Nordea jätti asiakkaansa pulaan, Messi jatkoi veroparatiisiyhtiönsä käyttöä – uusi tietovuoto paljastaa Panaman papereiden jälkinäytöksen

Sekasorto valtasi asianajotoimisto Mossack Fonsecan Panaman papereiden jälkeen.

Panaman paperit
Mossack Fonseca
Panaman papereiden tietovuoto on peräisin asianajotoimisto Mossack Fonsecasta. Sen toiminta loppui maaliskuussa 2018.EPA

Paniikki ja sekasorto valtasivat veroparatiisiyhtiöiden omistajat keväällä 2016. Panamalaisesta asianajotoimistosta oli vuodettu julkisuuteen yli 11,5 miljoonaa asiakirjaa, ja pian tämän maailman merkittävimpään kuuluvan veroparatiisipalveluita tarjoavan yhtiön asiakkaat joutuivat median ja viranomaisten hampaisiin.

Uusi tietovuoto paljastaa, kuinka Panaman papereiden uutisointia seurasi peittelyä, selittelyä, kaaosta ja yritys siivota sotkut.

Uudet vuodetut sähköpostit ja asiakirjat osoittavat myös kuinka pankkikonserni Nordea jätti asiakkaansa hoitamaan yksin Panaman papereita seuranneen likapyykin. Nordea oli auttanut asiakkaitaan perustamaan lähes 400 veroparatiisiyhtiötä Panamaan ja Brittiläisille Neitsytsaarille.

Yli 1,2 miljoonaa asiakirjaa sisältävä uusi vuoto on jälkinäytös Panaman papereille.

Se sisältää kuitenkin myös uutta tietoa esimerkiksi jalkapallotähti Lionel Messin veroparatiisiyhtiöstä, Jokereiden osaomistajan Rotenbergin perheen toiminnasta ja siitä, kuinka suomalaisen pörssiyhtiön Metson venäläinen päällikkö pääsi pälkähästä miljoonaveivauksen jälkeen.

”Me näytämme Mikki Hiiri -operaatiolta”

Panaman paperit ovat peräisin asianajotoimisto Mossack Fonsecasta. Uusi vuoto paljastaa sen hallinnoineen kymmeniätuhansia veroparatiisiyhtiöitä, joiden todellisia omistajia se ei edes tiennyt.

Tämä sai myös Mossack Fonsecan työntekijät ja yhteistyökumppanit aika ajoin epätoivoisiksi.

– Tämä on ollut täysin naurettavaa. Me näytämme aivan Mikki Hiiri -operaatiolta, asianajotoimiston yhteistyökumppani kirjoitti sähköpostissaan.

Rahanpesua koskevan lainsäädännön mukaan asianajotoimiston olisi pitänyt varmistua yhtiöiden todellisista omistajista.

Mossack Fonseca lopetti toimintansa maaliskuussa 2018. Asianajotoimistosta vuotaneet tiedot ovat johtaneet useisiin rikostutkintoihin ja poliitikkojen eroihin eri puolilla maailmaa.

Uudet Mossack Fonsecasta peräisin olevat tiedot on vuodettu saksalaiselle Süddeutche Zeitung -lehdelle. Tietoja on ollut tutkimassa kymmeniä kansainvälisen toimittajajärjestön ICIJ:n (siirryt toiseen palveluun) jäseniä.

Ylen MOT on Suomessa ainoa toimitus, jolla on pääsy aineistoon.

Verottaja ja poliisi saivat Panaman paperit haltuunsa

Suomen verottajalla ja poliisilla on käytössään suuri veroparatiiseja koskeva tietoaineisto eli niin sanotut Panaman paperit.

MOT:n tietojen mukaan Suomen viranomaiset ovat saaneet aineiston Saksan kautta.

Saksalaisviranomaiset ovat luovuttaneet Panaman papereiden aineistoa ainakin 19 eri maahan. Suomen lisäksi aineistoa on mennyt useiden Euroopan maiden ja esimerkiksi Yhdysvaltain viranomaisille.

MOT:n tiedossa ei ole sitä, onko Suomen viranomaisilla käytössä koko valtava aineisto vai ainoastaan Suomea tai suomalaisia koskevia tietoja.

Lisää aiheesta tästä linkistä.

Panaman papereiden jälkipyykin keskeiset löydöt

Nordean logo pankin seinässä.
Ghadi Boustani / Yle

Nordea jätti asiakkaansa pulaan

  • Pohjoismainen pankkikonserni Nordea oli auttanut asiakkaitaan perustamaan lähes 400 veroparatiisiyhtiötä.
  • Kun asia nousi julkisuuteen Panaman papereista, Nordea jätti monissa tapauksissa asiakkaansa hoitaman jälkipyykin yksin.
  • Asiakkaat eivät saaneet yhteyttä pankkiin, joka vaikeutti esimerkiksi veroparatiisiyhtiöiden lakkauttamista.
  • Lue koko Nordeaa käsittelevä juttu tästä linkistä.
Konepajayhtiö Metson logo.
Seppo Samuli / Lehtikuva

Metson päällikkö pääsi pälkähästä

  • Pörssiyhtiö Metson Venäjän-päällikkö teki miljoonaveivauksen hyödyntämällä salattuja veroparatiisiyhtiöitä. Veroparatiisiyhtiöiden hyödyntäminen johti päällikön potkuihin.
  • Uusi tietovuoto osoittaa, että oikeudellisesti päällikkö pääsi pälkähästä. Hänen toimiaan eivät MOT:n tietojen mukaan tutki minkään maan viranomaiset.
  • Päällikkö peitti jälkensä siirtämällä miljoonia euroja varallisuutta uuden panamalaisen säätiön nimiin, jota hallinnoi päällikön isä.
  • Lue tästä linkistä juttu siitä, kuinka Metson päällikkö peitti epäilyttävien miljoonakauppojensa jäljet.
Roman Rotenberg haastattelutilanteessa.
Roman RotenbergAleksi Tuomola / Lehtikuva

Rotenbergit välttelevät pakotteita

  • Jääkiekkoseura Jokereiden osaomistaja Rotenbergin perhe hyödyntää veroparatiiseja vältellessään länsimaiden asettamia talouspakotteita.
  • Tietovuoto kertoo, kuinka Rotenbergit ovat siirtäneet omaisuuttaan perheen piirissä.
  • Rotenbergeistä on tehty Brittiläisillä Neitsytsaarilla myös ilmoitus epäillystä rahanpesusta.
  • Lue juttu Rotenbergien perheen pakotepelistä tästä linkistä.
Lionel Messi
Lionel MessiDavid Fernandez / EPA

Verotukinta ei pysäyttänyt Lionel Messiä

  • Jalkapallotähti Lionel Messin veroparatiisiyhtiö jatkoi toimintaansa vielä senkin jälkeen, kun Espanjan viranomaiset olivat käynnistäneet tutkinnan epäillystä verorikoksista.
  • Vielä kaksi vuotta sitten Messi kertoi, ettei yhtiö enää ole käytössä.
  • Asianajotoimisto Mossack Fonseca lähetti helmikuussa 2017 Panaman viranomaisille ilmoituksen Messin yhtiöstä. Ilmoituksen perusteena oli yhtiön ”epäilyttävät toimet”.
  • Tästä linkistä (siirryt toiseen palveluun) voi lukea lisää Messin veroparatiisiyhtiöstä (kansainvälisen toimittajajärjestö ICIJ:n sivut).
Mossack Fonseca
Mossack Fonseca lopetti toimintansa maaliskuussa 2018.EPA

Asianajotoimisto ei tunne asiakkaitaan

  • Tietovuodon jälkeen panamalainen asianajotoimisto Mossack Fonseca alkoi selvittää hoitamiensa yhtiöitten ja asiakkaiden taustoja.
  • Kävi ilmi, että sen hoidossa oli jopa kymmeniä tuhansia yhtiöitä, joiden todellisia omistajia se ei tiennyt.
  • Rahanpesulakien takia Mossack Fonsecan olisi pitänyt tietää yhtiöiden todelliset omistajat.
  • Tästä linkistä voi lukea jutun siitä, kuinka paniikki levisi Mossack Fonsecassa.
Argentiinan presidentti Mauricio Macri.
Argentiinan presidentti Mauricio Macri.Wolfgang Kumm / EPA

Argentiinan presidentin bisnekset

  • Panaman papereissa kerrottiin Argentiinan presidentin Mauricio Macrin perheen bahamalaisesta veroparatiisiyhtiöstä.
  • Uusi vuoto paljastaa, että Mossack Fonseca ei tiennyt Macrin roolista perustamassaan yhtiössä.
  • Sähköpostien mukaan Mossack Fonseca harkitsi myös asiakirjojen väärentämistä peitelläkseen omaa tietämättömyyttään presidenttiperheen yhtiöstä.
  • Asiakirjojen väärentämisestä luovuttiin muun muassa sen takia, että huijaus voisi paljastua.
  • Tästä linkistä (siirryt toiseen palveluun)voi lukea lisäää Argentiina presidentin veroparatiisiyhtiöstä (kansainvälisen toimittajajärjestö ICIJ:n sivut).