Перейти к содержанию

Следствие по делу об отмывании денег компанией Airiston Helmi прекращено

Конфискованные во время следствия 3,5 млн евро будут возвращены владельцу, российскому бизнесмену.

Полиция вместе с пограничниками провела рейд в помещениях компании в архипелаге Турку в сентябре 2018 года.

Центральная криминальная полиция сообщает о прекращении предварительного следствия по делу об отмывании денег компанией Airiston Helmi.

Конфискованные во время следствия 3,5 млн евро будут возвращены владельцу.

Согласно версии полиции, люди, связанные с деятельностью принадлежавшей российскому бизнесмену компании Airiston Helmi, отмывали деньги в особо крупных размерах. Полиция вместе с пограничниками провела рейд в помещениях компании в архипелаге Турку в сентябре 2018 года.

В то же время следствие по другой части дела, касающейся предполагаемых налоговых преступлений, завершено, и материалы переданы в прокуратуру. Согласно версии следствия, компания использовала нелегальную рабочую силу и не заплатила налогов и сборов на общую сумму в 2,85 млн евро.

Лента новостей