Troikan rahapesulan arkkitehdille vaaditaan talouspakotteita – ehdotuksen takana yli kaksikymmentä EU-parlamentin jäsentä

Parlamentin jäsenet vaativat myös uuden rahanpesua ehkäisevän EU-valvojan perustamista ja uuden tietovuodon paljastamien epäselvyyksien tutkintaa.

talous
Suuri tietovuoto paljastaa, että Nordean kautta on kulkenut satoja miljoonia euroja epäilyttävistä lähteistä peräisin olevaa rahaa.
Suuri tietovuoto paljastaa, kuinka joukko venäläisiä liikemiehiä liikutteli miljardeja euroja epäilyttävistä lähteistä peräisin olevaa rahaa pöytälaatikkoyhtiöiden kautta. Rahoista ainakin 700 miljoonaa euroa päätyi Nordean asiakkaiden pankkitileille. Kuva: Riikka Kurki / YleRiikka Kurki / Yle

Yli kaksikymmentä Euroopan parlamentin jäsentä esittää talouspakotteita, rahanpesua ehkäisevän eurooppalaisen valvojan perustamista ja viranomaistutkimuksia Troikan rahapesulaksi nimetyn tietovuodon paljastusten takia.

Talouspakotteita parlamentaarikot haluavat kohdistaa venäläiseen miljardööriin Ruben Vardanianiin ja liettualais-venäläiseen ex-pankkiiriin Vladimir Romanoviin.

Kaksikko oli keskeisessä roolissa, kun joukko venäläisiä liikemiehiä loi pöytälaatikkoyhtiöiden verkoston. Niiden kautta siirrettiin miljardeja euroja rahaa, jonka alkuperään liittyy myös talousrikoksia sekä muuta epäilyttävää.

Vuodettu aineisto sisältää tietoa myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiirille päätyneistä rahoista.

Ruben Vardanyan
Liikemies Ruben Vardanian kuuntelemassa Venäjän pääministerin Dmitri Medvedevin puhetta Skolkovon talouskoulussa Moskovassa.EPA / SERGEI ILNITSKY

Mepit: EU ei ole tehnyt tarpeeksi estääkseen rahanpesua

Parlamentin jäsenet ovat esittäneet vaatimuksen kirjeessä, joka on lähetty Euroopan komission puheenjohtajalle Jean-Claude Junckerille.

Aloitteen takana on EU-parlamentin liettualainen jäsen Petras Auštrevičius. Kirjeen on allekirjoittanut 22 EU-parlamentin jäsentä 14:sta maasta.

Kirjeen ainoa suomalainen allekirjoittaja on kokoomuslainen Petri Sarvamaa.

Parlamentaarikkojen mielestä tietovuoto osoittaa, kuinka “haavoittuvia” ja “valmistautumattomia” EU-maat ovat rahapesun ja talousrikosten torjumisessa.

Poliitikkojen mielestä EU ei edistysaskeleista huolimatta ole tehnyt riittävästi kitkeäkseen rahanpesua.

– Mielestämme EU-laajuinen rahapesua ehkäisevä valvoja on perustettava kiireellisesti. Tämän lisäksi toivomme, että [Euroopan] komissio auttaa Liettuan ja muiden maiden viranomaisia tutkimaan kyseistä tapausta, kirjeessä todetaan.

Vuoto paljasti useiden arvostettujen pankkien ottaneen vastaan epäilyttävistä lähteistä peräisin olevaa rahaa. Yksi näistä on Nordea, joiden hallinnoimille tileille päätyi pöytälaatikkoyhtiöistä tullutta rahaa ainakin 700 miljoonaa euroa.