Nordean epäiltyä rahanpesua ei tutkita Ruotsissa, Suomessa tutkinta venyy kevääseen

Suomessa aineiston arviointi kestää vielä joitakin kuukausia.

talous
Nordean pääkonttori Tukholman keskustassa.
Nordean pääkonttori Tukholman keskustassa.Jessica Gow / EPA

Talousrikoksia tutkiva Ruotsin syyttäjäviranomainen ilmoitti perjantaina (siirryt toiseen palveluun), että se ei aloita esitutkintaa Nordeasta esitetyistä rahanpesuväitteistä.

Sijoitusyhtiö Hermitage Capital Management teki lokakuussa Nordeasta rikosilmoituksen, jonka mukaan pankkikonserni olisi osallistunut satojen miljoonien dollareiden rahanpesuun. Tilejä olisi ollut Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa.

Ruotsin syyttäjäviranomaisen mukaan Ruotsin pankkitileille tehdyt siirrot olivat ilmoitettua pienempiä, ja niitä oli vähän. Siirrot on lisäksi yhtä lukuunottamatta tehty kymmenen vuotta sitten, joten rikosepäilyt ovat vanhentuneita.

Tanskan, Norjan ja Suomen rikostutkintaviranomaiset arvioivat kunkin maan alueella rekisteröidyille tileille suoritetut siirrot erikseen. Suomessa keskurikospoliisi tutkii materiaalia yhdessa finanssivalvonnan kanssa.

– Aineisto on sen verran laaja, että kevättalvelle menee, rahanpesulinjan päällikkö Markku Ranta-aho sanoo Ylelle.

Tutkinnan aloittamatta jättämisestä kertoi Suomessa ensimmäisenä Kauppalehti (siirryt toiseen palveluun).

Aiheesta lisää:

Nordeaa rahanpesusta syyttävä Browder Ylen haastattelussa: Nordea oli mukana rahanpesussa ja viranomaiset nukkuivat

Nordean pääjohtaja kommentoi rahanpesuepäilyjä

Uutistoimisto Reuters: Nordea on mahdollisesti rikkonut rahanpesua ehkäisevää lakia Ruotsissa

Suomen viranomaiset saaneet suursijoittajan tutkintapyynnön Nordeasta – poliisi ei kommentoi enempää

Vuosien tutkinnan masinoinut suursijoittaja Bill Browder: Nokia sai Suomen Nordeaan lähes sata miljoonaa dollaria kyseenalaisilta tileiltä

Tekstiin lisätty Markku Ranta-ahon kommentit klo 12:22.