Suomen viranomaiset saaneet suursijoittajan tutkintapyynnön Nordeasta – poliisi ei kommentoi enempää

Suursijoittaja teki tutkintapyynnön Nordeasta jo viime viikolla Norjan, Tanskan ja Ruotsin viranomaisille.

rahanpesu
Bill Browder
Bill BrowderRobin Van Lonkhuijsen / EPA

Keskusrikospoliisi (KRP) on vastaanottanut tutkintapyynnön suursijoittaja William Browderin sijoitusyhtiö Hermitage Capital Managementilta. Asia vahvistetaan Ylelle KRP:stä, joka kertoi asiasta myös Twitterissä (siirryt toiseen palveluun) iltapäivällä.

Poliisi ei tässä vaiheessa kommentoi asiaa enempää. Keskusrikospoliisin viestinnästä kerrotaan, että tutkintapyyntö käydään läpi ja tutustutaan siinä oleviin tietoihin.

Tutkintapyyntö kohdistuu pankkikonserni Nordeaan, jonka Browder väittää syyllistyneen rahanpesuun.

Nordeaa koskeva rahanpesuilmoitus väittää pankin välittäneen tekaistujen yritysten rahanpesutarkoituksessa tekemiä maksuja. Asiasta ensimmäisenä kertoneen (siirryt toiseen palveluun) Helsingin Sanomien mukaan Nordea olisi osallistunut 234 miljoonan dollarin rikoksella hankittujen varojen pesemiseen, kun se olisi välittänyt epämääräisten yhtiöiden maksuja.

Browder sanoi Twitterissä (siirryt toiseen palveluun), että rahanpesuepäily koskee yli 200 miljoonan euron varoja 527 tilillä Suomen Nordeassa.

Yhdysvaltalais-brittiläinen sijoittaja Browder teki samantyyppisen ilmoituksen pankista Norjan, Tanskan ja Ruotsin viranomaisille viime viikolla. Nordea kertoi tuolloin raportoineensa kaikista epäilyttävistä tilisiirroista maille, joissa se toimii.

Browder sanoi Ylen haastattelussa rahastonsa tutkivan epäselvän venäläisen rahan liikkeitä, koska hänen asianajajansa Sergei Magnitski kuoli venäläisessä vankilassa epäselvissä olosuhteissa.

– Venäläinen järjestäytynyt rikollisuus saa toimintansa näyttämään lailliselta [kierrättämällä rahaa] useiden maiden, yritysten, pankkitilien ja pankkien kautta, Browder sanoi Ylelle aiemmin.

Tutkintapyyntö on saapunut myös valtakunnansyyttäjänvirastoon valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaiselle, vahvistetaan viraston kirjaamosta Ylelle. Virasto siirtänee asian suoraan KRP:n selvitettäväksi.

Aiempia uutisia aiheesta:

Nordeaa rahanpesusta syyttävä Browder Ylen haastattelussa: Nordea oli mukana rahanpesussa ja viranomaiset nukkuivat

Nordean rahanpesuepäily: pankin tileille 150 miljoonaa Venäjältä – epäily ei ole vielä tiedossa valvojilla Suomessa

Viro huolestui Danske Bank -kohun vaikutuksesta maan maineelle – Pääministeri: "Luottamus virolaisiin pankkeihin pitää palauttaa"

Finanssivalvonta Danske Bankin skandaalista: "Viimeistään nyt jokainen ymmärtää, miten tärkeää on rahanpesun estäminen"