Hyppää sisältöön

Rahanpesu

  1. Laajan petosvyyhdin käsittely tänään päätökseen Kokkolassa – rahaa huijattiin myös nai­mi­siin­me­no­lu­pauk­sel­la

    Petos

  2. Hovioikeus kumosi Airiston Helmen 3,5 miljoonan euron kohutun takavarikon – rahojen pa­laut­ta­mi­ses­ta neuvotellaan Pavel Melnikovin kanssa

    Airiston Helmi

  3. Tekaistuksi epäilty moot­to­ri­tie­han­ke johti Suomen historian suurimpaan ra­han­pe­su­tut­kin­taan – hovioikeus hylkäsi syytteet tapauksessa

    Rahanpesu

  4. Keitä ovat Putinin varakkaat ystävät?

    MOT

  5. Analyysi: Taistelu venäläistä rahanpesua vastaan hävittiin jo – tästä syystä ta­lous­pa­kot­teet eivät iske Putinin lähipiiriin tehokkaasti

    Venäjän hyökkäys

  6. Tietovuoto: Sveit­si­läis­pan­kin syytetään säilyttäneen miljardien edestä rikollista ja hä­mä­rä­pe­räis­tä rahaa

    Luottolaitokset

  7. Naisen epäillään pesseen parituksesta saatua rahaa ja harjoittaneen laajaa ra­han­lai­naus­ta Seinäjoella

    Rikokset

  8. Syyte: mies lainasi uhrilta yli miljoona euroa ja pelasi ne – laajan petos- ja ta­lous­ri­kos­ju­tun käsittely alkoi kä­rä­jä­oi­keu­des­sa

    Oikeudenkäynti

  9. Kotkalainen mies vei it-laitteita Ikean park­ki­pai­kal­le ja joutui osaksi petosvyyhtiä – käräjäoikeus hylkäsi syytteen

    Petos

  10. Hel­sin­ki­läi­sen ex-kun­ta­po­lii­ti­kon tuomio lieveni ho­vioi­keu­des­sa – nosti ulkomaille muuttaneen siskonsa pe­rus­teet­to­mia lapsilisiä yli 44 000 euroa

    Rahanpesu

  11. Nuo­ri­so­sää­tiön ex-johtajille Aki Haarolle ja Perttu Nousiaiselle useita ri­kos­syyt­tei­tä

    Nuorisosäätiö

  12. Mantaqa-jengi taas käräjillä – vyyhdissä mukana lakimies, jonka syytetään vuotaneen tietoja ja vieneen Ruotsiin 80 000 euroa huumerahaa

    Huumausainerikokset

  13. Veikkauksen pelikoneisiin tun­nis­tau­du­taan kortilla, jolla voi pestä rahaa – tämän huomasivat pelikoneella pelanneet kaverukset

    Rahanpesu

  14. Pandoran paperit eivät hätkähdytä Venäjää, sanoo Kremlin tiedottaja – poliitikot asettuivat puo­lus­tus­kan­nal­le eri puolilla maailmaa

    Pandoran paperit

  15. Pa­loit­te­lu­mur­haa­ja, huumekauppias ja poliisia pakoileva ra­han­pe­sue­päil­ty – salaisen ve­ro­pa­ra­tii­siyh­tiön perustaminen houkutti suo­ma­lais­ri­kol­li­sia

    Pandoran paperit

  16. Kahdeksan kysymystä ja vastausta Pandoran papereista eli uudesta jättimäisestä tietovuodosta

    Pandoran paperit

  17. Valtava tietovuoto paljastaa Putinin lähipiirin salaiset omistukset – presidentin suomalaiselle ystävälle järjesteltiin miljardi euroa

    Pandoran paperit

  18. Kiinan keskuspankki kieltää kaiken kaupan kryp­to­va­luu­toil­la – jatkossa kaupankäyntiä tutkitaan ta­lous­ri­kok­se­na

    Kryptovaluutta

  19. Veljekset pyörittivät huumekauppaa, kovistelivat poliisia ja perivät velkoja väkivalloin, sanoo syyttäjä – Man­taqa-jen­gil­le vaaditaan kovia tuomioita

    Rikokset

  20. Airiston Helmen tutkinnan valmistuminen venyy edelleen – tut­kin­ta­ma­te­ri­aa­lin laajuus yllätti poliisinkin

    Airiston Helmi

  21. Saksassa suosiotaan menettänyt Laschet ampui täys­lai­dal­li­sel­la suosituinta liit­to­kans­le­rieh­do­kas­ta Scholzia väittelyssä

    Saksa

  22. Eu­roop­pa-kir­je: Kreikassa rokotteen ottajille tarjotaan etuseteleitä, lisiä ja vapaapäiviä – onko palkitseminen pian arkea muuallakin?

    Euroopan unioni

  23. Oikeus pidensi kä­teis­ta­ka­va­rik­ko­ja Airiston Helmi -tutkinnassa – toinen rikoshaara edennyt syyttäjälle

    Airiston Helmi

  24. Paavi kitkee Vatikaanissa rehottavaa korruptiota uusilla säännöillä

    Vatikaani

  25. Pornosta ja uhkapelistä ponnistanut Wirecard oli Saksan suuri lupaus – sitten paljastui skandaali, joka ulottuu Merkeliin ja ravistelee Saksan uskottavuutta

    Saksa

  26. Danske Bankin hol­lan­ti­lais­joh­ta­ja jättää tehtävänsä ra­han­pe­sue­päi­ly­jen vuoksi

    Rahanpesu

  27. Pankki syynää sääs­tö­pos­susi, mutta rikollinen raha saa liikkua rajojen yli – Eero Heinäluoma: EU-maiden on aika toimia rahanpesussa

    Euroopan unioni

  28. Korkein oikeus tuomitsi Ahvenanmaan raha-au­to­maat­tiyh­dis­tyk­sen yh­tei­sö­sak­koon tuot­ta­muk­sel­li­ses­ta rahanpesusta

    Raha-automaattiyhdistys

  29. Vatikaanin pankin ex-johtajalle yhdeksän vuotta vankeutta kavalluksesta

    Ulkomaat

  30. Airiston Helmen mil­joo­na­ta­ka­va­rik­ko jatkuu – syytteiden nostolle vuoden lisäaika

    Airiston Helmi

  31. Tanskassa luovuttiin ra­han­pe­susyyt­teis­tä kuutta Dansken johtajaa vastaan

    Danske Bank

  32. Yh­dys­val­lois­sa kongressi hyväksyi rahanpesua vaikeuttavan lain – Trump yritti estää veto-oi­keu­del­laan

    Yhdysvallat

  33. Espoon kaupungin lii­ke­lai­tok­sen hankinnoissa vää­rin­käy­tök­siä – Poliisi tutkii törkeänä petoksena

    Poliisitutkinta

  34. Airiston Helmeen iskettiin kaksi vuotta sitten: "Onnistuttiin täyden kympin arvoisesti" – Miksi tutkinta venyy, vieläkö miljoonat ta­ka­va­ri­kos­sa?

    Airiston Helmi

  35. Liikemies haki Afrikasta töhnäisiä dollareita, jotka piti pestä ra­han­pe­su­ko­nees­sa – syytteet hylättiin, koska väärennökset olivat kelvottomia

    Rahanväärennys

  36. Syyte: Pirk­ka­lais­lii­ke­mies osti Afrikasta 664 000 eurolla väärää rahaa, mutta setelit olivat tahnaisia ja ne piti pestä ra­han­pe­suai­neel­la

    Rahanväärennys

  37. Puolan val­ta­puo­luet­ta haastanut juristi pidätetty rahanpesusta

    Puola

  38. Syyttäjä vaatii Turun seudulla tehdystä työ­maa­var­kauk­sien sarjasta ehdotonta vankeutta

    Omaisuusrikokset

  39. Nordea väläyttää jopa pank­ki­pal­ve­lui­den ra­joit­ta­mis­ta, ellei asiakas päivitä tietojaan – kenenkään tiliä ei vielä suljettu

    Pankkitoiminta

  40. Suuren ra­han­pe­su­ju­tun päätekijän tuomio koveni ho­vioi­keu­des­sa – mies itse vaati uutta käsittelyä kä­rä­jä­oi­keu­des­sa

    Rahanpesu

  41. Lentokentälle matkanneesta autosta löytyi kultalasti, jonka epäiltiin liittyvän isoon vyyhtiin Venäjällä – kävi ilmi, ettei rikosta ollutkaan

    Rahanpesu

  42. Uusi tietovuoto paljasti pankkien laiminlyövän rahanpesun ehkäisyn — Suomi selvittää kai­vos­kump­pa­nin­sa taustoja, maailmalla tutkitaan kor­rup­tio­epäi­ly­jä

    Talousrikokset

  43. Suomessa tuomitaan rahanpesun pik­ku­te­ki­jöi­tä – suuret jutut kaatuvat näytön puutteeseen

    Kotimaa

  44. Tietovuoto paljastaa uutta tietoa myös suomalaisilta miljoonia huijanneesta OneCoinista – tutkintaa vauhditti yh­dys­val­ta­lais­pan­kin ra­han­pe­suil­moi­tus

    Onecoin

  45. Analyysi: Joku oligarkki pesee rahaa, miksi minä välittäisin? — Tästä syystä rahanpesu koskettaa tavallisiakin ihmisiä

    Talous

  46. Näin pieni suo­ma­lais­fir­ma siirteli Venäjältä tulleita miljoonia – MOT seurasi rahan liikkumista maailmalle ja löysi valtavan yri­tys­ver­kos­ton

    Rahanpesu

  47. Kainuussa kommentoidaan tunteikkaasti Terrafamen osao­mis­ta­jas­ta tehtyä paljastusta – Ansa Rajala: "Tämä on ihan hirveätä"

    Terrafame

  48. Ministerit Lintilä ja Haatainen Suomen kai­vos­kump­pa­nin ra­han­pe­su­ko­hus­ta: Tärkeintä varmistaa vastuullinen toiminta, Trafigurasta uusi selvitys

    Terrafame

  49. Terrafamen pääomistaja: Paljastuneet epäilyt eivät vaikuta yhtiöön – vakuuttaa, että Trafiguran taustat tarkistettiin huolella

    Terrafame

  50. Sak­sa­lais­pank­ki kysyi Nordealta epäi­lyt­tä­väs­tä asiakkaasta, muttei saanut vastausta – MOT selvitti salaperäisen liikemiehen taustat

    Tietovuoto