Ylen MOT: Nordean hämärän rahaliikenteen verkosto ulottuu Etelä-Karjalaan asti

Lähes kuuden miljoonan euron rahaliikenne kulkenut veroparatiiseihin Lappeenrannan Nordean kautta.

veroparatiisit
Postilokeroita Imatralla
Mikko Savolainen / Yle

Pankkikonserni Nordean hämärän rahaliikenteen verkosto ulottuu Etelä-Karjalaan asti. Näin kertoo Ylen tutkivan journalismin toimitus MOT.

Yhden Seychellien veroparatiisiin rekisteröidyn yhtiön osoite on postilokero Imatralla. Yhtiön omistaa venäläinen liikemies. Yhtiön tilille Nordean Lappeenrannan konttoriin on tullut tai tililtä on lähtenyt maksuja yhteensä lähes kuuden miljoonan euron arvosta.

Valtaosa rahaliikenteestä on tehty Brittiläisille Neitsytsaarille rekisteröidyn yhtiön kautta.

Pankkikonserni Nordean asiakkaana on MOT:n selvityksen mukaan ollut Suomessa lähes 40 pöytälaatikkoyhtiötä, joiden taustoihin liittyy epäselvyyksiä.