Jättikavalluksesta epäilty nainen tuhlasi rahat Casinolla

Helsingin poliisin talousrikosyksikkö tutkii tapausta, jossa 4,5 miljoonan euron kavalluksesta epäilty nainen pelasi suurimman osan rahoista Casino Helsingissä. Casino ei tehnyt rahanpesuilmoitusta poliisille, vaikka epätavallisen aktiivinen pelaaminen olisi sitä vaatinut.

Kotimaa
Nainen pelaa rahapeliä.
Tommi Parkkinen / Yle

Helsingin poliisin talousrikosyksikkö on saanut valmiiksi Raha-automaattiyhdistykseen liittyvän rahanpesuilmoitusrikkomuksen esitutkinnan. 4,5 miljoonan euron kavalluksesta epäilty nainen pelasi vuosien 2004-2011 aikana suurimman osan kavalletuista rahoista Casino Helsingissä. Nainen pelasi vuosien aikana 4-5 kertaa viikossa ja kerrallaan vähintään 3000 eurolla.

Rahanpesuilmoitusrikkomuksesta epäillään yhtä Casino Helsingin työntekijää, joka oli tapahtuma-aikaan vastuussa rahanpesuilmoitusten tekemisestä.

Vastuutaho on jättänyt ilmoittamatta rahanpesuselvittelykeskukseen. Pelaamisesta tulee ilmoittaa, mikäli se on epätavallista.

Mikko Eränen

- Vastuutaho on jättänyt ilmoittamatta rahanpesuselvittelykeskukseen. Pelaamisesta tulee ilmoittaa, mikäli se on epätavallista, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Eränen.

Poliisi ei epäile, että nainen ja Casinon työntekijä olisivat toimineet yhdessä. Rahanpesuilmoitusrikkomus on siirretty syyteharkintaan.

Kavallus Suomen mittakaavassa harvinainen

Epäily kavalluksesta tuli ilmi keväällä 2012.

- Naisen epäillään kavaltaneen rahat kymmenen vuoden aikana eräästä terveysalan yhtiöstä. Hän toimi siellä taloushallinnon tehtävissä. Hänen epäillään siirtäneen rahoja tililleen ja nostaneen käteistä rahaa automaateista, kertoo Eränen.

Tutkinnanjohtajan mukaan epäilty kavallus on Suomen mittakaavassa poikkeuksellinen.

- Kysymyksessä on yksi Suomen isoimpia kavalluksia eli harvinainen, Eränkö sanoo.

Varsinaiseen kavallukseen liittyvä tutkinta on edelleen kesken.