Hyppää sisältöön
yle.fi
Uutiset
Areena
Urheilu
Valikko
Uutiset
Areena
Urheilu
Sää
Teksti-TV
Elävä arkisto
Lapset
Radio
Radio-opas
TV-opas
Katsele TV:tä
Oppiminen
Kulttuuri
Luonto
Tiede
Svenska
News
Novosti
Novyny
Sápmi
Evästeasetukset
Hae
Kirjaudu
Omat tiedot
Kirjaudu ulos
Uutiset
Tuoreimmat
Venäjän hyökkäys
Sää
Kotimaa
Ulkomaat
Talous
Politiikka
Kaikki aiheet ja palvelut
Aiheet ja palvelut
Etusivu
Tuoreimmat
Venäjän hyökkäys
Koronavirus
Urheilu
Sää
Uutispodcast
Kotimaa
Ulkomaat
Talous
Politiikka
Kulttuuri
Kolumnit
Luonto
Tiede
Terveys
Viihde
Liikenne
Uutiset viittomakielellä
Uutiset selkosuomeksi
News in English
Novosti Yle
Svenska Yle
Yle Novyny
Yle Sápmi
Yle Uudizet karjalakse
Yle Uutisluokka
Ylen aamu
A-studio
Perjantai
Puoli seitsemän
Teksti-TV
RSS-syötteet
Yhteystiedot
Paikallisuutiset
Etelä-Karjala
Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Kainuu
Kanta-Häme
Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Kymenlaakso
Lappi
Pirkanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Savo
Päijät-Häme
Satakunta
Uusimaa
Varsinais-Suomi
Ahvenanmaa
Rahanpesu
Laajan petosvyyhdin käsittely tänään päätökseen Kokkolassa – rahaa huijattiin myös naimisiinmenolupauksella
11.5.
Petos
Hovioikeus kumosi Airiston Helmen 3,5 miljoonan euron kohutun takavarikon – rahojen palauttamisesta neuvotellaan Pavel Melnikovin kanssa
28.4.
Airiston Helmi
Tekaistuksi epäilty moottoritiehanke johti Suomen historian suurimpaan rahanpesututkintaan – hovioikeus hylkäsi syytteet tapauksessa
17.3.
Rahanpesu
Keitä ovat Putinin varakkaat ystävät?
6.3.
MOT
Analyysi: Taistelu venäläistä rahanpesua vastaan hävittiin jo – tästä syystä talouspakotteet eivät iske Putinin lähipiiriin tehokkaasti
26.2.
Venäjän hyökkäys
Tietovuoto: Sveitsiläispankin syytetään säilyttäneen miljardien edestä rikollista ja hämäräperäistä rahaa
21.2.
Luottolaitokset
Naisen epäillään pesseen parituksesta saatua rahaa ja harjoittaneen laajaa rahanlainausta Seinäjoella
3.2.
Rikokset
Syyte: mies lainasi uhrilta yli miljoona euroa ja pelasi ne – laajan petos- ja talousrikosjutun käsittely alkoi käräjäoikeudessa
17.1.
Oikeudenkäynti
Kotkalainen mies vei it-laitteita Ikean parkkipaikalle ja joutui osaksi petosvyyhtiä – käräjäoikeus hylkäsi syytteen
14.1.
Petos
Helsinkiläisen ex-kuntapoliitikon tuomio lieveni hovioikeudessa – nosti ulkomaille muuttaneen siskonsa perusteettomia lapsilisiä yli 44 000 euroa
1.12.
Rahanpesu
Nuorisosäätiön ex-johtajille Aki Haarolle ja Perttu Nousiaiselle useita rikossyytteitä
18.11.
Nuorisosäätiö
Mantaqa-jengi taas käräjillä – vyyhdissä mukana lakimies, jonka syytetään vuotaneen tietoja ja vieneen Ruotsiin 80 000 euroa huumerahaa
16.11.
Huumausainerikokset
Veikkauksen pelikoneisiin tunnistaudutaan kortilla, jolla voi pestä rahaa – tämän huomasivat pelikoneella pelanneet kaverukset
2021
Rahanpesu
Pandoran paperit eivät hätkähdytä Venäjää, sanoo Kremlin tiedottaja – poliitikot asettuivat puolustuskannalle eri puolilla maailmaa
2021
Pandoran paperit
Paloittelumurhaaja, huumekauppias ja poliisia pakoileva rahanpesuepäilty – salaisen veroparatiisiyhtiön perustaminen houkutti suomalaisrikollisia
2021
Pandoran paperit
Kahdeksan kysymystä ja vastausta Pandoran papereista eli uudesta jättimäisestä tietovuodosta
2021
Pandoran paperit
Valtava tietovuoto paljastaa Putinin lähipiirin salaiset omistukset – presidentin suomalaiselle ystävälle järjesteltiin miljardi euroa
2021
Pandoran paperit
Kiinan keskuspankki kieltää kaiken kaupan kryptovaluutoilla – jatkossa kaupankäyntiä tutkitaan talousrikoksena
2021
Kryptovaluutta
Veljekset pyörittivät huumekauppaa, kovistelivat poliisia ja perivät velkoja väkivalloin, sanoo syyttäjä – Mantaqa-jengille vaaditaan kovia tuomioita
2021
Rikokset
Airiston Helmen tutkinnan valmistuminen venyy edelleen – tutkintamateriaalin laajuus yllätti poliisinkin
2021
Airiston Helmi
Saksassa suosiotaan menettänyt Laschet ampui täyslaidallisella suosituinta liittokansleriehdokasta Scholzia väittelyssä
2021
Saksa
Eurooppa-kirje: Kreikassa rokotteen ottajille tarjotaan etuseteleitä, lisiä ja vapaapäiviä – onko palkitseminen pian arkea muuallakin?
2021
Euroopan unioni
Oikeus pidensi käteistakavarikkoja Airiston Helmi -tutkinnassa – toinen rikoshaara edennyt syyttäjälle
2021
Airiston Helmi
Paavi kitkee Vatikaanissa rehottavaa korruptiota uusilla säännöillä
2021
Vatikaani
Pornosta ja uhkapelistä ponnistanut Wirecard oli Saksan suuri lupaus – sitten paljastui skandaali, joka ulottuu Merkeliin ja ravistelee Saksan uskottavuutta
2021
Saksa
Danske Bankin hollantilaisjohtaja jättää tehtävänsä rahanpesuepäilyjen vuoksi
2021
Rahanpesu
Pankki syynää säästöpossusi, mutta rikollinen raha saa liikkua rajojen yli – Eero Heinäluoma: EU-maiden on aika toimia rahanpesussa
2021
Euroopan unioni
Korkein oikeus tuomitsi Ahvenanmaan raha-automaattiyhdistyksen yhteisösakkoon tuottamuksellisesta rahanpesusta
2021
Raha-automaattiyhdistys
Vatikaanin pankin ex-johtajalle yhdeksän vuotta vankeutta kavalluksesta
2021
Ulkomaat
Airiston Helmen miljoonatakavarikko jatkuu – syytteiden nostolle vuoden lisäaika
2021
Airiston Helmi
Tanskassa luovuttiin rahanpesusyytteistä kuutta Dansken johtajaa vastaan
2021
Danske Bank
Yhdysvalloissa kongressi hyväksyi rahanpesua vaikeuttavan lain – Trump yritti estää veto-oikeudellaan
2021
Yhdysvallat
Espoon kaupungin liikelaitoksen hankinnoissa väärinkäytöksiä – Poliisi tutkii törkeänä petoksena
2020
Poliisitutkinta
Airiston Helmeen iskettiin kaksi vuotta sitten: "Onnistuttiin täyden kympin arvoisesti" – Miksi tutkinta venyy, vieläkö miljoonat takavarikossa?
2020
Airiston Helmi
Liikemies haki Afrikasta töhnäisiä dollareita, jotka piti pestä rahanpesukoneessa – syytteet hylättiin, koska väärennökset olivat kelvottomia
2020
Rahanväärennys
Syyte: Pirkkalaisliikemies osti Afrikasta 664 000 eurolla väärää rahaa, mutta setelit olivat tahnaisia ja ne piti pestä rahanpesuaineella
2020
Rahanväärennys
Puolan valtapuoluetta haastanut juristi pidätetty rahanpesusta
2020
Puola
Syyttäjä vaatii Turun seudulla tehdystä työmaavarkauksien sarjasta ehdotonta vankeutta
2020
Omaisuusrikokset
Nordea väläyttää jopa pankkipalveluiden rajoittamista, ellei asiakas päivitä tietojaan – kenenkään tiliä ei vielä suljettu
2020
Pankkitoiminta
Suuren rahanpesujutun päätekijän tuomio koveni hovioikeudessa – mies itse vaati uutta käsittelyä käräjäoikeudessa
2020
Rahanpesu
Lentokentälle matkanneesta autosta löytyi kultalasti, jonka epäiltiin liittyvän isoon vyyhtiin Venäjällä – kävi ilmi, ettei rikosta ollutkaan
2020
Rahanpesu
Uusi tietovuoto paljasti pankkien laiminlyövän rahanpesun ehkäisyn — Suomi selvittää kaivoskumppaninsa taustoja, maailmalla tutkitaan korruptioepäilyjä
2020
Talousrikokset
Suomessa tuomitaan rahanpesun pikkutekijöitä – suuret jutut kaatuvat näytön puutteeseen
2020
Kotimaa
Tietovuoto paljastaa uutta tietoa myös suomalaisilta miljoonia huijanneesta OneCoinista – tutkintaa vauhditti yhdysvaltalaispankin rahanpesuilmoitus
2020
Onecoin
Analyysi: Joku oligarkki pesee rahaa, miksi minä välittäisin? — Tästä syystä rahanpesu koskettaa tavallisiakin ihmisiä
2020
Talous
Näin pieni suomalaisfirma siirteli Venäjältä tulleita miljoonia – MOT seurasi rahan liikkumista maailmalle ja löysi valtavan yritysverkoston
2020
Rahanpesu
Kainuussa kommentoidaan tunteikkaasti Terrafamen osaomistajasta tehtyä paljastusta – Ansa Rajala: "Tämä on ihan hirveätä"
2020
Terrafame
Ministerit Lintilä ja Haatainen Suomen kaivoskumppanin rahanpesukohusta: Tärkeintä varmistaa vastuullinen toiminta, Trafigurasta uusi selvitys
2020
Terrafame
Terrafamen pääomistaja: Paljastuneet epäilyt eivät vaikuta yhtiöön – vakuuttaa, että Trafiguran taustat tarkistettiin huolella
2020
Terrafame
Saksalaispankki kysyi Nordealta epäilyttävästä asiakkaasta, muttei saanut vastausta – MOT selvitti salaperäisen liikemiehen taustat
2020
Tietovuoto
Näytä lisää
Näytä lisää Rahanpesu