The findings of an investigation into money laundering did not warrant charges against the nation's highest-earning woman.
Suomen viime vuonna eniten ansainnut nainen ei saa syytteitä rahanpesusta.
Rahaa käsittelevien yritysten pitää jatkossa tutkia asiakkaidensa taustat entistä tarkemmin. Asiasta kertoo sanomalehti Keskisuomalainen.
Helsinki District Court has handed down prison sentences in a money laundering case involving businessman Kari Uoti and eight other defendants. Uoti himself was sentenced to five months and ten days on charges stemming from from the hiding of assets in Uoti's 1997 bankruptcy.
Helsingin käräjäoikeus on tuominnut kahdeksan henkilöä ehdottomiin vankeusrangaistuksiin liikemies Kari Uotin miljoonien eurojen arvoisen omaisuuden kätkemisestä Uotin konkurssin yhteydessä vuonna 1997.
Poliisille tehtyjen rahanpesuilmoitusten määrä on huimassa nousussa. Viime vuonna poliisin tietoon tuli 3500 epäiltyä tapausta. Tänä vuonna määrän uskotaan lähes kaksinkertaistuvan.
Ranskassa poliittinen skandaali horjuttaa hallitusta ja pääministeri Dominique de Villepinin asemaa.
A huge money laundering trial began on Tuesday in Salo's district courts. Businessman Jussi Uoti is accused of aggravated fraud and forgery.
Salon käräjäoikeudessa alkoi tiistaina Suomen tiettävästi suurimman rahanpesujutun käsittely.
Police are probing an extensive crime ring within the building trade. They believe that as many as 100 people and 200 companies are involved -- as well as a motorcycle gang.
Poliisi epäilee moottoripyöräjengin olevan taustalla rakennusalalla pyöritetyssä valtavassa rötösringissä.
Keskusrikospoliisi epäilee viime vuoden verokuningatarta Larisa Lisitsyniä kirjanpito- ja rahanpesurikoksista.
Salon käräjäoikeus on tuominnut Kari Uotin kuudeksi kuukaudeksi ja 20 päiväksi ehdottomaan vankeuteen. Interbankin entinen toimitusjohtaja Juha Sorvisto sai vuoden ja kuuden kuukauden vankeustuomion.
Jarmo Hakala ei jatka jalkapalloseura AC Vantaan Allianssi ry:n puheenjohtajana vuodenvaihteen jälkeen. Hakala kertoi tiedotteessaan, että hän on täyttänyt sitoumuksensa ja sopimuksensa ehdot toimia seuran johtokunnassa ja sen puheenjohtajana vuoden 2005 loppuun asti.
Kihlakunnansyyttäjä Malla Sunell vaatii pankkiiriyhtiö FIMille 100 000 euron yhteisösakkoa. Syyttäjän mukaan FIM osallistui oikeustieteen tohtorin Kari Uotin rahojen kätkemiseen vuonna 1997.
Suomi aikoo liittyä YK:n korruption vastaiseen yleissopimukseen. Sopimuksessa määrätään muun muassa lahjusrikoksien ja rahanpesun ehkäisystä, kriminalisoimisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä.
Amerikkalainen tuomioistuin on antanut Balco-laboratorion johtajalle Victor Contelle kahdeksan kuukauden tuomion liittyen kansainväliseen steroidiskandaaliin, joka ravisutti urheilumaailmaa pari vuotta sitten.
Balco-laboratorion perustaja Victor Conte, Balcon varatoimitusjohtaja James Valente ja kuntovalmentaja Greg Anderson myönsivät syyllistyneensä anabolisten steroidien välittämiseen liittovaltion tuomioistuimessa USA:ssa San Franciscossa perjantaina.