Danske Bankin rahanpesututkinta laajeni lähes 2 miljardilla Virossa Pankin Viron-yksikkö nousi otsikoihin vuonna 2018, kun sen kautta oli tehty suuri määrä epäilyttäviä rahasiirtoja.Danske Bank16.1.
Miljoonien rahanpesurikos paljastui Keski-Pohjanmaalla: rikoksilla saatua rahaa kierrätetty yritysten kautta – 3,5 miljoonaa saatu takaisinYrityksiä on johdettu harhaan muun muassa käyttämällä luotettavilta näyttäviä sähköpostiosoitteita.rahanpesu9.1.
TS: Airiston Helmen verotarkastus valmistunut, esitutkinta jatkuuKeskusrikospoliisin mukaan veroja on vältetty noin 1,7 miljoonaa euroa.Airiston Helmi2019
Finanssivalvonta määräsi S-Pankille melkein miljoonan euron maksun – katsoi pankin laiminlyöneen rahanpesuun liittyviä velvoitteitaSamassa yhteydessä Fiva antoi julkisen varoituksen FIM Varainhoidolle.S-Pankki2019
Yli 200 pidätetty rahanpesun vastaisessa kansainvälisessä operaatiossa – "rahanpesurikokseen voi syyllistyä tahattomastikin"Operaatiossa on etsitty etenkin muuleja, jotka osallistuvat laittoman rahan siirtoon tililtä toiselle tai maasta toiseen.rahanpesu2019
MTV: Nordean työntekijää epäillään satojentuhansien eurojen maksuvälinepetoksestaVaasalaismies on matkustuskiellossa.poliisitutkinta2019
Pohjoismaiden pankkisektoria ravisteleva kriisi laajenee – ruotsalaispankki SEB myöntää kymmenien miljardien eurojen epäilyttävät tilisiirrotSEB-pankki päätti julkistaa itse tietonsa sen jälkeen, kun pankki sai tietää MOT:n ja kahden ruotsalaismedian yhteisestä selvityksestä.talous2019
SVT: Yhdysvallat tutkii, rikkoiko Swedbank talouspakotteita – taustalla valtava rahanpesuskandaaliRuotsin television mukaan tutkinnan taustalla on asevalmistaja Kalašnikovin toimintaan liittyvä rahaliikenne.Swedbank2019
Ylen saamat dokumentit: Suomalaiset sijoittivat vähintään 40 miljoonaa euroa huijaukseksi paljastuneeseen OneCoin-virtuaalivaluuttaanKymmenettuhannet suomalaiset sijoittivat OneCoin-virtuaalivaluuttaan, joka saattaa osoittautua poikkeuksellisen suureksi huijaukseksi.kryptovaluutta2019
Suuret EU-maat haluavat tehostaa rahanpesun valvontaa, vaativat uutta vahvaa viranomaista syynäämään eurooppalaisia tilejäRahanpesua on löytynyt eri puolilta Eurooppaa viime aikoina.rahanpesu2019
Suomessa otetaan käyttöön uusi "häpeäpaalu" rahanpesun ehkäisyssä – Rikollinen raha voi jäädä pimentoon jopa tavallisissa autokaupoissaViranomaiset toivovat julkisen listan parantavan myös rahanpesuepäilyjen laatua ja lisäävän niiden määriä. talous2019
Venäjän viranomaiset aloittivat uuden kotietsintöjen aallon oppositiota vastaan – Navalnyi: "Tyhjäntoimittajat ja koijarit asialla"Viranomaiset syyttävät oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin säätiötä rahanpesusta. Järjestö listattiin jo "ulkomaiseksi agentiksi".Aleksei Navalnyi2019
Facebookin digivaluutta Libra joutui vaikeuksiin, kun PayPal, Visa ja Mastercard lähtivät – Suomen Pankin neuvonantaja: Tulevaisuus hyvin epävarmaViranomaiset Euroopassa ja Yhdysvalloissa epäilevät, että Facebook yrittää kiertää rahoitusmarkkinoiden sääntelyä.kryptovaluutta2019
Tunisian presidentinvaalien ennakkosuosikki pääsi vankilasta neljä päivää ennen vaalien toista kierrostaTunisialaiset äänestävät presidentinvaalien toisella kierroksella sunnuntaina.Tunisia2019
Syyttäjä valittaa laajassa rahanpesujutussaKäräjäoikeus ei ottanut kantaa siihen, oliko Äänisen moottoritiehanke todellinen vai näennäinen.rahanpesu2019
Oikeus hylkäsi kaikki syytteet Suomen historian tiettävästi suurimmassa rahanpesujutussaSyyttäjä vaati tuomiota törkeästä rahanpesusta.rahanpesu2019
Venäjän Karjalan moottoritiehanke kääntyi ennätyssuureksi rahanpesututkinnaksiOikeus antaa tänään tuomion jutussa, jossa tiehankkeeseen luvatut rahat kanavoitiin syyttäjän mukaan Suomesta 22:een eri maahan.rahanpesu2019
Danske Bankin Viron-yksikön entinen johtaja löydettiin kuolleena – poliisi etsi kaksi päivää maastostaPankki oli ryvettynyt rahanpesuepäilyjen takia.Danske Bank2019
Soderberghin uutuus The Laundromat on satiirinen elokuva superrikkaista ja veroparatiiseistaTämä on hauska tapa kertoa synkkä vitsi, jossa me itse olemme naurunalaisia, kommentoi elokuvaa tähdittävä Meryl Streep.Netflix2019
Virtuaalivaluuttaan liittyvässä rikosepäilyssä nostettiin syytteet PohjanmaallaViisi henkilöä on saanut syytteet epäillyistä veropetoksista ja rahanpesusta onecoin-virtuaalivaluuttajutussa. talousrikokset2019
Poliisi selvitti historiallisen suuren rahanpesuepäilyn – venäläinen rikollisjärjestö pesi yli sata miljoonaa euroa suomalaisyhtiön kauttaKahta virolaismiestä syytetään törkeästä rahanpesusta. Keskusrikospoliisin mukaan valtavan rahanpesujärjestelyn takana oli Venäjän järjestäytynyt rikollisuus. rahanpesu2019
KRP: Rahanpesuun liittyvien jäädytettyjen varojen määrän ennustetaan ylittävän kymmenen miljoonan euron rajanKRP ennakoi, että juttuja avataan tänä vuonna suurin piirtein sama määrä kuin kahden edellisen vuoden aikana.rahanpesu2019
Venäjä epäilee oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin perustamaa korruptionvastaista säätiötä rahanpesustaViranomaiset epäilevät, että säätiö olisi pessyt rahaa useiden miljoonien eurojen arvosta.Aleksei Navalnyi2019
Salainen kaksoiselämä paljastui – Slushissa palkitun teknologiayhtiön osakasta epäillään rahanpesusta Sihteeriopisto-tutkinnassaMobiilimaksupalveluita myyvässä iQ Paymentsissä järkytyttiin yhtiön osakkaan rikosepäilystä. Teknologiayritys ei liity rikostutkintaan.paritus2019
Finanssivalvonta antoi maksulaitoksen toimiluvan ensimmäistä kertaa kryptovaluutta-alan yritykselleLuvan saanut yritys on ensimmäinen Suomessa ja Pohjoismaissa sekä kolmas yritys Euroopassa. kryptovaluutta2019
Kolme suomalaista pääepäiltynä laajassa paritus- ja rahanpesukokonaisuudessa – HS: suomalaisten epäillään ylläpitäneen Sihteeriopisto-seksinmyyntisivustoa, poliisi ei vahvistaSuomalaiset ovat jutun pääepäiltyjä ja tällä hetkellä tutkintavankeudessa Espanjassa, kertoo keskusrikospoliisi (KRP). rahanpesu2019
Helsingin kaupungin rakentamispalvelun tuotantopäällikkönä toiminut mies tuomittiin törkeästä lahjuksen ottamisestaMies otti vastaan sopimusurakoitsijoilta lahjoina rahaa ja moottoripyörän.lahjonta2019
Turkulaiskaksikkoa syytetään väärennettyjen asiakirjojen kaupastaMiesten epäillään pyörittäneen verkossa vilkasta myyntitoimintaa.Turku2019
KRP ei aloita esitutkintaa Nordeasta esitetyistä satojen miljoonien rahanpesuväitteistäPoliisi ei epäile tapauksessa rikosta. Yhdysvaltalainen suursijoittaja Bill Browder on väittänyt, että Nordean kautta kulki hämärää venäläistä rahaa.rahanpesu2019
Pakistanin entinen presidentti on pidätetty – Benazir Bhutton leskeä epäillään rahanpesustaAsif Ali Zardarin puolue pitää pidätystä poliittisena.Pakistan2019
Espanjasta varastettuja autoja myytiin Suomessa: Autokaupan syytteet törkeästä rahanpesusta hylättiinOikeuden mukaan miehet kuitenkin suhtautuivat piittaamattomasti autojen alkuperään liittyvään tietoon.autokauppa2019
Pääkaupunkiseudulle tuotiin yli kaksi tuhatta kiloa nuuskaa – kaupattiin sosiaalisessa mediassaSalakuljettajat hakivat nuuskan useissa erissä autolla Pohjois-Ruotsista.nuuska2019
Rahanpesusotkuissa rypevälle Danske Bankille valittiin uusi toimitusjohtajaEdelliselle toimitusjohtajalle annettiin potkut viime syksynä, kun skandaali laajeni.Danske Bank2019
Korruption vastustus vei Laurentino Cortizon Panaman presidentiksiNiin sanotuista Panaman papereista alkunsa saanut rahanpesuskandaali tahri pahasti Panaman mainetta kolme vuotta sitten.Panama2019
Sudanin entistä presidenttiä syytetään rahanpesusta ja terrorismin rahoittamisestaMielenosoitukset Sudanissa jatkuvat – nyt kiistellään sotilaiden ja siviilien neuvoston kokoonpanosta.Sudan2019
Danske Bankin osake syöksyy heikon tulosraportin jälkeenPankki rypee rahanpesuskandaalin keskellä ja on menettänyt asiakkaita.Danske Bank2019
Nordean tulos heikkeni huomattavasti – odottaa saavansa rahanpesusakot, varaa 95 miljoonaa euroaPankin liiketoiminnan tuotot pienenivät alkuvuonna yli kymmenen prosenttia vuoden takaisesta.Nordea2019
Espanjasta varastettuja autoja myytiin Suomessa autokaupassa: Asian käsittely oikeudessa alkoiVahinkoja on jo osittain korvattu asianomistajille. Ainakin kahdelle syytetylle vaaditaan vankeutta. rahanpesu2019
Sudanin ex-presidenttiä epäillään rahanpesusta – kotoa löytyi rahaa pursuavia matkalaukkujaKorkean turvaluokituksen vankilaan kuluneella viikolla siirretty Sudanin ex-diktaattori hallitsi maata kolme vuosikymmentä.Omar Hassan Al-Bashir2019
Swedbankin hallituksen puheenjohtaja jättää tehtävänsäSwedbankin rahanpesusotkua tutkitaan parhaillaan sekä Ruotsissa että Virossa.pankkitoiminta2019
Miljardien eurojen katoamisesta syytetyn ex-pääministerin oikeudenkäynti alkoi MalesiassaSyyttäjän mukaan Najib Razak käytti pääministerinä lähes absoluuttista valtaa ja oikeudenkäynti on ennakkotapaus.Malesia2019
Analyysi: Pohjoismaisten pankkien luottamus on koetuksella rahanpesuskandaalien takiaLain koura ei korjaa tärkeintä eli sitä, millaisessa kunnossa ovat pankkien johtohenkilöiden ja suuromistajien eettiset arvot.rahanpesu2019
Ruotsalaisen Swedbankin toimitusjohtaja erotettiin rahanpesuskandaalin vuoksiPankin hallitus erotti Birgitte Bonnesenin, kun pankin suuromistajat ilmaisivat epäluottamustaan häneen.Swedbank2019
Rahanpesuskandaali ravistelee ruotsalaispankkia – Swedbankin toimitusjohtajan luottamus punnitaan yhtiökokouksessaSwedbankin toimitusjohtaja Birgitte Bonnesen voi joutua eroamaan rahanpesuepäilyjen seurauksena.Swedbank2019
Ruotsin talousrikosvirasto ratsasi Swedbankin pääkonttorin – pörssikurssi lähti laskuunUutistoimisto TT:n mukaan Swedbankin osakkeiden arvo laski seitsemän prosenttia uutisen tultua julki.Swedbank2019
Rahanpesu seis, silmukka kireäksi pikavippien ympärillä ja jätti-Nordea syyniin – rahamaailman valvonta tiukkenee Suomessa tänä vuonna"Rahanpesuun ei osattu suhtautua tarpeeksi vakavasti", sanoo Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen.pankkitoiminta2019
Troikan rahapesulan arkkitehdille vaaditaan talouspakotteita – ehdotuksen takana yli kaksikymmentä EU-parlamentin jäsentäParlamentin jäsenet vaativat myös uuden rahanpesua ehkäisevän EU-valvojan perustamista ja uuden tietovuodon paljastamien epäselvyyksien tutkintaa.talous2019
Kovan tason rahanpesijät ovat rantautuneet myös SuomeenKeskusrikospoliisi arvioi Suomeen avatun viime vuoden aikana satoja rahanpesuun liittyviä pankkitilejä.rahanpesu2019
Finanssivalvonta perusti rahanpesuun keskittyvän yksikön – Fivan Samu Kurri: "Tämä on merkittävä muutos ja vahvistus aiempaan" Uuden yksikön rekrytoinnit pyritään saamaan loppuun tämän vuoden aikana. rahanpesu2019
Suomalaismiehen perustaman it-yrityksen ohjelmistoilla torjutaan rahanpesua – epäilyttävät tapahtumat paljastuvat sekunneissaLontoossa toimivan yrityksen ohjelmistoilla ehkäistään myös kyberrikollisuutta.rahanpesu2019
Kiinan heikko syntyvyys haastaa Suomen viennin – Tarvitsevatko vanhenevat kansakunnat suomalaisia tuotteita?Kiina ehtii harmaantua ennen kuin rikastuu. Sillä voi olla suuria talousvaikutuksia. Talouden kasvu hidastuu jo.Kiina15:52
Haatainen: Hallitus on aikataulussa työllisyystavoitteen saavuttamisessa, työryhmien työ jatkuuTyöllisyyttä edistäviä toimia valmistelevien työryhmien työ on sujunut hyvin, vakuutti työministeri Tuula Haatainen. työllisyys12:46
Niikko selvitti Kiina-kytköksiään valiokunnalle – Selvitystä vaatinut Virolainen on tyytyväinen vastauksiinAsia noussee esiin ulkoasiainvaliokunnan seuraavassa kokouksessa helmikuussa.Mika Niikko15:11
