Deutsche Bankin tiloja ratsataan Saksassa – syynä rahanpesuepäilyt

Viranomaisten mukaan epäilyt liittyvät Panaman papereihin

Deutsche Bank
Deutsche Bankin pääkonttori Frankfurtissa
Deutsche Bankin tornit Frankfurtissa.Anna Karismo /Yle

Saksassa poliisi on tehnyt ratsioita Euroopan suurimpiin pankkeihin lukeutuvan Deutsche Bankin tiloihin Frankfurtissa ja lähialueilla.

Poliisin mukaan syynä ovat rahanpesuepäilyt. Epäilyt perustuvat niin kutsutuista Panaman papereista paljastuneisiin tietoihin. Viranomaisten mukaan Deutsche Bankin epäillään auttaneen asiakkaitaan perustamaan firmoja veroparatiiseihin. Yle:llä on ainoana suomalaisena mediana pääsy Panaman papereihin.

Niiden kautta on pesty rikollisesta toiminnasta saatuja rahoja, viranomaiset sanovat. Viime viikolla useat mediat kertoivat, että Saksan finanssivalvoja selvittelee Deutsche Bankin kytköksiä Danske Bankiin. Danske Bank on ollut otsikoissa rahanpesuepäilyihin liittyen.

Danske Bankin Viron-yksikön kautta virtasi vuosina 2007-2015 yli 200 miljardia euroa, josta suuren osan epäilleen olleen rahanpesua. Jupakkaa ovat tutkineet useiden eri maiden viranomaiset.

Skandaaleja on piisannut

Deutsche Bank on ryvettynyt skandaaleissa aiemminkin. Vuonna 2016 Yhdysvallat asetti Deutsche Bankille noin 12,2 miljardin euron sakot pankin roolista subprime-asuntolainakriisissä, joka aloitti vuoden 2008-2009 finanssikriisin.

Kun tieto sakoista tuli, pankin asiakkaat vetivät rahojaan pois pankista. Ennätyksellisen suuret sakot olisivat voineet tietää pankin loppua, mutta pankki sai neuvoteltua niiden pienentämisestä. Lopulta Deutsche Bank joutui maksamaan noin 4,76 miljardin euron sakot.

Viime vuoden alussa Yhdysvaltain ja Britannian viranomaiset määräsivät Deutsche Bankille noin 590 miljoonan euron sakot epäillystä rahanpesusta Venäjällä.

Pankin katsottiin olleen mukana järjestelyssä, jossa yhteensä 10 miljardia dollaria siirrettiin ulos Venäjältä saksalaispankin Moskovan, Lontoon ja New Yorkin konttoreiden kautta.

Yhdysvaltain ja Britannian viranomaiset ilmoittivat lisäksi löytäneensä laajoja heikkouksia pankin sisäisessä suojautumisessa rahanpesua ja asiakasriskiä vastaan.

Lue lisää:

Finanssimaailma voi hengähtää helpotuksesta: Deutsche Bankilla on pahin ohi

MOT: Tietovuoto paljastaa valtavan osinkokikkailun Euroopassa – Verotuloja kadonnut kymmeniä miljardeja

Skandaaleissaan rypevä Deutsche Bank miljarditappioihin