Hyppää sisältöön

Rahanpesusotkuissa rypevälle Danske Bankille valittiin uusi toimitusjohtaja

Edelliselle toimitusjohtajalle annettiin potkut viime syksynä, kun skandaali laajeni.

Korruption vastustus vei Laurentino Cortizon Panaman presidentiksi

Niin sanotuista Panaman papereista alkunsa saanut rahanpesuskandaali tahri pahasti Panaman mainetta kolme vuotta sitten.

Panama6.5.

Sudanin entistä presidenttiä syytetään rahanpesusta ja terrorismin rahoittamisesta

Mielenosoitukset Sudanissa jatkuvat – nyt kiistellään sotilaiden ja siviilien neuvoston kokoonpanosta.

Sudan3.5.

Danske Bankin osake syöksyy heikon tulosraportin jälkeen

Pankki rypee rahanpesuskandaalin keskellä ja on menettänyt asiakkaita.

Danske Bank30.4.

Nordean tulos heikkeni huomattavasti – odottaa saavansa rahanpesusakot, varaa 95 miljoonaa euroa

Pankin liiketoiminnan tuotot pienenivät alkuvuonna yli kymmenen prosenttia vuoden takaisesta.

Nordea30.4.

Espanjasta varastettuja autoja myytiin Suomessa autokaupassa: Asian käsittely oikeudessa alkoi

Vahinkoja on jo osittain korvattu asianomistajille. Ainakin kahdelle syytetylle vaaditaan vankeutta.

rahanpesu24.4.

Sudanin ex-presidenttiä epäillään rahanpesusta – kotoa löytyi rahaa pursuavia matkalaukkuja

Korkean turvaluokituksen vankilaan kuluneella viikolla siirretty Sudanin ex-diktaattori hallitsi maata kolme vuosikymmentä.

Omar Hassan Al-Bashir20.4.

Swedbankin hallituksen puheenjohtaja jättää tehtävänsä

Swedbankin rahanpesusotkua tutkitaan parhaillaan sekä Ruotsissa että Virossa.

pankkitoiminta5.4.

Miljardien eurojen katoamisesta syytetyn ex-pääministerin oikeudenkäynti alkoi Malesiassa

Syyttäjän mukaan Najib Razak käytti pääministerinä lähes absoluuttista valtaa ja oikeudenkäynti on ennakkotapaus.

Malesia3.4.

Analyysi: Pohjoismaisten pankkien luottamus on koetuksella rahanpesuskandaalien takia

Lain koura ei korjaa tärkeintä eli sitä, millaisessa kunnossa ovat pankkien johtohenkilöiden ja suuromistajien eettiset arvot.

rahanpesu28.3.

Ruotsalaisen Swedbankin toimitusjohtaja erotettiin rahanpesuskandaalin vuoksi

Pankin hallitus erotti Birgitte Bonnesenin, kun pankin suuromistajat ilmaisivat epäluottamustaan häneen.

Swedbank28.3.

Rahanpesuskandaali ravistelee ruotsalaispankkia – Swedbankin toimitusjohtajan luottamus punnitaan yhtiökokouksessa

Swedbankin toimitusjohtaja Birgitte Bonnesen voi joutua eroamaan rahanpesuepäilyjen seurauksena.

Swedbank28.3.

Ruotsin talousrikosvirasto ratsasi Swedbankin pääkonttorin – pörssikurssi lähti laskuun

Uutistoimisto TT:n mukaan Swedbankin osakkeiden arvo laski seitsemän prosenttia uutisen tultua julki.

Swedbank27.3.

Rahanpesu seis, silmukka kireäksi pikavippien ympärillä ja jätti-Nordea syyniin – rahamaailman valvonta tiukkenee Suomessa tänä vuonna

"Rahanpesuun ei osattu suhtautua tarpeeksi vakavasti", sanoo Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen.

pankkitoiminta22.3.

Troikan rahapesulan arkkitehdille vaaditaan talouspakotteita – ehdotuksen takana yli kaksikymmentä EU-parlamentin jäsentä

Parlamentin jäsenet vaativat myös uuden rahanpesua ehkäisevän EU-valvojan perustamista ja uuden tietovuodon paljastamien epäselvyyksien tutkintaa.

talous15.3.

Kovan tason rahanpesijät ovat rantautuneet myös Suomeen

Keskusrikospoliisi arvioi Suomeen avatun viime vuoden aikana satoja rahanpesuun liittyviä pankkitilejä.

rahanpesu7.3.

Finanssivalvonta perusti rahanpesuun keskittyvän yksikön – Fivan Samu Kurri: "Tämä on merkittävä muutos ja vahvistus aiempaan"

Uuden yksikön rekrytoinnit pyritään saamaan loppuun tämän vuoden aikana.

rahanpesu5.3.

Suomalaismiehen perustaman it-yrityksen ohjelmistoilla torjutaan rahanpesua – epäilyttävät tapahtumat paljastuvat sekunneissa

Lontoossa toimivan yrityksen ohjelmistoilla ehkäistään myös kyberrikollisuutta.

rahanpesu5.3.

Nordean konsernijohtaja Casper von Koskull vastasi rahanpesuepäilyihin A-studiossa: Olemme aliarvioineet asian monimutkaisuuden

Uuden tietovuodon mukaan Nordean tileille on päätynyt satoja miljoonia euroja osin epäilyttävistä lähteistä.

Nordea4.3.

Rahanpesuepäilyt sysäsivät Nordean osakkeen alamäkeen – Pääjohtaja Casper von Koskull vastaa MOTin paljastuksiin A-studiossa

Kahta muutakin pohjoismaista pankkia epäillään rahanpesusta.

rahanpesu4.3.

Nordean tilien kautta on kulkenut satoja miljoonia epäilyttävää rahaa – katso illan A-studio klo 21, vieraana Nordean konsernijohtaja Casper von Koskull

Nordean asiakkaina ollut muun muassa haamujohtajia ja pöytälaatikkoyrityksiä.

rahanpesu4.3.

Näin rahanpesu muuttaa mustan valkoiseksi – Rikoksilla hankittuja varoja siirretään yhtiöstä, pankista ja maasta toiseen

Rahaa siirretään eri maissa toimivien pankkien kautta, niin että varojen alkuperää ja kulkua on vaikea selvittää.

rahanpesu4.3.

Uusi massiivinen tietovuoto ”Troikan pesula” paljastaa: myös Suomen Nordeaan tullut satoja miljoonia epäilyttävistä lähteistä

Vuodetuista asiakirjoista selviää, että rahaliikenteessä on ollut merkkejä rahanpesuun viittaavista riskitekijöistä.

Nordea4.3.

Pieni konttori Virossa oli täynnä isoja riskejä – Danske Bank on selvinnyt rahanpesukohusta vielä vähällä, ellei Yhdysvallat vedä "töpseliä seinästä"

Yhdysvalloissa sekä oikeusministeriö että finanssivalvoja tutkivat Dansken rahanpesuepäilyjä.

rahanpesu2.3.

SVT: Ukrainan ex-presidentin epäillään pesseen miljoonia Swedbankin kautta – kyse saattoi olla lahjusrahoista

Median tietojen mukaan epäilty rahanpesu tapahtui vuonna 2011.

korruptio27.2.

KRP: Ruotsin Swedbankin rahanpesuepäily päätynee myös meidän pöydällemme selviteltäväksi

Ruotsissa epäillään Swedbankin syyllistyneen suuren luokan rahanpesuun Baltiassa.

rahanpesu20.2.

Olematonta liiketoimintaa, pimitettyjä omistajia – SVT:n mukaan Swedbank ei piitannut ilmiselvistä rahanpesun tunnusmerkeistä

SVT:n mukaan Swedbankin kautta kulki myös Magnitski-skandaalissa huijattua venäläisrahaa.

rahanpesu20.2.

SVT: Swedbankia on saatettu käyttää järjestelmälliseen rahanpesuun lähes kymmenen vuoden ajan

SVT:n mukaan Swedbankin ja rahanpesusta epäillyn Baltian Danske Bankin välillä on siirtynyt ainakin 40 miljardia kruunua.

rahanpesu20.2.

Suomen pankkivalvoja pitää Danske Bankin häätöä Virosta erittäin poikkeuksellisena – "Kertoo vakavista puutteista toiminnassa"

Viron Finanssivalvonta vaatii Danske Bankia sulkemaan konttorinsa. Danske ilmoitti lähtevänsä Baltiasta ja Venäjältä.

Viro19.2.

Viranomaiset vaativat rahanpesusta epäillyn Danske Bankin Viron-yksikön sulkemista – pankki päätti lopettaa kaiken toimintansa Baltiassa ja Venäjällä

Viron Finanssivalvonnan mukaan Danske Bank ei tehnyt oma-aloitteisesti mitään rahanpesuskandaalin selvittämiseksi.

Danske Bank19.2.

Tamperelaista autokauppaa epäillään rahanpesusta: Espanjasta varastettuja autoja myytiin Suomessa

Neljälle on tullut syyte petosvyyhdissä.

rahanpesu15.2.

Liikemies Boris Rotenberg hävisi etukäteisvaatimuksensa Nordeaa, Danske Bankia ja OP Yrityspankkia vastaan – oikeusjuttu vielä edessä

Helsingin käräjäoikeuden mukaan pankeilla oli vaara joutua Yhdysvaltain pakotelistalle.

Boris Rotenberg14.2.

EU-komissio haluaa Saudi-Arabian ja Panaman "likaisen rahan" mustalle listalle

Britannia ja Ranska vastustavat Saudi-Arabian lisäämistä listalle.

Euroopan unioni13.2.

Vaikeudesta toiseen rämpinyt Deutsche Bank teki voittoa ensi kertaa neljään vuoteen

Saksalainen pankkijätti teki viime vuonna lähes 270 miljoonaa euroa voittoa.

pankkitoiminta1.2.

Suomalaisten syytteet Venäjän valtioon kohdistuneesta miljoonapetoksesta nurin käräjillä – kiinteistökikkailu toi tuomiot törkeästä velallisen epärehellisyydestä

Espoolaisyhtiö kauppasi Venäjältä ostamansa kiinteistöt toiselle yhtiölleen alihintaan velkojien tappioksi.

talousrikokset31.1.

Neljälle valepoliisille vankeutta yhdestä Suomen viime vuosien suurimmista huijauksista – etsivät uhriksi vanhuksia etunimien perusteella

Yhteensä rikosvyyhdistä on syytettynä yli 50 ihmistä.

Valepoliisi31.1.

Herätys: Sodankylässä ennätyskylmää, pankit yhyttäisivät rahanpesijöitä tiedonvaihdolla, Kiina kiristää otettaan Hongkongista

Lue tästä päivän puheenaiheet lyhyesti. Voit säätää Uutisvahdissa Herätys-ilmoituksia asetuksista.

Aamukooste27.1.

Pankkien tekemien rahanpesuilmoitusten määrä kasvoi rajusti – Finanssiala haluaa uusia torjuntakeinoja

Järjestön mielestä pankkien pitäisi saada muun muassa vaihtaa rahanpesuepäilyjä koskevia tietoja keskenään.

rahanpesu27.1.

KRP epäilee: Ulkoministeriö maksoi noin 400 000 euroa kehitysapurahoja väärälle tilille

KRP:n mukaan rikoksista epäillyt hakkeroituivat palvelimelle ja pääsivät käsiksi sähköpostiliikenteeseen.

keskusrikospoliisi24.1.

EU varoittaa: "Kultaisten passien" kauppaaminen sijoittajille on turvallisuusuhka

Passin voi ostaa rahalla Maltalta ja Kyprokselta. Komissio ei pidä järjestelyistä, mutta sen toimivalta ei riitä niiden kieltämiseen.

passit23.1.

Venäläisnainen otettiin kiinni Helsinki-Vantaan lentoasemalla Yhdysvaltojen pyynnöstä

Venäjän suurlähetystön edustajan mukaan nainen on kertonut Yhdysvaltojen epäilevän häntä huumeiden salakuljetuksesta ja rahanpesusta.

etsintäkuulutukset2018

Viron maine joutui vaakalaudalle – Danske Bankin rahanpesukohusta pidätettyjen lista tulee vielä kasvamaan

Tänään pidätettyjen Danske Bankin Viron-haaran työntekijöiden tehtävänä oli nimenomaan ehkäistä rahanpesua.

Danske Bank2018

Virossa on pidätetty kymmenen Danske Bankin asiakkuuspäällikköä, epäillään rahanpesusta

Virolaisviranomaiset aloittivat Danske Bankin rahanpesua koskevat tutkimukset viime vuoden marraskuussa.

Danske Bank2018

Airiston Helmen suuretsintä ei ollut laiton – käräjäoikeus hylkäsi venäläisen liikemiehen vaatimuksen ja jätti kohuyhtiön vaateet tutkimatta

Jättimäinen etsintä tehtiin Turun saaristossa syyskuussa.

Airiston Helmi2018

Nordean epäiltyä rahanpesua ei tutkita Ruotsissa, Suomessa tutkinta venyy kevääseen

Suomessa aineiston arviointi kestää vielä joitakin kuukausia.

talous2018

Deutsche Bankin tiloja ratsataan Saksassa – syynä rahanpesuepäilyt

Viranomaisten mukaan epäilyt liittyvät Panaman papereihin

Deutsche Bank2018

Törkeä maksuvälinepetos sekä törkeä rahanpesu tutkinnan alla Kauhajoella

Tapahtumista epäillään kolmea henkilöä.

talousrikokset2018

Ex-kuntapoliitikolle tuomio törkeästä rahanpesusta – nosti ulkomaille muuttaneen siskonsa perusteettomia lapsilisiä yli 44 000 euroa

Varavaltuutettuna aiemmin Helsingissä ollut nainen tuomittiin ehdolliseen vankeuteen törkeästä rahanpesusta.

rahanpesu2018

Airiston Helmi -vyyhdissä epäiltyjen tutkintavankeus jatkuu – Poliisin takavarikoimia miljoonia vaaditaan takaisin

Varsinais-Suomen käräjäoikeus käsittelee keskiviikkona tutkintaan liittyvää takavarikkoasiaa.

Airiston Helmi2018

Yhdysvallat lätkäisi rahanpesusyytteet malesialaiselle rahoittajalle – epäillään törsänneen julkisia varoja kiinteistöihin, koruihin ja taiteeseen

Myös kahta entistä Goldman Sachsin työntekijää syytetään rahanpesu- ja lahjontavyyhdissä, joka ulottuu Yhdysvaltojen luksusrannoille asti.

pankkitoiminta2018

Näytä lisää

Rahanpesu: tuoreimmat

Rahanpesusotkuissa rypevälle Danske Bankille valittiin uusi toimitusjohtaja

Korruption vastustus vei Laurentino Cortizon Panaman presidentiksi

Sudanin entistä presidenttiä syytetään rahanpesusta ja terrorismin rahoittamisesta

Danske Bankin osake syöksyy heikon tulosraportin jälkeen

Nordean tulos heikkeni huomattavasti – odottaa saavansa rahanpesusakot, varaa 95 miljoonaa euroa

Espanjasta varastettuja autoja myytiin Suomessa autokaupassa: Asian käsittely oikeudessa alkoi

Sudanin ex-presidenttiä epäillään rahanpesusta – kotoa löytyi rahaa pursuavia matkalaukkuja

Swedbankin hallituksen puheenjohtaja jättää tehtävänsä

Miljardien eurojen katoamisesta syytetyn ex-pääministerin oikeudenkäynti alkoi Malesiassa

Analyysi: Pohjoismaisten pankkien luottamus on koetuksella rahanpesuskandaalien takia

Ruotsalaisen Swedbankin toimitusjohtaja erotettiin rahanpesuskandaalin vuoksi

Rahanpesuskandaali ravistelee ruotsalaispankkia – Swedbankin toimitusjohtajan luottamus punnitaan yhtiökokouksessa

Ruotsin talousrikosvirasto ratsasi Swedbankin pääkonttorin – pörssikurssi lähti laskuun

Rahanpesu seis, silmukka kireäksi pikavippien ympärillä ja jätti-Nordea syyniin – rahamaailman valvonta tiukkenee Suomessa tänä vuonna

Troikan rahapesulan arkkitehdille vaaditaan talouspakotteita – ehdotuksen takana yli kaksikymmentä EU-parlamentin jäsentä

Kovan tason rahanpesijät ovat rantautuneet myös Suomeen

Finanssivalvonta perusti rahanpesuun keskittyvän yksikön – Fivan Samu Kurri: "Tämä on merkittävä muutos ja vahvistus aiempaan"

Suomalaismiehen perustaman it-yrityksen ohjelmistoilla torjutaan rahanpesua – epäilyttävät tapahtumat paljastuvat sekunneissa

Nordean konsernijohtaja Casper von Koskull vastasi rahanpesuepäilyihin A-studiossa: Olemme aliarvioineet asian monimutkaisuuden

Rahanpesuepäilyt sysäsivät Nordean osakkeen alamäkeen – Pääjohtaja Casper von Koskull vastaa MOTin paljastuksiin A-studiossa

Nordean tilien kautta on kulkenut satoja miljoonia epäilyttävää rahaa – katso illan A-studio klo 21, vieraana Nordean konsernijohtaja Casper von Koskull

Näin rahanpesu muuttaa mustan valkoiseksi – Rikoksilla hankittuja varoja siirretään yhtiöstä, pankista ja maasta toiseen

Uusi massiivinen tietovuoto ”Troikan pesula” paljastaa: myös Suomen Nordeaan tullut satoja miljoonia epäilyttävistä lähteistä

Pieni konttori Virossa oli täynnä isoja riskejä – Danske Bank on selvinnyt rahanpesukohusta vielä vähällä, ellei Yhdysvallat vedä "töpseliä seinästä"

SVT: Ukrainan ex-presidentin epäillään pesseen miljoonia Swedbankin kautta – kyse saattoi olla lahjusrahoista

KRP: Ruotsin Swedbankin rahanpesuepäily päätynee myös meidän pöydällemme selviteltäväksi

Olematonta liiketoimintaa, pimitettyjä omistajia – SVT:n mukaan Swedbank ei piitannut ilmiselvistä rahanpesun tunnusmerkeistä

SVT: Swedbankia on saatettu käyttää järjestelmälliseen rahanpesuun lähes kymmenen vuoden ajan

Suomen pankkivalvoja pitää Danske Bankin häätöä Virosta erittäin poikkeuksellisena – "Kertoo vakavista puutteista toiminnassa"

Viranomaiset vaativat rahanpesusta epäillyn Danske Bankin Viron-yksikön sulkemista – pankki päätti lopettaa kaiken toimintansa Baltiassa ja Venäjällä

Tamperelaista autokauppaa epäillään rahanpesusta: Espanjasta varastettuja autoja myytiin Suomessa

Liikemies Boris Rotenberg hävisi etukäteisvaatimuksensa Nordeaa, Danske Bankia ja OP Yrityspankkia vastaan – oikeusjuttu vielä edessä

EU-komissio haluaa Saudi-Arabian ja Panaman "likaisen rahan" mustalle listalle

Vaikeudesta toiseen rämpinyt Deutsche Bank teki voittoa ensi kertaa neljään vuoteen

Suomalaisten syytteet Venäjän valtioon kohdistuneesta miljoonapetoksesta nurin käräjillä – kiinteistökikkailu toi tuomiot törkeästä velallisen epärehellisyydestä

Neljälle valepoliisille vankeutta yhdestä Suomen viime vuosien suurimmista huijauksista – etsivät uhriksi vanhuksia etunimien perusteella

Herätys: Sodankylässä ennätyskylmää, pankit yhyttäisivät rahanpesijöitä tiedonvaihdolla, Kiina kiristää otettaan Hongkongista

Pankkien tekemien rahanpesuilmoitusten määrä kasvoi rajusti – Finanssiala haluaa uusia torjuntakeinoja

KRP epäilee: Ulkoministeriö maksoi noin 400 000 euroa kehitysapurahoja väärälle tilille

EU varoittaa: "Kultaisten passien" kauppaaminen sijoittajille on turvallisuusuhka

Venäläisnainen otettiin kiinni Helsinki-Vantaan lentoasemalla Yhdysvaltojen pyynnöstä

Viron maine joutui vaakalaudalle – Danske Bankin rahanpesukohusta pidätettyjen lista tulee vielä kasvamaan

Virossa on pidätetty kymmenen Danske Bankin asiakkuuspäällikköä, epäillään rahanpesusta

Airiston Helmen suuretsintä ei ollut laiton – käräjäoikeus hylkäsi venäläisen liikemiehen vaatimuksen ja jätti kohuyhtiön vaateet tutkimatta

Nordean epäiltyä rahanpesua ei tutkita Ruotsissa, Suomessa tutkinta venyy kevääseen

Deutsche Bankin tiloja ratsataan Saksassa – syynä rahanpesuepäilyt

Törkeä maksuvälinepetos sekä törkeä rahanpesu tutkinnan alla Kauhajoella

Ex-kuntapoliitikolle tuomio törkeästä rahanpesusta – nosti ulkomaille muuttaneen siskonsa perusteettomia lapsilisiä yli 44 000 euroa

Airiston Helmi -vyyhdissä epäiltyjen tutkintavankeus jatkuu – Poliisin takavarikoimia miljoonia vaaditaan takaisin

Yhdysvallat lätkäisi rahanpesusyytteet malesialaiselle rahoittajalle – epäillään törsänneen julkisia varoja kiinteistöihin, koruihin ja taiteeseen

Pääuutiset

Haluaisiko taloyhtiösi kieltää AirBnB-toiminnan? Se on mahdollista, mutta hyvin vaikeaa

Näin toimii Italian kiistelty kansalaispalkka – enimmillään 780 euroa, tuki katkaistaan, jos kieltäytyy kolmesta työtarjouksesta

Toimittajalta: Darude jäi semifinaalinsa viimeiseksi – Euroviisuissa rimanalituksia tapahtuu, olipa asialla Yle tai yleisö