Virolaispankkeja epäillään rahanpesusta

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Yhdysvallat epäilee kahden virolaispankin sotkeutuneen rahanpesuun.

Yhdysvaltojen mukaan virolaisella Divec-konsulttiyhtiöllä on ollut Internetissä ilmoitus, jossa tarjotaan 350 dollarin vuosimaksulla mahdollisuutta avata nimetön tili virolaispankeissa.

Divecin käyttämiä pankkeja ovat Hansapankki ja Optivapankki.

Myös Suomen verottaja ja poliisi tutkivat Divecin toimia ja suomalaisten mahdollista osuutta väitetyssä rahanpesussa.

Yhdysvallat on jättänyt asiasta nootin Viron Washingtonin-suurlähetystölle. Rahanpesusotkun pelätään vaikeuttavan Viron ja Yhdysvaltain välisiä kauppasuhteita.