Kovan tason rahanpesijät ovat rantautuneet myös Suomeen

Keskusrikospoliisi arvioi Suomeen avatun viime vuoden aikana satoja rahanpesuun liittyviä pankkitilejä.

rahanpesu
setelinippuja
Stefan Klein / AOP

Keskusrikospoliisi kertoo, että Rahanpesun selvittelykeskukselle tehtiin viime vuonna kymmeniä ammattimaisiin rahanpesijöihin liittyviä rahanpesuilmoituksia.

Poliisin mukaan jo aiemmin muualla Euroopassa havaitut rahanpesijät eli niin sanotut ammattimuulit, rantautuivat Suomeen vuoden 2018 aikana.

– Arviomme mukaan Suomeen saapui kymmeniä muuleja, joiden uskomme avanneen täällä satoja pankkitilejä, kertoo rikoskomisario Heikki Majamaa Keskusrikospoliisista.

Osa tapauksista ei tule poliisin tietoon lainkaan, jos tapausten ei havaita tai tunnisteta liittyvän rahanpesuun, Majamaa huomauttaa.

Rahanpesun selvittelykeskus antoi viime vuonna 15 tilien jäädytysmääräystä, joiden ansiosta takavarikoitiin yhteensä noin 225 000 euroa. Näistä tapauksista kirjattiin neljä uutta rikosilmoitusta.

– Ensimmäistä kertaa Suomen poliisin tietoon alkoi tulla kyseisellä tavalla toteutettuja tapauksia keväällä 2018, sanoo Majamaa.

"Väärennetyillä asiakirjoilla suomalaisia henkilötunnuksia"

Rahanpesuaharjoittajat olivat poliisin mukaan hankkineet eri keinoin väärennetyillä henkilöllisyysasiakirjoilla suomalaisia henkilötunnuksia. Asiakirjat olivat esimerkiksi Romaniassa, Tanskassa ja Tšekissä myönnettyjen asiakirjojen väärennöksiä.

– Väärennettyjen henkilöllisyysasiakirjojen ja työsopimusten avulla henkilöt avasivat tilejä Suomessa useissa eri pankeissa, Majamaa kertoo.

Käytännössä ammattimuulitoiminta alkaa Marjamaan mukaan siten, että johonkin maahan saapuu muista maista henkilöitä, jotka avaavat väärillä henkilötiedoilla suuren joukon tilejä eri pankkeihin. Tämän jälkeen pankkitileille siirretään ulkomaisilta tileiltä rikoksilla hankittuja varoja, jotka hyvin nopeasti joko nostetaan käteisenä tai siirretään edelleen tilisiirtoina ulkomaille.

Marjamaa korostaa, että ilmiöön puuttumisessa keskeistä ovat viranomaisten ja pankkien välinen tiedonvaihto sekä tilin avaamiseen liittyvät käytännöt.

Aiheesta aiemmin:

Näin rahanpesu muuttaa mustan valkoiseksi – Rikoksilla hankittuja varoja siirretään yhtiöstä, pankista ja maasta toiseen

Nordean tilien kautta on kulkenut satoja miljoonia epäilyttävää rahaa – katso illan A-studio klo 21, vieraana Nordean konsernijohtaja Casper von Koskull

Finanssivalvonta perusti rahanpesuun keskittyvän yksikön – Fivan Samu Kurri: "Tämä on merkittävä muutos ja vahvistus aiempaan"