1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Ulkomaat

Miljoonasakot Ruotsin Nordealle – ei ole kyllin tarkkana rahanpesun varalta

Pankki on saanut 5,4 miljoonan euron sakon laiminlyönneistä. Ruotsin Nordea on kahden vuoden ajan pyrkinyt vahvistamaan valvontaa ja riskienhallintaansa. Toimintaohjelmassa on yli 500 kohtaa.

Ulkomaat
Nordean pääkonttori Tukholmassa.
Nordean pääkonttori Tukholmassa.Jessica Gow / EPA

Ruotsin finanssivalvontalaitos FI on antanut Ruotsin Nordealle varoituksen ja 50 miljoonan kruunun (5,4 miljoonan euron) sakon laiminlyönneistä rahanpesun ehkäisyssä.

FI otti pankin tarkkailuun jo vuonna 2013.

Nordea ilmoittaa kunnioittavansa viranomaisten päätöstä ja myöntää, että puutteita on ollut. Pankki on kuitenkin kahden vuoden ajan pyrkinyt vahvistamaan riskienhallintaansa ja valvontaa.

Toimintaohjelmassa on yli 500 kohtaa, muun muassa työntekijöiden tehostettua koulutusta ja valvontajärjestelmiä, joilla pyritään estämään rahanpesu eli laittomasti hankitun varallisuuden muuntaminen lailliseksi.

Handelsbanken puolestaan on saanut samasta syystä huomautuksen ja 35 miljoonan kruunun sakot.

Muokattu 19.5. klo 12:36. Korjattu finanssivalvontalaitoksen nimi. Jutussa kerrottiin aiemmin, että laitoksen nimi on SFSA.

Lue seuraavaksi