Rahanpesu

Pankki syynää säästöpossusi, mutta rikollinen raha saa liikkua rajojen yli – Eero Heinäluoma: EU-maiden on aika toimia rahanpesussa
17.2.
Euroopan unioni
Toista video
Korkein oikeus tuomitsi Ahvenanmaan raha-automaattiyhdistyksen yhteisösakkoon tuottamuksellisesta rahanpesusta
3.2.
Raha-automaattiyhdistys
Vatikaanin pankin ex-johtajalle yhdeksän vuotta vankeutta kavalluksesta
21.1.
Ulkomaat
Airiston Helmen miljoonatakavarikko jatkuu – syytteiden nostolle vuoden lisäaika
15.1.
Airiston Helmi
Tanskassa luovuttiin rahanpesusyytteistä kuutta Dansken johtajaa vastaan
7.1.
Danske Bank
Yhdysvalloissa kongressi hyväksyi rahanpesua vaikeuttavan lain – Trump yritti estää veto-oikeudellaan
2.1.
Yhdysvallat
Espoon kaupungin liikelaitoksen hankinnoissa väärinkäytöksiä – Poliisi tutkii törkeänä petoksena
2020
Poliisitutkinta
Airiston Helmeen iskettiin kaksi vuotta sitten: "Onnistuttiin täyden kympin arvoisesti" – Miksi tutkinta venyy, vieläkö miljoonat takavarikossa?
2020
Airiston Helmi
Liikemies haki Afrikasta töhnäisiä dollareita, jotka piti pestä rahanpesukoneessa – syytteet hylättiin, koska väärennökset olivat kelvottomia
2020
Rahanväärennys
Syyte: Pirkkalaisliikemies osti Afrikasta 664 000 eurolla väärää rahaa, mutta setelit olivat tahnaisia ja ne piti pestä rahanpesuaineella
2020
Rahanväärennys
Puolan valtapuoluetta haastanut juristi pidätetty rahanpesusta
2020
Puola
Syyttäjä vaatii Turun seudulla tehdystä työmaavarkauksien sarjasta ehdotonta vankeutta
2020
Omaisuusrikokset
Nordea väläyttää jopa pankkipalveluiden rajoittamista, ellei asiakas päivitä tietojaan – kenenkään tiliä ei vielä suljettu
2020
Pankkitoiminta
Suuren rahanpesujutun päätekijän tuomio koveni hovioikeudessa – mies itse vaati uutta käsittelyä käräjäoikeudessa
2020
Rahanpesu
Lentokentälle matkanneesta autosta löytyi kultalasti, jonka epäiltiin liittyvän isoon vyyhtiin Venäjällä – kävi ilmi, ettei rikosta ollutkaan
2020
Rahanpesu
Uusi tietovuoto paljasti pankkien laiminlyövän rahanpesun ehkäisyn — Suomi selvittää kaivoskumppaninsa taustoja, maailmalla tutkitaan korruptioepäilyjä
2020
Talousrikokset
Suomessa tuomitaan rahanpesun pikkutekijöitä – suuret jutut kaatuvat näytön puutteeseen
2020
Kotimaan uutiset
Tietovuoto paljastaa uutta tietoa myös suomalaisilta miljoonia huijanneesta OneCoinista – tutkintaa vauhditti yhdysvaltalaispankin rahanpesuilmoitus
2020
Onecoin
Analyysi: Joku oligarkki pesee rahaa, miksi minä välittäisin? — Tästä syystä rahanpesu koskettaa tavallisiakin ihmisiä
2020
Talous
Näin pieni suomalaisfirma siirteli Venäjältä tulleita miljoonia – MOT seurasi rahan liikkumista maailmalle ja löysi valtavan yritysverkoston
2020
Rahanpesu
Kainuussa kommentoidaan tunteikkaasti Terrafamen osaomistajasta tehtyä paljastusta – Ansa Rajala: "Tämä on ihan hirveätä"
2020
Terrafame
Ministerit Lintilä ja Haatainen Suomen kaivoskumppanin rahanpesukohusta: Tärkeintä varmistaa vastuullinen toiminta, Trafigurasta uusi selvitys
2020
Terrafame
Terrafamen pääomistaja: Paljastuneet epäilyt eivät vaikuta yhtiöön – vakuuttaa, että Trafiguran taustat tarkistettiin huolella
2020
Terrafame
Saksalaispankki kysyi Nordealta epäilyttävästä asiakkaasta, muttei saanut vastausta – MOT selvitti salaperäisen liikemiehen taustat
2020
Tietovuoto
Fiva: Rahanpesun torjunnassa menty eteenpäin – uutinen tietovuodosta osoitus siitä, että kansainvälinen rahanpesuvalvonta toimii
2020
Tietovuoto
Toista video
Terrafamen pääluottamusmies omistajan hämärästä rahaliikenteestä: "Negatiivista julkisuutta emme olisi kaivanneet"
2020
Tietovuoto
Ylen aamu tänään: Suomessa paljastuksia epäilyttävistä rahansiirroista - miten niitä pitää tulkita? Katso lähetys tästä
2020
Ylen aamu
Toista video
Yhdysvaltain rahanpesuviranomaiselle kymmeniä varoituksia Jokerien venäläisomistajista – miljardien eurojen tilisiirrot herättivät epäilyt
2020
Tietovuoto
Ainutlaatuinen tietovuoto paljastaa, miten likainen raha liikkui pankkijärjestelmän läpi
2020
Tietovuoto
Uusi tietovuoto: Suomen valtion kaivoskumppanista lukuisia rahanpesuilmoituksia – Terrafamen osakas ollut vuosia pankkien erityistarkkailussa
2020
Tietovuoto
Miljoonien eurojen rahanpesujutussa uusi tuomio: ulkomaanlinkkinä pidetylle virolaismiehelle lähes 3 vuotta vankeutta
2020
Rahanpesu
Ylen aamu tänään: Jätelain uudistus on parhaillaan käynnissä – mitkä asiat nykyjärjestelmässä vaativat kipeimmin uudistamista? Katso lähetys tästä
2020
Ylen aamu
Toista video
Miljoonien rahanpesujutun käsittely jatkuu Kokkolassa – nyt syytettynä on tärkeänä linkkinä ulkomaille pidetty virolaismies
2020
Rahanpesu
Lentokentälle matkanneesta autosta löytyi lähes 50 kilon kultalasti – jäljet johtavat isoon vyyhtiin Venäjällä
2020
Rahanpesu
20 sai syytteet laajassa dopingrikosvyyhdissä – vangittuna kaksi henkilöä, käsittely alkaa Lapin käräjäoikeudessa
2020
Rikokset
United Brotherhoodin johtajan mukaan nimetty tontti ja sillä sijainnut asunto-osakeyhtiö olivat syyttäjän mukaan jengirahojen pesua
2020
United Brotherhood
Katiska-huumevyyhdin toisen pääsyytetyn Niko Ranta-ahon ex-puoliso Sofia Belorf astuu oikeuden kuultavaksi – syytteiden keskiössä muun muassa joululahja-Rolex
2020
Katiska-oikeudenkäynti
Syyrian presidentin sedälle, "Haman teurastajalle", neljän vuoden vankeustuomio Ranskassa
2020
Rahanpesu
Syyttäjä vaatii maksimirangaistusta United Brotherhood -pomolle – jopa Suomen eturivin talousvaikuttajia joutui rikosten uhreiksi
2020
United Brotherhood
Ruotsin radio: Rikolliset ottavat haltuunsa vaikeuksiin joutuneita ravintoloita
2020
Rikolliset
Helsingin opetusviraston entistä tietohallinnon työntekijää syytetään törkeästä petoksesta – kansliapäällikkö: Olemme uudistaneet hankintaprosessin
2020
Helsingin opetusvirasto
Eläkeläisrouvan puhelin soi kesken kahvihetken – mies pyysi verkkopankkitunnukset ja tileiltä lähti yli 7000 euroa
2020
Huijaus
Törkeistä huumausainerikoksista rattijuopumuksiin yltävän rikosvyyhdin käsittely alkoi Pohjanmaalla
2020
Pohjanmaan käräjäoikeus
Pankin pitkäaikainen työntekijä tunnusti kavaltaneensa lähes miljoonan pankin kassalippaista
2020
Kavallus
Selvitys: Swedbank epäonnistui rahanpesun torjunnassa – epäilyttävää rahaa kulki pankin tilien kautta vähintään 37 miljardia euroa
2020
Talous
Swedbankille miljardisakot: Ei estänyt rahanpesua
2020
Rahanpesu
Juha Tapiona esiintynyt henkilö yritti huijata fanilta 10 000 euroa – Rahanpesusta epäilty nigerialaismies poliisille: "Olin lumouksen vallassa"
2020
Huijaus
Kolmelle tuomiot huumausainerikoksesta Kokkolassa: vahvasta amfetamiinista olisi tullut laimennettuna noin kilo ainetta
2020
Amfetamiini
Menikö ohi? Lue tästä viikon parhaat jutut!
2020
Yle Uutiset somenostot
Airiston Helmen takana olevalta venäläismieheltä vakuustakavarikkoon yli 2 miljoonaa euroa – käräjäoikeuden mukaan miestä epäillään muun muassa törkeästä veropetoksesta
2020
Airiston Helmi

Rahanpesu

Pankki syynää sääs­tö­pos­susi, mutta rikollinen raha saa liikkua rajojen yli – Eero Heinäluoma: EU-maiden on aika toimia rahanpesussa

Korkein oikeus tuomitsi Ahvenanmaan raha-au­to­maat­tiyh­dis­tyk­sen yh­tei­sö­sak­koon tuot­ta­muk­sel­li­ses­ta rahanpesusta

Vatikaanin pankin ex-johtajalle yhdeksän vuotta vankeutta kavalluksesta

Airiston Helmen mil­joo­na­ta­ka­va­rik­ko jatkuu – syytteiden nostolle vuoden lisäaika

Tanskassa luovuttiin ra­han­pe­susyyt­teis­tä kuutta Dansken johtajaa vastaan

Yh­dys­val­lois­sa kongressi hyväksyi rahanpesua vaikeuttavan lain – Trump yritti estää veto-oi­keu­del­laan

Espoon kaupungin lii­ke­lai­tok­sen hankinnoissa vää­rin­käy­tök­siä – Poliisi tutkii törkeänä petoksena

Airiston Helmeen iskettiin kaksi vuotta sitten: "Onnistuttiin täyden kympin arvoisesti" – Miksi tutkinta venyy, vieläkö miljoonat ta­ka­va­ri­kos­sa?

Liikemies haki Afrikasta töhnäisiä dollareita, jotka piti pestä ra­han­pe­su­ko­nees­sa – syytteet hylättiin, koska väärennökset olivat kelvottomia

Syyte: Pirk­ka­lais­lii­ke­mies osti Afrikasta 664 000 eurolla väärää rahaa, mutta setelit olivat tahnaisia ja ne piti pestä ra­han­pe­suai­neel­la

Puolan val­ta­puo­luet­ta haastanut juristi pidätetty rahanpesusta

Syyttäjä vaatii Turun seudulla tehdystä työ­maa­var­kauk­sien sarjasta ehdotonta vankeutta

Nordea väläyttää jopa pank­ki­pal­ve­lui­den ra­joit­ta­mis­ta, ellei asiakas päivitä tietojaan – kenenkään tiliä ei vielä suljettu

Suuren ra­han­pe­su­ju­tun päätekijän tuomio koveni ho­vioi­keu­des­sa – mies itse vaati uutta käsittelyä kä­rä­jä­oi­keu­des­sa

Lentokentälle matkanneesta autosta löytyi kultalasti, jonka epäiltiin liittyvän isoon vyyhtiin Venäjällä – kävi ilmi, ettei rikosta ollutkaan

Uusi tietovuoto paljasti pankkien laiminlyövän rahanpesun ehkäisyn — Suomi selvittää kai­vos­kump­pa­nin­sa taustoja, maailmalla tutkitaan kor­rup­tio­epäi­ly­jä

Suomessa tuomitaan rahanpesun pik­ku­te­ki­jöi­tä – suuret jutut kaatuvat näytön puutteeseen

Tietovuoto paljastaa uutta tietoa myös suomalaisilta miljoonia huijanneesta OneCoinista – tutkintaa vauhditti yh­dys­val­ta­lais­pan­kin ra­han­pe­suil­moi­tus

Analyysi: Joku oligarkki pesee rahaa, miksi minä välittäisin? — Tästä syystä rahanpesu koskettaa tavallisiakin ihmisiä

Näin pieni suo­ma­lais­fir­ma siirteli Venäjältä tulleita miljoonia – MOT seurasi rahan liikkumista maailmalle ja löysi valtavan yri­tys­ver­kos­ton

Kainuussa kommentoidaan tunteikkaasti Terrafamen osao­mis­ta­jas­ta tehtyä paljastusta – Ansa Rajala: "Tämä on ihan hirveätä"

Ministerit Lintilä ja Haatainen Suomen kai­vos­kump­pa­nin ra­han­pe­su­ko­hus­ta: Tärkeintä varmistaa vastuullinen toiminta, Trafigurasta uusi selvitys

Terrafamen pääomistaja: Paljastuneet epäilyt eivät vaikuta yhtiöön – vakuuttaa, että Trafiguran taustat tarkistettiin huolella

Sak­sa­lais­pank­ki kysyi Nordealta epäi­lyt­tä­väs­tä asiakkaasta, muttei saanut vastausta – MOT selvitti salaperäisen liikemiehen taustat

Fiva: Rahanpesun torjunnassa menty eteenpäin – uutinen tietovuodosta osoitus siitä, että kan­sain­vä­li­nen ra­han­pe­su­val­von­ta toimii

Terrafamen pää­luot­ta­mus­mies omistajan hämärästä ra­ha­lii­ken­tees­tä: "Negatiivista julkisuutta emme olisi kaivanneet"

Ylen aamu tänään: Suomessa paljastuksia epäi­lyt­tä­vis­tä ra­han­siir­rois­ta - miten niitä pitää tulkita? Katso lähetys tästä

Yhdysvaltain ra­han­pe­su­vi­ran­omai­sel­le kymmeniä varoituksia Jokerien ve­nä­läi­so­mis­ta­jis­ta – miljardien eurojen tilisiirrot herättivät epäilyt

Ai­nut­laa­tui­nen tietovuoto paljastaa, miten likainen raha liikkui pank­ki­jär­jes­tel­män läpi

Uusi tietovuoto: Suomen valtion kai­vos­kump­pa­nis­ta lukuisia ra­han­pe­suil­moi­tuk­sia – Terrafamen osakas ollut vuosia pankkien eri­tyis­tark­kai­lus­sa

Miljoonien eurojen ra­han­pe­su­ju­tus­sa uusi tuomio: ul­ko­maan­link­ki­nä pidetylle vi­ro­lais­mie­hel­le lähes 3 vuotta vankeutta

Ylen aamu tänään: Jätelain uudistus on parhaillaan käynnissä – mitkä asiat ny­ky­jär­jes­tel­mäs­sä vaativat kipeimmin uudistamista? Katso lähetys tästä

Miljoonien ra­han­pe­su­ju­tun käsittely jatkuu Kokkolassa – nyt syytettynä on tärkeänä linkkinä ulkomaille pidetty virolaismies

Lentokentälle matkanneesta autosta löytyi lähes 50 kilon kultalasti – jäljet johtavat isoon vyyhtiin Venäjällä

20 sai syytteet laajassa do­pingri­kos­vyyh­dis­sä – vangittuna kaksi henkilöä, käsittely alkaa Lapin kä­rä­jä­oi­keu­des­sa

United Brotherhoodin johtajan mukaan nimetty tontti ja sillä sijainnut asun­to-osa­keyh­tiö olivat syyttäjän mukaan jengirahojen pesua

Ka­tis­ka-huu­me­vyyh­din toisen pääsyytetyn Niko Ranta-ahon ex-puoliso Sofia Belorf astuu oikeuden kuultavaksi – syytteiden keskiössä muun muassa jou­lu­lah­ja-Ro­lex

Syyrian presidentin sedälle, "Haman teu­ras­ta­jal­le", neljän vuoden vankeustuomio Ranskassa

Syyttäjä vaatii mak­si­mi­ran­gais­tus­ta United Brotherhood -pomolle – jopa Suomen eturivin ta­lous­vai­kut­ta­jia joutui rikosten uhreiksi

Ruotsin radio: Rikolliset ottavat haltuunsa vaikeuksiin joutuneita ravintoloita

Helsingin ope­tus­vi­ras­ton entistä tie­to­hal­lin­non työntekijää syytetään törkeästä petoksesta – kans­lia­pääl­lik­kö: Olemme uudistaneet han­kin­ta­pro­ses­sin

Elä­ke­läis­rou­van puhelin soi kesken kahvihetken – mies pyysi verk­ko­pank­ki­tun­nuk­set ja tileiltä lähti yli 7000 euroa

Törkeistä huu­mausai­ne­ri­kok­sis­ta rat­ti­juo­pu­muk­siin yltävän rikosvyyhdin käsittely alkoi Pohjanmaalla

Pankin pitkäaikainen työntekijä tunnusti kavaltaneensa lähes miljoonan pankin kas­sa­lip­pais­ta

Selvitys: Swedbank epäonnistui rahanpesun torjunnassa – epäilyttävää rahaa kulki pankin tilien kautta vähintään 37 miljardia euroa

Swedbankille mil­jar­di­sa­kot: Ei estänyt rahanpesua

Juha Tapiona esiintynyt henkilö yritti huijata fanilta 10 000 euroa – Rahanpesusta epäilty ni­ge­ria­lais­mies poliisille: "Olin lumouksen vallassa"

Kolmelle tuomiot huu­mausai­ne­ri­kok­ses­ta Kokkolassa: vahvasta am­fe­ta­mii­nis­ta olisi tullut laimennettuna noin kilo ainetta

Menikö ohi? Lue tästä viikon parhaat jutut!

Airiston Helmen takana olevalta ve­nä­läis­mie­hel­tä va­kuus­ta­ka­va­rik­koon yli 2 miljoonaa euroa – kä­rä­jä­oi­keu­den mukaan miestä epäillään muun muassa törkeästä ve­ro­pe­tok­ses­ta

Pankki syynää säästöpossusi, mutta rikollinen raha saa liikkua rajojen yli – Eero Heinäluoma: EU-maiden on aika toimia rahanpesussa

Korkein oikeus tuomitsi Ahvenanmaan raha-automaattiyhdistyksen yhteisösakkoon tuottamuksellisesta rahanpesusta

Airiston Helmen miljoonatakavarikko jatkuu – syytteiden nostolle vuoden lisäaika

Tanskassa luovuttiin rahanpesusyytteistä kuutta Dansken johtajaa vastaan

Yhdysvalloissa kongressi hyväksyi rahanpesua vaikeuttavan lain – Trump yritti estää veto-oikeudellaan

Espoon kaupungin liikelaitoksen hankinnoissa väärinkäytöksiä – Poliisi tutkii törkeänä petoksena

Airiston Helmeen iskettiin kaksi vuotta sitten: "Onnistuttiin täyden kympin arvoisesti" – Miksi tutkinta venyy, vieläkö miljoonat takavarikossa?

Liikemies haki Afrikasta töhnäisiä dollareita, jotka piti pestä rahanpesukoneessa – syytteet hylättiin, koska väärennökset olivat kelvottomia

Syyte: Pirkkalaisliikemies osti Afrikasta 664 000 eurolla väärää rahaa, mutta setelit olivat tahnaisia ja ne piti pestä rahanpesuaineella

Puolan valtapuoluetta haastanut juristi pidätetty rahanpesusta

Syyttäjä vaatii Turun seudulla tehdystä työmaavarkauksien sarjasta ehdotonta vankeutta

Nordea väläyttää jopa pankkipalveluiden rajoittamista, ellei asiakas päivitä tietojaan – kenenkään tiliä ei vielä suljettu

Suuren rahanpesujutun päätekijän tuomio koveni hovioikeudessa – mies itse vaati uutta käsittelyä käräjäoikeudessa

Uusi tietovuoto paljasti pankkien laiminlyövän rahanpesun ehkäisyn — Suomi selvittää kaivoskumppaninsa taustoja, maailmalla tutkitaan korruptioepäilyjä

Suomessa tuomitaan rahanpesun pikkutekijöitä – suuret jutut kaatuvat näytön puutteeseen

Tietovuoto paljastaa uutta tietoa myös suomalaisilta miljoonia huijanneesta OneCoinista – tutkintaa vauhditti yhdysvaltalaispankin rahanpesuilmoitus

Näin pieni suomalaisfirma siirteli Venäjältä tulleita miljoonia – MOT seurasi rahan liikkumista maailmalle ja löysi valtavan yritysverkoston

Kainuussa kommentoidaan tunteikkaasti Terrafamen osaomistajasta tehtyä paljastusta – Ansa Rajala: "Tämä on ihan hirveätä"

Ministerit Lintilä ja Haatainen Suomen kaivoskumppanin rahanpesukohusta: Tärkeintä varmistaa vastuullinen toiminta, Trafigurasta uusi selvitys

Saksalaispankki kysyi Nordealta epäilyttävästä asiakkaasta, muttei saanut vastausta – MOT selvitti salaperäisen liikemiehen taustat

Fiva: Rahanpesun torjunnassa menty eteenpäin – uutinen tietovuodosta osoitus siitä, että kansainvälinen rahanpesuvalvonta toimii

Terrafamen pääluottamusmies omistajan hämärästä rahaliikenteestä: "Negatiivista julkisuutta emme olisi kaivanneet"

Ylen aamu tänään: Suomessa paljastuksia epäilyttävistä rahansiirroista - miten niitä pitää tulkita? Katso lähetys tästä

Yhdysvaltain rahanpesuviranomaiselle kymmeniä varoituksia Jokerien venäläisomistajista – miljardien eurojen tilisiirrot herättivät epäilyt

Ainutlaatuinen tietovuoto paljastaa, miten likainen raha liikkui pankkijärjestelmän läpi

Uusi tietovuoto: Suomen valtion kaivoskumppanista lukuisia rahanpesuilmoituksia – Terrafamen osakas ollut vuosia pankkien erityistarkkailussa

Miljoonien eurojen rahanpesujutussa uusi tuomio: ulkomaanlinkkinä pidetylle virolaismiehelle lähes 3 vuotta vankeutta

Ylen aamu tänään: Jätelain uudistus on parhaillaan käynnissä – mitkä asiat nykyjärjestelmässä vaativat kipeimmin uudistamista? Katso lähetys tästä

Miljoonien rahanpesujutun käsittely jatkuu Kokkolassa – nyt syytettynä on tärkeänä linkkinä ulkomaille pidetty virolaismies

20 sai syytteet laajassa dopingrikosvyyhdissä – vangittuna kaksi henkilöä, käsittely alkaa Lapin käräjäoikeudessa

United Brotherhoodin johtajan mukaan nimetty tontti ja sillä sijainnut asunto-osakeyhtiö olivat syyttäjän mukaan jengirahojen pesua

Katiska-huumevyyhdin toisen pääsyytetyn Niko Ranta-ahon ex-puoliso Sofia Belorf astuu oikeuden kuultavaksi – syytteiden keskiössä muun muassa joululahja-Rolex

Syyrian presidentin sedälle, "Haman teurastajalle", neljän vuoden vankeustuomio Ranskassa

Syyttäjä vaatii maksimirangaistusta United Brotherhood -pomolle – jopa Suomen eturivin talousvaikuttajia joutui rikosten uhreiksi

Helsingin opetusviraston entistä tietohallinnon työntekijää syytetään törkeästä petoksesta – kansliapäällikkö: Olemme uudistaneet hankintaprosessin

Eläkeläisrouvan puhelin soi kesken kahvihetken – mies pyysi verkkopankkitunnukset ja tileiltä lähti yli 7000 euroa

Törkeistä huumausainerikoksista rattijuopumuksiin yltävän rikosvyyhdin käsittely alkoi Pohjanmaalla

Pankin pitkäaikainen työntekijä tunnusti kavaltaneensa lähes miljoonan pankin kassalippaista

Swedbankille miljardisakot: Ei estänyt rahanpesua

Juha Tapiona esiintynyt henkilö yritti huijata fanilta 10 000 euroa – Rahanpesusta epäilty nigerialaismies poliisille: "Olin lumouksen vallassa"

Kolmelle tuomiot huumausainerikoksesta Kokkolassa: vahvasta amfetamiinista olisi tullut laimennettuna noin kilo ainetta

Airiston Helmen takana olevalta venäläismieheltä vakuustakavarikkoon yli 2 miljoonaa euroa – käräjäoikeuden mukaan miestä epäillään muun muassa törkeästä veropetoksesta