Danske Bankin rahanpesututkinta laajeni lähes 2 miljardilla Virossa

Pankin Viron-yksikkö nousi otsikoihin vuonna 2018, kun sen kautta oli tehty suuri määrä epäilyttäviä rahasiirtoja.

Danske Bank
Danske Bank Tallinnassa.
Danske Bank ilmoitti viime vuonna lopettavansa toimintansa Baltian maissa ja Venäjällä. Danske Bankin konttori Tallinnassa vuonna 2017. Valda Kalnina / EPA

Tanskalaisen pankkikonsernin Danske Bankin Viron-yksikköä koskeva rahanpesututkinta on laajentunut.

Viron syyttäjäviranomainen kertoi torstaina, että tutkinta on käynnissä yli kymmenestä rahanpesutapauksesta. Ne koskevat Viron-yksikön kautta tehtyjä rahansiirtoja noin 1,8 miljardin euron arvosta.

Syyttäjäviranomainen on asettanut syytteeseen 12 ihmistä, takavarikoinut noin 4,4 miljardin euron arvosta rahaa virolaisilta ja latvialaisilta pankkitileiltä sekä ottanut haltuunsa kiinteistöjä ja omistuksia.

Asiasta kertovat uutistoimisto Reuters ja tanskalaiset mediat, kuten Berlingske ja Finans (siirryt toiseen palveluun).

Viranomainen kertoo tekevänsä tapauksessa yhteistyötä muiden maiden, muun muassa Yhdysvaltain kanssa.

– Me tietenkin jatkamme yhteistyötä viranomaisten kanssa ja olemme heidän käytettävissään tutkinnassa, Danske Bank kertoi lausunnossa.

Vuonna 2018 Danske Bank kertoi, että sen Viron-yksikön kautta oli tehty epäilyttäviä rahasiirtoja noin 200 miljardin euron edestä. Tapauksesta käynnistyi sarja kansainvälisiä rahanpesututkintoja.

Pankin silloinen toimitusjohtaja Thomas Borgen sai potkut, kun skandaalin laajuus paljastui.

Danske Bank kertoi viime helmikuussa lopettavansa toimintansa Baltian maissa ja Venäjällä.

Lue myös:

Pohjoismaiden pankkisektoria ravisteleva kriisi laajenee – ruotsalaispankki SEB myöntää kymmenien miljardien eurojen epäilyttävät tilisiirrot

Suuret EU-maat haluavat tehostaa rahanpesun valvontaa, vaativat uutta vahvaa viranomaista syynäämään eurooppalaisia tilejä

Lähteet: Reuters