Itäeurooppalaisen rahanpesuepäilyn lonkerot ulottuvat Tampereelle – Muovinkierrätysyritys lupasi satumaisia voittoja virtuaalijätteen ostajille

Sisä-Suomen poliisi selvittää, kiersikö pyramidihuijaukseksi epäillyn puolalaisen yrityksen rahaa laittomasti Suomen kautta.

poliisitutkinta
Kahdenkymmenen euron seteleitä.
Henrietta Hassinen / Yle

Sisä-Suomen poliisi tutkii epäilyttäviä tilisiirtoja, joilla näyttää olevan yhteys hämäräperäiseen, Puolasta käsin toimineeseen yritykseen. Kansainvälisesti menestyneeksi muovinkierrättäjäksi itseään mainostaneen yrityksen piti tuottaa sijoittajille jättivoittoja jalostamalla muovijätettä raaka-aineeksi. Yrityksen erikoisen tarinan yksi haara näyttää yltävän Tampereelle asti.

Ylen haltuunsa saaman Pirkanmaan käräjäoikeuden asiakirjan mukaan poliisi epäilee, että helsinkiläisen yrityksen pankkitilin kautta on kulkenut lähes puolitoista miljoonaa euroa mahdollisesti laittomasti hankittua rahaa.

Poliisi epäilee törkeästä rahanpesusta yrityksen kahta johtohenkilöä. Toinen epäillyistä on kiistänyt syyllisyytensä poliisin kuulustelussa. Toista, Venäjällä asuvaa epäiltyä poliisi ei ole tavoittanut.

Lisäksi samasta rikoksesta on epäiltynä helsinkiläisen yrityksen kirjanpitäjä. Kirjanpitäjällä on yrityksessä tilinkäyttöoikeus.

Epäilty on Tampereella toimivan kirjanpitotoimiston perustaja ja toimitusjohtaja. Helsinkiläinen yritys on ilmoittanut postiosoitteekseen kyseisen tamperelaisen yrityksen osoitteen.

Kirjanpitäjä pitää itseensä kohdistuvaa rikosepäilyä aiheettomana.

Poliisia kiinnostaa puolalaisyrityksen rahaliikenne

Poliisi ei ole pystynyt selvittämään, miksi rahoja on siirretty. Käräjäoikeudesta saadussa asiakirjassa poliisi viittaa kuitenkin puolalaiseen yritykseen Recyclixiin.

Poliisin mukaan huhtikuussa 2017 Recyclix kertoi nettisivuillaan, että joku olisi kavaltanut yrityksen rahoja tšekkiläisen yrityksen kautta Suomeen väärennettyjen asiakirjojen avulla.

Lisäksi vuoden 2018 heinäkuun lopussa Sisä-Suomen poliisi sai Latvian viranomaisten tutkintamääräyksen. Sen mukaan sekä tšekkiläinen että suomalainen yritys ovat saaneet rahat petollisin keinoin Recyclixilta.

Oliko muovinkierrätys pelkkää huijausta?

Puolalaisen lehden (siirryt toiseen palveluun) (Gazeta Prawna puolaksi) mukaan Recyclix lupasi sijoittajille satojen prosenttien vuosituottoja. Kenen tahansa piti päästä voittoihin käsiksi ostamalla ”virtuaalijätettä” yrityksen nettisivujen kautta.

Recyclixin mukaan huipputuotto perustui uudenlaiseen, tehokkaaseen tapaan jalostaa jätemuovia raaka-aineeksi. Yritys houkutteli sijoittajia puhumalla ekologisesta vallankumouksesta ja jätteiden muuttamisesta ”ekotuotoksi”.

Recyclix onnistui saamaan rahaa ilmeisesti vähintään kymmeniltä tuhansilta ihmisiltä useista eri maista. Rikastuminen jäi ainakin suurimmalle osalle sijoittajista haaveeksi.

Vuoden 2017 alkupuolella Puolan media alkoi puhua yrityksestä mahdollisena pyramidihuijauksena. Jo tätä ennen vastaavia arvioita esitettiin blogikirjoituksissa.

Pyramidihuijauksessa yritykseen alkuvaiheessa sijoittaneet keräävät voittoja myöhemmin sijoittaneiden kustannuksella. Kannattavaksi mainostettu liiketoiminta voi todellisuudessa olla hyvin vaatimatonta tai sitä ei ole ollenkaan.

Sijoittajat vaativat rahojaan takaisin

Tällä hetkellä Recyclixin nettisivuille ei ole enää pääsyä. Yrityksen kansainvälisillä Facebook-sivuilla on julkaisuja viime vuoden heinäkuuhun saakka.

16. heinäkuuta 2017 julkaistussa Facebook-viestissä Recyclix väittää, että Latvian, Puolan, Tšekin ja Englannin viranomaiset olisivat aloittaneet tutkimukset yrityksen laittomasta valtauksesta.

Julkaisun alla olevissa kommenteissa ihmiset kyselevät rahojensa perään ja esittävät kovasanaista kritiikkiä yritystä kohtaan. Kommentteja on monilla eri kielillä.

Latvialaiset ja suomalaiset viranomaiset vaihtavat tietoja

Latvialaiset viranomaiset kaipaavat suomalaisilta kollegoiltaan tietoja rahansiirroista ja niitä koskevasta tutkinnasta. Myös suomalaiset ovat pyytäneet lisäselvitystä latvialaisilta viranomaisilta.

Sisä-Suomen poliisi on saanut myös vastauksen oikeusapupyyntöön Puolan poliisilta. Vastauksen mukaan Puolassa ei ole käynnissä Recyclixiin liittyvää rikostutkintaa.

Italian finanssialan valvontaviranomainen kielsi Recyclicxia toimimasta Italiassa (siirryt toiseen palveluun) jo vuoden 2016 lopussa. Myös monet italialaiset olivat laittaneet rahojaan virtuaalijätteeseen.

Tšekkiläisyrityksen johtajalle päätyi lähes puoli miljoonaa euroa

Sisä-Suomen poliisi epäilee, että vuoden 2017 alkupuolella helsinkiläisen yrityksen tilille tuli tšekkiläiseltä yritykseltä yli 1,1 miljoonaa euroa. Suunnilleen samoihin aikoihin samalle tilille tuli toisesta ulkomaisesta lähteestä lähes 300 000 euroa.

Tämän jälkeen helsinkiläinen yritys siirsi lukuisia kertoja rahaa useille ulkomaisille yhtiöille Latviaan, Puolaan ja Italiaan sekä 480 000 euroa yksityishenkilölle Latviaan. Kyseinen henkilö johtaa samaa tšekkiläistä yritystä, jolta yli 1,1 miljoonaa euroa alun perin tuli suomalaiselle tilille.

Sisä-Suomen poliisi on takavarikoinut helsinkiläisyrityksen tilillä olleita varoja lähes 43 000 euroa. Elokuun lopussa Pirkanmaan käräjäoikeus pidensi takavarikon kestoa 27.12.2018 saakka. Poliisi jatkaa epäillyn rahanpesurikoksen tutkintaa.