimista.

  • Finns Recruited into Money Laundering

    09.10.2006 Yle News

    Efforts are being made to recruit private individuals into money laundering, according to the National Bureau of Investigation.

  • Bondsin valmentaja kiistää syyllisyytensä Balco-jutussa

    04.10.2006 Yle Urheilu

    Baseballin tähtipelaajan Barry Bondsin valmentaja Greg Anderson haluaa muuttaa aiempaa lausuntoaan, jossa hän tunnusti syyllistyneensä anabolisten steroidien välittämiseen ja rahanpesuun.

  • Venäjän keskuspankin kakkosmies surmattiin

    14.09.2006 Yle Uutiset

    Venäjän keskuspankin varajohtaja Andrei Kozlov on ammuttu kuoliaaksi.

  • Ukrainan Lazarenkolle vankeustuomio

    25.08.2006 Yle Uutiset

    Ukrainan entinen pääministeri Pavlo Lazarenko on tuomittu yhdeksän vuoden vankeuteen ja lähes kahdeksan miljoonan euron sakkoihin Yhdysvalloissa.

  • Äyrikuningattaren asianajajalle syyte

    14.08.2006 Yle Uutiset

    Venäjän vientikaupasta talousrikossyytteen saaneen naisen asianajaja on saanut harvinaislaatuisen rikossyytteen avunannosta rikokseen.

  • FATF: Terrorismin rahoitus katkaistava

    12.08.2006 Yle Uutiset

    Valtioiden on tehostettava toimia terrorismin rahoituksen kukistamiseksi, vaatii rahanpesua ja terrorismin rahoitusta tutkiva maailmanlaajuinen järjestö.

  • Money Laundering Investigations Shoot Up

    12.07.2006 Yle News

    An exceptionally large number of preliminary investigations into money laundering operations have been undertaken this year by the National Bureau of Investigation.

  • Paljon rahanpesuepäilyjä tutkintaan

    12.07.2006 Yle Uutiset

    Keskusrikospoliisin esitutkintaan on alkuvuonna siirtynyt poikkeuksellisen paljon rahanpesuepäilyjä.

Sivut