Hyppää pääsisältöön

rahanpesu

  • Top-Paid Woman Avoids Money Laundering Charges

    28.06.2006 Yle News

    The findings of an investigation into money laundering did not warrant charges against the nation's highest-earning woman.

  • Lisitsynille ei rahanpesusyytettä

    28.06.2006 Yle Uutiset

    Suomen viime vuonna eniten ansainnut nainen ei saa syytteitä rahanpesusta.

  • Asiakkaiden taustat tarkempaan syyniin

    17.06.2006 Yle Uutiset

    Rahaa käsittelevien yritysten pitää jatkossa tutkia asiakkaidensa taustat entistä tarkemmin. Asiasta kertoo sanomalehti Keskisuomalainen.

  • Prison Sentences in Uoti Money Laundering case

    16.06.2006 Yle News

    Helsinki District Court has handed down prison sentences in a money laundering case involving businessman Kari Uoti and eight other defendants. Uoti himself was sentenced to five months and ten days on charges stemming from from the hiding of assets in Uoti's 1997 bankruptcy.

  • Uotin rahanpesujutussa kovat tuomiot

    16.06.2006 Yle Uutiset

    Helsingin käräjäoikeus on tuominnut kahdeksan henkilöä ehdottomiin vankeusrangaistuksiin liikemies Kari Uotin miljoonien eurojen arvoisen omaisuuden kätkemisestä Uotin konkurssin yhteydessä vuonna 1997.

  • Rahanpesu lisääntynyt roimasti

    14.06.2006 Yle Uutiset

    Poliisille tehtyjen rahanpesuilmoitusten määrä on huimassa nousussa. Viime vuonna poliisin tietoon tuli 3500 epäiltyä tapausta. Tänä vuonna määrän uskotaan lähes kaksinkertaistuvan.

  • Ranskan Villepiniä syytetään vilpistä

    04.05.2006 Yle Uutiset

    Ranskassa poliittinen skandaali horjuttaa hallitusta ja pääministeri Dominique de Villepinin asemaa.

  • Massive Money Laundering Trial Underway

    18.04.2006 Yle News

    A huge money laundering trial began on Tuesday in Salo's district courts. Businessman Jussi Uoti is accused of aggravated fraud and forgery.

  • Suomen suurin rahanpesuoikeudenkäynti käyntiin

    18.04.2006 Yle Uutiset

    Salon käräjäoikeudessa alkoi tiistaina Suomen tiettävästi suurimman rahanpesujutun käsittely.

  • Police: Biker Gang Tied to Construction Scams

    07.04.2006 Yle News

    Police are probing an extensive crime ring within the building trade. They believe that as many as 100 people and 200 companies are involved -- as well as a motorcycle gang.

  • KRP tutkii rakennusalan rikosvyyhtiä

    07.04.2006 Yle Uutiset

    Poliisi epäilee moottoripyöräjengin olevan taustalla rakennusalalla pyöritetyssä valtavassa rötösringissä.

  • Verokuningatarta epäillään rikoksista

    03.04.2006 Yle Uutiset

    Keskusrikospoliisi epäilee viime vuoden verokuningatarta Larisa Lisitsyniä kirjanpito- ja rahanpesurikoksista.

  • Kari Uotille vankeustuomio

    21.03.2006 Yle Uutiset

    Salon käräjäoikeus on tuominnut Kari Uotin kuudeksi kuukaudeksi ja 20 päiväksi ehdottomaan vankeuteen. Interbankin entinen toimitusjohtaja Juha Sorvisto sai vuoden ja kuuden kuukauden vankeustuomion.

  • Hakala lähtee AC Allianssi ry:stä

    23.12.2005 Yle Urheilu

    Jarmo Hakala ei jatka jalkapalloseura AC Vantaan Allianssi ry:n puheenjohtajana vuodenvaihteen jälkeen. Hakala kertoi tiedotteessaan, että hän on täyttänyt sitoumuksensa ja sopimuksensa ehdot toimia seuran johtokunnassa ja sen puheenjohtajana vuoden 2005 loppuun asti.

  • FIMiä uhkaa 100 000 euron yhteisösakko

    08.12.2005 Yle Uutiset

    Kihlakunnansyyttäjä Malla Sunell vaatii pankkiiriyhtiö FIMille 100 000 euron yhteisösakkoa. Syyttäjän mukaan FIM osallistui oikeustieteen tohtorin Kari Uotin rahojen kätkemiseen vuonna 1997.

  • Ulkomaat lyhyesti 6.12

    06.12.2005 Yle Uutiset
  • Suomi mukaan YK:n korruptiosopimukseen

    18.11.2005 Yle Uutiset

    Suomi aikoo liittyä YK:n korruption vastaiseen yleissopimukseen. Sopimuksessa määrätään muun muassa lahjusrikoksien ja rahanpesun ehkäisystä, kriminalisoimisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä.

  • Contelle kahdeksan kuukauden tuomio

    18.10.2005 Yle Urheilu

    Amerikkalainen tuomioistuin on antanut Balco-laboratorion johtajalle Victor Contelle kahdeksan kuukauden tuomion liittyen kansainväliseen steroidiskandaaliin, joka ravisutti urheilumaailmaa pari vuotta sitten.

  • Ulkomaat lyhyesti 2.9.05

    02.09.2005 Yle Uutiset
  • Conte myönsi dopingin välittämisen

    16.07.2005 Yle Urheilu

    Balco-laboratorion perustaja Victor Conte, Balcon varatoimitusjohtaja James Valente ja kuntovalmentaja Greg Anderson myönsivät syyllistyneensä anabolisten steroidien välittämiseen liittovaltion tuomioistuimessa USA:ssa San Franciscossa perjantaina.

Sivut