Venäjän mafiaa epäillään rahanpesusta New Yorkissa

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Yhdysvaltain viranomaiset uskovat, että Venäjän mafia on onnistunut "pesemään" jopa 10 miljardia dollaria New Yorkissa sijaitsevan pankin kautta viime vuoden aikana.

Mafian epäillään käyttäneen hyväkseen arvovaltaista Bank of New Yorkia rikoksilla ansaittujen rahojen siirtämiseen normaaliin liiketoimintaan, kertoo The New York Times -lehti.

Kaksi pankin työntekijää on erotettu tutkimusten ajaksi. Työntekijät olivat naimisissa venäläisten liikemiesten kanssa.

Itse pankkia ei ole tiettävästi epäilty rahanpesusta.

Tapauksen tutkimukset ovat yhä kesken. Tutkijoiden mukaan kyseessä saattaa olla yksi kaikkien aikojen suurimmista Yhdysvalloissa paljastetuista rahanpesuoperaatioista.

Viranomaiset tutkivat myös väitteitä, että Venäjän hallituksen korkeat virkamiehet olisivat mafian palkkalistoilla.