Bloomberg: Finanssivalvonta sai Nordean rahanpesuepäilyjä koskevan tutkinnan päätökseen

Keskusrikospoliisi selvittää nyt aikooko se aloittaa virallisen tutkinnan asiasta.

Finanssivalvonta (Fiva)
Bill Browder
Bill BrowderRobin Van Lonkhuijsen / EPA

Finanssivalvonta on saanut Nordean rahanpesuepäilyjä koskevan tutkintansa valmiiksi ja luovuttanut sen keskusrikospoliisille, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Selvitys koski rahanpesuepäilyjä, jotka koskevat yli 200 miljoonan euron varoja sadoilla Nordean tileillä.

Finanssivalvonnan mukaan heidän tehtävänään oli tarkistaa Nordean valvonnan mahdollisia puutteita.

– Tarkistimme ovatko rahanpesun estämisen toimet ja kontrollit olleet valvottavassa asianmukaiset, kertoo Finanssivalvonnan toimistopäällikkö Markku Koponen.

Oliko puutteita?

– En voi kommentoida meidän havaintojamme, Koponen sanoo.

Bloombergille kerrotaan poliisista, että päätös esitutkinnan aloittamisesta tehtäneen lähiaikoina.

Nordean tileillä tapahtuneet epäilyttävät tilisiirrot nousivat päivänvaloon Hermitage Capital Management -rahaston perustajan Bill Browderin ilmoituksesta viime vuoden lokakuussa.

Lue lisää: Nordeaa rahanpesusta syyttävä Browder Ylen haastattelussa: Nordea oli mukana rahanpesussa ja viranomaiset nukkuivat

Lisätty klo 19.00 Finanssivalvonnan Markku Koposen kommentit