Swedbankille miljardisakot: Ei estänyt rahanpesua

Pankin kautta siirrettiin kymmeniä miljardeja euroja Venäjältä Baltian kautta länsimaihin.

rahanpesu
Swedbankin yhtiökokous maaliskuussa 2019.
Swedbankin yhtiökokouksen mainos maaliskuussa 2019.Henrik Montgomery / EPA

Ruotsalainen Swedbank on saanut ennätykselliset neljän miljardin kruunun eli noin 400 miljoonan euron sakot Ruotsin pankkivalvontaviranomaiselta Finansinspektionenilta.

Viranomaisen mukaan pankki on epäonnistunut estämään sen kautta tapahtuneen mittavan rahanpesun, vaikka rikollinen toiminta oli sen tiedossa. Lisäksi pankki ei ole antanut Finansinspektionille sen vaatimia tietoja.

Swedbankia on käytetty rahanpesuun lähes vuosikymmenen ajan. Rahaa siirtyi Venäjältä Swedbankin Baltiassa sijaitsevien toimipisteiden kautta länteen.

Arviot siirrettyjen rahojen määristä vaihtelevat 40 ja 200 miljardin kruunun välillä.

Vastaavanlaista toimintaa on tapahtunut tanskalaisen Danske Bankin välityksellä.

Analyysi: Pohjoismaisten pankkien luottamus on koetuksella rahanpesuskandaalien takia

Finansinspektionenin mukaan Swedbankin toiminta rahanpesun estämiseksi on ollut erittäin puutteellista. Pankin on kehitettävä toimintaansa, koska se ei täytä rahanpesun estämiseksi laadittuja lakeja.

Pankin rahanpesuskandaalin paljasti viime vuoden helmikuussa Ruotsin yleisradion SVT:n (siirryt toiseen palveluun) Uppdrag granskning -ohjelma.

SVT: Yhdysvallat tutkii, rikkoiko Swedbank talouspakotteita – taustalla valtava rahanpesuskandaali