Poliisille tulvii ilmoituksia rahanpesusta – KRP: Kaikkiin ei voida perehtyä pintapuolista selvittelyä syvemmin

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen keskittyvä KRP:n yksikkö kehittää automaattista analyysiä, joka auttaisi seulomaan kiireellisiä tapauksia.

rahanpesu
Rahanpesu
Ismo Pekkarinen / AOP

Rahanpesusta tehdyt ilmoitukset lisääntyivät viime vuonna huomattavasti. Keskusrikospoliisin alainen rahanpesun selvittelykeskus kertoo (siirryt toiseen palveluun), että se sai yhteensä yli 48 000 ilmoitusta, mikä on 55 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016.

Selvästi eniten paisui rahapeliyhteisöiltä tulleiden ilmoitusten määrä, peräti 85 prosenttia. Rahapeliyhteisöt olivat suurin ryhmä noin 22 500 ilmoituksella.

Pankkien tekemät ilmoitukset kasvoivat miltei 60 prosentilla vajaaseen 5 200:aan. Lähes kaikki ilmoitukset tulivat neljältä pankilta.

Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomuksen mukaan kasvu vaikuttaa selvittelytyöhön: kaikkiin ilmoituksiin ei voida perehtyä pintapuolista analyysiä syvemmin, todetaan vuosikertomuksessa.

Selvittelykeskus kertoo kehittävänsä automaattista analyysiä. Sen avulla ilmoituksia voitaisiin seuloa entistä paremmin ja havaita kiireelliset tapaukset mahdollisimman nopeasti.

Lakimuutokset toivat lisää töitä

Vaikka ilmoitusten määrät ovat paisuneet, luvuista ei voi päätellä, että rikokset olisivat lisääntyneet vastaavasti.

Selvittelykeskuksen mukaan uudistuneet lait ovat tuoneet tehtäviä, jotka ovat kasvattaneet ilmoitusten määrää. Myös ilmoitusvelvollisten aktiivisuus on nostanut lukua.

Selvittelykeskuksen tärkeimpiin tehtäviin kuuluu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen. Keskus voi aloittaa sille tehdyn ilmoituksen perusteella esitutkinnan, jonka tekee käytännössä jokin muu taho.

Viime vuonna keskus paljasti 42 asiakokonaisuutta, joista aloitettiin uusi esitutkinta. Lisäksi keskus luovutti tietoja yli 1 200:een jo meneillään olleeseen esitutkintaan.