Rahanpesu | Yle Uutiset

Rahanpesu

Huijarit väärensivät kuitin ja saivat liki 20 000 euron timattikellon haltuunsa

Republikaaniedustaja George Santos keksi itselleen CV:n ja puhui palturia lähes kaikesta – nyt häntä epäillään rahanpesusta

Nuuskan suursalakuljettajalle vuosi vankeutta Haaparannan käräjäoikeudessa, mies myös karkotettiin maasta

EU-parlamentti tahtoo villit kryptomarkkinat tarkkaan syyniin

Suuri huumerikosvyyhti syyteharkintaan – epäiltyjen vangitsemisen jälkeen Subutex on vähentynyt Rovaniemen katukaupasta

Analyysi: Venäläisestä sellististä tuli miljardööri – nyt oikeudessa pohditaan, ovatko hänen rahansa oikeasti Putinin

48 ihmistä tuli huijatuksi Tori.fi-kaupoissa – oikeus hylkäsi syytteet

Elokuvabisneksistä ja kultaisesta mersusta tunnettu ”prinssi” Rami Jaber vangittiin poissaolevana Oulun käräjäoikeudessa

Korkein oikeus vahvisti: Suomen historian suurimmassa rahanpesututkinnassa ei tuomioita kenellekään

Lähes 50 ihmistä joutui huijatuksi Tori.fi:ssä – syyttäjä vaatii naiselle vankilatuomiota rahanpesusta

Laaja huume- ja rahanpesuvyyhti selviämässä: 27 epäiltyä, osa toimi "rahakuriireina" ja yritti kuljettaa käteistä Gambiaan

Syyttäjä vaatii ehdollista vankeutta törkeästä rahanpesusta – Venäjälle välitettiin satojen tuhansien eurojen edestä elektroniikkaa

Naiselta huijattiin Tinderissä 2 300 euroa, koska mies väitti merirosvojen olevan hänen kintereillään

Keski-ikäisen miehen pölynimurin ja kodinkoneen sisältä löytyi 300 000 euroa käteistä – Tulli epäilee yrityksestä salakuljettaa rahat Iraniin

Euroopan unioni

Parlamentin lahjussotku ei yllättänyt EU:n vahtikoiraa – asiantuntijan mukaan kyseessä on merkittävin skandaali kahteen vuosikymmeneen

S-pankin asiakkailta viedystä 1,2 miljoonan rikossaaliista saatu takavarikoitua puoli miljoonaa − pääepäiltyinä 16- ja 23-vuotiaat

Nettihuijarit pyysivät suomalaisia naisia siirtämään rahaa tililtä toiselle, ja nämä tekivät työtä käskettyä – uhrit saivat rikostuomiot

Toholammille liittyvän miljoonien eurojen rahanpesurikoksen päätekijälle 3 vuoden vankeusrangaistus

Maksuvälinerikokset

16- ja 23-vuotiaat espoolaismiehet siirsivät noin miljoonan edestä S-Pankin asiakkaiden rahoja itselleen, epäilee poliisi

Espoon liikelaitoksen hankintoihin liittyvistä epäillyistä törkeistä talousrikoksista syytteet viidelle

Analyysi: Nordea ummisti silmänsä rahanpesulta vuosikausia – jättimäinen sisäinen selvitys tehtiin vasta, kun pankki luopui Baltian-toimistaan

Herätys: Kultaranta-keskustelut jatkuvat | Maallikkotuomareiden aika ehkä ohi | Nordean sisäiset tiedot kertovat epäilyttävistä isoista rahansiirroista

Uusi tietovuoto: Nordean työntekijälle isoja käteissummia Baltiassa – samaan aikaan venäläisasiakkaan tileillä kulki miljoonia euroja hämärää rahaa

Pohjoiskarjalaisen miehen epäillään myyneen huumeita puolison pestessä rahoja – joulukuussa alkanut esitutkinta on valmis

Laajan petosvyyhdin käsittely tänään päätökseen Kokkolassa – rahaa huijattiin myös naimisiinmenolupauksella

Hovioikeus kumosi Airiston Helmen 3,5 miljoonan euron kohutun takavarikon – rahojen palauttamisesta neuvotellaan Pavel Melnikovin kanssa

Tekaistuksi epäilty moottoritiehanke johti Suomen historian suurimpaan rahanpesututkintaan – hovioikeus hylkäsi syytteet tapauksessa

Keitä ovat Putinin varakkaat ystävät?

Venäjän hyökkäys

Analyysi: Taistelu venäläistä rahanpesua vastaan hävittiin jo – tästä syystä talouspakotteet eivät iske Putinin lähipiiriin tehokkaasti

Luottolaitokset

Tietovuoto: Sveitsiläispankin syytetään säilyttäneen miljardien edestä rikollista ja hämäräperäistä rahaa

Naisen epäillään pesseen parituksesta saatua rahaa ja harjoittaneen laajaa rahanlainausta Seinäjoella

Oikeudenkäynnit

Syyte: mies lainasi uhrilta yli miljoona euroa ja pelasi ne – laajan petos- ja talousrikosjutun käsittely alkoi käräjäoikeudessa

Kotkalainen mies vei it-laitteita Ikean parkkipaikalle ja joutui osaksi petosvyyhtiä – käräjäoikeus hylkäsi syytteen

Helsinkiläisen ex-kuntapoliitikon tuomio lieveni hovioikeudessa – nosti ulkomaille muuttaneen siskonsa perusteettomia lapsilisiä yli 44 000 euroa

Nuorisosäätiö

Nuorisosäätiön ex-johtajille Aki Haarolle ja Perttu Nousiaiselle useita rikossyytteitä

Huumausainerikokset

Mantaqa-jengi taas käräjillä – vyyhdissä mukana lakimies, jonka syytetään vuotaneen tietoja ja vieneen Ruotsiin 80 000 euroa huumerahaa

Veikkauksen pelikoneisiin tunnistaudutaan kortilla, jolla voi pestä rahaa – tämän huomasivat pelikoneella pelanneet kaverukset

Pandoran paperit

Pandoran paperit eivät hätkähdytä Venäjää, sanoo Kremlin tiedottaja – poliitikot asettuivat puolustuskannalle eri puolilla maailmaa

Pandoran paperit

Paloittelumurhaaja, huumekauppias ja poliisia pakoileva rahanpesuepäilty – salaisen veroparatiisiyhtiön perustaminen houkutti suomalaisrikollisia

Pandoran paperit

Kahdeksan kysymystä ja vastausta Pandoran papereista eli uudesta jättimäisestä tietovuodosta