Poliisi selvitti historiallisen suuren rahanpesuepäilyn – venäläinen rikollisjärjestö pesi yli sata miljoonaa euroa suomalaisyhtiön kauttaKahta virolaismiestä syytetään törkeästä rahanpesusta. Keskusrikospoliisin mukaan valtavan rahanpesujärjestelyn takana oli Venäjän järjestäytynyt rikollisuus. rahanpesu16.8.
KRP: Rahanpesuun liittyvien jäädytettyjen varojen määrän ennustetaan ylittävän kymmenen miljoonan euron rajanKRP ennakoi, että juttuja avataan tänä vuonna suurin piirtein sama määrä kuin kahden edellisen vuoden aikana.rahanpesu16.8.
Venäjä epäilee oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin perustamaa korruptionvastaista säätiötä rahanpesustaViranomaiset epäilevät, että säätiö olisi pessyt rahaa useiden miljoonien eurojen arvosta.Aleksei Navalnyi3.8.
Salainen kaksoiselämä paljastui – Slushissa palkitun teknologiayhtiön osakasta epäillään rahanpesusta Sihteeriopisto-tutkinnassaMobiilimaksupalveluita myyvässä iQ Paymentsissä järkytyttiin yhtiön osakkaan rikosepäilystä. Teknologiayritys ei liity rikostutkintaan.paritus17.7.
Finanssivalvonta antoi maksulaitoksen toimiluvan ensimmäistä kertaa kryptovaluutta-alan yritykselleLuvan saanut yritys on ensimmäinen Suomessa ja Pohjoismaissa sekä kolmas yritys Euroopassa. kryptovaluutta15.7.
Kolme suomalaista pääepäiltynä laajassa paritus- ja rahanpesukokonaisuudessa – HS: suomalaisten epäillään ylläpitäneen Sihteeriopisto-seksinmyyntisivustoa, poliisi ei vahvistaSuomalaiset ovat jutun pääepäiltyjä ja tällä hetkellä tutkintavankeudessa Espanjassa, kertoo keskusrikospoliisi (KRP). rahanpesu10.7.
Helsingin kaupungin rakentamispalvelun tuotantopäällikkönä toiminut mies tuomittiin törkeästä lahjuksen ottamisestaMies otti vastaan sopimusurakoitsijoilta lahjoina rahaa ja moottoripyörän.lahjonta14.6.
Turkulaiskaksikkoa syytetään väärennettyjen asiakirjojen kaupastaMiesten epäillään pyörittäneen verkossa vilkasta myyntitoimintaa.Turku12.6.
KRP ei aloita esitutkintaa Nordeasta esitetyistä satojen miljoonien rahanpesuväitteistäPoliisi ei epäile tapauksessa rikosta. Yhdysvaltalainen suursijoittaja Bill Browder on väittänyt, että Nordean kautta kulki hämärää venäläistä rahaa.rahanpesu11.6.
Pakistanin entinen presidentti on pidätetty – Benazir Bhutton leskeä epäillään rahanpesustaAsif Ali Zardarin puolue pitää pidätystä poliittisena.Pakistan10.6.
Espanjasta varastettuja autoja myytiin Suomessa: Autokaupan syytteet törkeästä rahanpesusta hylättiinOikeuden mukaan miehet kuitenkin suhtautuivat piittaamattomasti autojen alkuperään liittyvään tietoon.autokauppa7.6.
Pääkaupunkiseudulle tuotiin yli kaksi tuhatta kiloa nuuskaa – kaupattiin sosiaalisessa mediassaSalakuljettajat hakivat nuuskan useissa erissä autolla Pohjois-Ruotsista.nuuska31.5.
Rahanpesusotkuissa rypevälle Danske Bankille valittiin uusi toimitusjohtajaEdelliselle toimitusjohtajalle annettiin potkut viime syksynä, kun skandaali laajeni.Danske Bank10.5.
Korruption vastustus vei Laurentino Cortizon Panaman presidentiksiNiin sanotuista Panaman papereista alkunsa saanut rahanpesuskandaali tahri pahasti Panaman mainetta kolme vuotta sitten.Panama6.5.
Sudanin entistä presidenttiä syytetään rahanpesusta ja terrorismin rahoittamisestaMielenosoitukset Sudanissa jatkuvat – nyt kiistellään sotilaiden ja siviilien neuvoston kokoonpanosta.Sudan3.5.
Danske Bankin osake syöksyy heikon tulosraportin jälkeenPankki rypee rahanpesuskandaalin keskellä ja on menettänyt asiakkaita.Danske Bank30.4.
Nordean tulos heikkeni huomattavasti – odottaa saavansa rahanpesusakot, varaa 95 miljoonaa euroaPankin liiketoiminnan tuotot pienenivät alkuvuonna yli kymmenen prosenttia vuoden takaisesta.Nordea30.4.
Espanjasta varastettuja autoja myytiin Suomessa autokaupassa: Asian käsittely oikeudessa alkoiVahinkoja on jo osittain korvattu asianomistajille. Ainakin kahdelle syytetylle vaaditaan vankeutta. rahanpesu24.4.
Sudanin ex-presidenttiä epäillään rahanpesusta – kotoa löytyi rahaa pursuavia matkalaukkujaKorkean turvaluokituksen vankilaan kuluneella viikolla siirretty Sudanin ex-diktaattori hallitsi maata kolme vuosikymmentä.Omar Hassan Al-Bashir20.4.
Swedbankin hallituksen puheenjohtaja jättää tehtävänsäSwedbankin rahanpesusotkua tutkitaan parhaillaan sekä Ruotsissa että Virossa.pankkitoiminta5.4.
Miljardien eurojen katoamisesta syytetyn ex-pääministerin oikeudenkäynti alkoi MalesiassaSyyttäjän mukaan Najib Razak käytti pääministerinä lähes absoluuttista valtaa ja oikeudenkäynti on ennakkotapaus.Malesia3.4.
Analyysi: Pohjoismaisten pankkien luottamus on koetuksella rahanpesuskandaalien takiaLain koura ei korjaa tärkeintä eli sitä, millaisessa kunnossa ovat pankkien johtohenkilöiden ja suuromistajien eettiset arvot.rahanpesu28.3.
Ruotsalaisen Swedbankin toimitusjohtaja erotettiin rahanpesuskandaalin vuoksiPankin hallitus erotti Birgitte Bonnesenin, kun pankin suuromistajat ilmaisivat epäluottamustaan häneen.Swedbank28.3.
Rahanpesuskandaali ravistelee ruotsalaispankkia – Swedbankin toimitusjohtajan luottamus punnitaan yhtiökokouksessaSwedbankin toimitusjohtaja Birgitte Bonnesen voi joutua eroamaan rahanpesuepäilyjen seurauksena.Swedbank28.3.
Ruotsin talousrikosvirasto ratsasi Swedbankin pääkonttorin – pörssikurssi lähti laskuunUutistoimisto TT:n mukaan Swedbankin osakkeiden arvo laski seitsemän prosenttia uutisen tultua julki.Swedbank27.3.
Rahanpesu seis, silmukka kireäksi pikavippien ympärillä ja jätti-Nordea syyniin – rahamaailman valvonta tiukkenee Suomessa tänä vuonna"Rahanpesuun ei osattu suhtautua tarpeeksi vakavasti", sanoo Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen.pankkitoiminta22.3.
Troikan rahapesulan arkkitehdille vaaditaan talouspakotteita – ehdotuksen takana yli kaksikymmentä EU-parlamentin jäsentäParlamentin jäsenet vaativat myös uuden rahanpesua ehkäisevän EU-valvojan perustamista ja uuden tietovuodon paljastamien epäselvyyksien tutkintaa.talous15.3.
Kovan tason rahanpesijät ovat rantautuneet myös SuomeenKeskusrikospoliisi arvioi Suomeen avatun viime vuoden aikana satoja rahanpesuun liittyviä pankkitilejä.rahanpesu7.3.
Finanssivalvonta perusti rahanpesuun keskittyvän yksikön – Fivan Samu Kurri: "Tämä on merkittävä muutos ja vahvistus aiempaan" Uuden yksikön rekrytoinnit pyritään saamaan loppuun tämän vuoden aikana. rahanpesu5.3.
Suomalaismiehen perustaman it-yrityksen ohjelmistoilla torjutaan rahanpesua – epäilyttävät tapahtumat paljastuvat sekunneissaLontoossa toimivan yrityksen ohjelmistoilla ehkäistään myös kyberrikollisuutta.rahanpesu5.3.
Nordean konsernijohtaja Casper von Koskull vastasi rahanpesuepäilyihin A-studiossa: Olemme aliarvioineet asian monimutkaisuudenUuden tietovuodon mukaan Nordean tileille on päätynyt satoja miljoonia euroja osin epäilyttävistä lähteistä.Nordea4.3.
Rahanpesuepäilyt sysäsivät Nordean osakkeen alamäkeen – Pääjohtaja Casper von Koskull vastaa MOTin paljastuksiin A-studiossaKahta muutakin pohjoismaista pankkia epäillään rahanpesusta.rahanpesu4.3.
Nordean tilien kautta on kulkenut satoja miljoonia epäilyttävää rahaa – katso illan A-studio klo 21, vieraana Nordean konsernijohtaja Casper von KoskullNordean asiakkaina ollut muun muassa haamujohtajia ja pöytälaatikkoyrityksiä. rahanpesu4.3.
Näin rahanpesu muuttaa mustan valkoiseksi – Rikoksilla hankittuja varoja siirretään yhtiöstä, pankista ja maasta toiseenRahaa siirretään eri maissa toimivien pankkien kautta, niin että varojen alkuperää ja kulkua on vaikea selvittää.rahanpesu4.3.
Uusi massiivinen tietovuoto ”Troikan pesula” paljastaa: myös Suomen Nordeaan tullut satoja miljoonia epäilyttävistä lähteistä Vuodetuista asiakirjoista selviää, että rahaliikenteessä on ollut merkkejä rahanpesuun viittaavista riskitekijöistä. Nordea4.3.
Pieni konttori Virossa oli täynnä isoja riskejä – Danske Bank on selvinnyt rahanpesukohusta vielä vähällä, ellei Yhdysvallat vedä "töpseliä seinästä"Yhdysvalloissa sekä oikeusministeriö että finanssivalvoja tutkivat Dansken rahanpesuepäilyjä.rahanpesu2.3.
SVT: Ukrainan ex-presidentin epäillään pesseen miljoonia Swedbankin kautta – kyse saattoi olla lahjusrahoistaMedian tietojen mukaan epäilty rahanpesu tapahtui vuonna 2011.korruptio27.2.
KRP: Ruotsin Swedbankin rahanpesuepäily päätynee myös meidän pöydällemme selviteltäväksiRuotsissa epäillään Swedbankin syyllistyneen suuren luokan rahanpesuun Baltiassa.rahanpesu20.2.
Olematonta liiketoimintaa, pimitettyjä omistajia – SVT:n mukaan Swedbank ei piitannut ilmiselvistä rahanpesun tunnusmerkeistäSVT:n mukaan Swedbankin kautta kulki myös Magnitski-skandaalissa huijattua venäläisrahaa.rahanpesu20.2.
SVT: Swedbankia on saatettu käyttää järjestelmälliseen rahanpesuun lähes kymmenen vuoden ajanSVT:n mukaan Swedbankin ja rahanpesusta epäillyn Baltian Danske Bankin välillä on siirtynyt ainakin 40 miljardia kruunua.rahanpesu20.2.
Suomen pankkivalvoja pitää Danske Bankin häätöä Virosta erittäin poikkeuksellisena – "Kertoo vakavista puutteista toiminnassa" Viron Finanssivalvonta vaatii Danske Bankia sulkemaan konttorinsa. Danske ilmoitti lähtevänsä Baltiasta ja Venäjältä.Viro19.2.
Viranomaiset vaativat rahanpesusta epäillyn Danske Bankin Viron-yksikön sulkemista – pankki päätti lopettaa kaiken toimintansa Baltiassa ja VenäjälläViron Finanssivalvonnan mukaan Danske Bank ei tehnyt oma-aloitteisesti mitään rahanpesuskandaalin selvittämiseksi.Danske Bank19.2.
Tamperelaista autokauppaa epäillään rahanpesusta: Espanjasta varastettuja autoja myytiin SuomessaNeljälle on tullut syyte petosvyyhdissä.rahanpesu15.2.
Liikemies Boris Rotenberg hävisi etukäteisvaatimuksensa Nordeaa, Danske Bankia ja OP Yrityspankkia vastaan – oikeusjuttu vielä edessäHelsingin käräjäoikeuden mukaan pankeilla oli vaara joutua Yhdysvaltain pakotelistalle.Boris Rotenberg14.2.
EU-komissio haluaa Saudi-Arabian ja Panaman "likaisen rahan" mustalle listalleBritannia ja Ranska vastustavat Saudi-Arabian lisäämistä listalle.Euroopan unioni13.2.
Vaikeudesta toiseen rämpinyt Deutsche Bank teki voittoa ensi kertaa neljään vuoteenSaksalainen pankkijätti teki viime vuonna lähes 270 miljoonaa euroa voittoa.pankkitoiminta1.2.
Suomalaisten syytteet Venäjän valtioon kohdistuneesta miljoonapetoksesta nurin käräjillä – kiinteistökikkailu toi tuomiot törkeästä velallisen epärehellisyydestäEspoolaisyhtiö kauppasi Venäjältä ostamansa kiinteistöt toiselle yhtiölleen alihintaan velkojien tappioksi.talousrikokset31.1.
Neljälle valepoliisille vankeutta yhdestä Suomen viime vuosien suurimmista huijauksista – etsivät uhriksi vanhuksia etunimien perusteellaYhteensä rikosvyyhdistä on syytettynä yli 50 ihmistä.Valepoliisi31.1.
Herätys: Sodankylässä ennätyskylmää, pankit yhyttäisivät rahanpesijöitä tiedonvaihdolla, Kiina kiristää otettaan HongkongistaLue tästä päivän puheenaiheet lyhyesti. Voit säätää Uutisvahdissa Herätys-ilmoituksia asetuksista.Aamukooste27.1.
Pankkien tekemien rahanpesuilmoitusten määrä kasvoi rajusti – Finanssiala haluaa uusia torjuntakeinoja Järjestön mielestä pankkien pitäisi saada muun muassa vaihtaa rahanpesuepäilyjä koskevia tietoja keskenään. rahanpesu27.1.
Putin: Arkangelin ydinonnettomuus johtui uusien aseiden kokeilusta eikä uhkaa Suomea – Yle seuraa Putinin vierailua Helsingissä hetki hetkeltäVenäjän presidentti Vladimir Putin ja presidentti Sauli Niinistö ovat siirtyneet Suomenlinnaan työillalliselle.Vladimir Putin05:35
Liettuan auto-onnettomuudessa kuollut pariskunta oli Kouvolasta: "Koulua käyvän lapsen arjen olisi hyvä jatkua normaalisti mahdollisimman pian"Perheen kolme lasta säilyivät hengissä.lapset (perheenjäsenet)17:42
Vastaanottokeskuksen vahingoista syntyi mittava oikeuskiista – miljoonakorvausta vaativa kiinteistöyhtiö: "Täällä on rikottu paikkoja tahallaan"Kiista SPR:n turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen vahingoista on ensimmäistä kertaa oikeuden pohdittavana. vastaanottokeskukset19:00
