SVT: Ukrainan ex-presidentin epäillään pesseen miljoonia Swedbankin kautta – kyse saattoi olla lahjusrahoista

Median tietojen mukaan epäilty rahanpesu tapahtui vuonna 2011.

korruptio
Ukrainan entinen presidentti Viktor Janukovitš puhui Moskovassa 6. helmikuuta.
Ukrainan entinen presidentti Viktor Janukovitš puhui Moskovassa 6. helmikuuta.Sergei Ilnitsky / EPA

Ukrainan ex-presidentti Viktor Janukovitš käytti ruotsalaista Swedbankia epäiltyjen lahjusrahojen siirtelyyn, raportoi Ruotsin yleisradioyhtiö SVT (siirryt toiseen palveluun).

SVT:n mukaan epäilty rahanpesu tapahtui vuonna 2011. Tuolloin Vega Holding Limited -nimisen yhtiön kautta siirrettiin 3,7 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on tilejä Swedbankissa Liettuassa.

Ukrainalaissyyttäjä kertoo SVT:lle, että rahojen epäillään olleen peräisin lahjuksesta.

Valtion kassasta katosi miljardeja

Vuonna 2011 Janukovitš oli toista vuotta Ukrainan presidenttinä.

Hän pakeni maasta Euromaidan-kansannoususta alkunsa saaneen vallankumouksen seurauksena vuonna 2014. Janukovitš on sittemmin tuomittu maanpetoksesta. Hän elää nykyisin Venäjällä.

Janukovitšin presidenttiaikana Ukrainan kassasta ehdittiin varastaa arviolta 30 miljardia dollaria (nyt runsaat 26 miljardia euroa), SVT sanoo.

SVT on selvittänyt asiaa ukrainalaisesta korruptiotutkinnasta saamiensa dokumenttien perusteella.

Swedbankin viestintäjohtaja Gabriel Francke Rodau kieltää SVT:lle tienneensä Janukovitšin käyttäneen Swedbankia liiketoimissaan.

SVT:n saamien dokumenttien mukaan pankin on täytynyt tietää Janukovitshin liiketoimista vuodesta 2017 asti, sillä Ukrainan viranomaiset lähettivät tuolloin Swedbankille tiedustelun tästä nimenomaisesta pankkitilistä.

Epäillyn lahjusrahan lisäksi Janukovitšin Swedbankissa käyttämän yhtiön kautta siirrettiin 12,6 miljoonaa euroa ja 5,6 miljoonaa dollaria vuosina 2007–2014.

Swedbank yhdistetty Dansken skandaaliin

SVT kertoi viikko sitten rahaliikenteestä Swedbankin ja rahanpesuskandaaliin yhdistetyn Danske Bankin välillä.

SVT:n saamien dokumenttien mukaan viisikymmentä Swedbankin Baltian maiden toimipisteiden asiakasta on liikuttanut yhteensä noin neljä miljardia euroa rahaa pankkien välillä. SVT:n mukaan toiminnassa oli viitteitä rahapesuun, mutta Swedbank jätti asian tutkimatta.

Swedbankin toimitusjohtaja on aiemmin sanonut, että Danske Bankin rahanpesusta epäiltyjen asiakkaiden joukossa ei ollut sellaisia Swedbankin asiakkaita, joilla olisi maassa liiketoimintaa.