Poliisi selvittää mahdollista rahanpesuvyyhtiä, joka paljastui Nuijamaan ja Vaalimaan rajanylityspisteillä vuonna 2012. Poliisi takavarikoi venäläismieheltä 3,6 miljoonaa euroa käteistä kahdella eri kerralla tämän autosta.
Itä-Suomen Hovioikeus päätti tiistaina, että Kymenlaakson käräjäoikeuden päätös pitää varat takavarikoituna pysyy edelleen voimassa. Poliisi tutkii asiaa törkeänä rahanpesuna.
– Asiaan liittyy yksityiskohtia, joiden perusteella on syytä epäillä varojen alkuperää laittomaksi. Asiaan liittyy yhtiö, joka on rekisteröitynä Uuteen-Seelantiin, sanoo rikoskomisario Heikki Majamaa keskusrikospoliisista.
Vielä keskusrikospoliisi ei tiedä varmaksi rahojen alkuperää.
– Se on selvityksen kohteena ja esitutkinnan kohteena. Se on seikka, johon ei ole vastausta, sanoo Majamaa.
Tullitarkastajat löysivät rahat venäläismiehelltä tullitarkastuksen yhteydessä. Tapauksessa on epäiltynä venäläismiehen lisäksi myös muita ulkomaalaistaustaisia henkilöitä.
– Varsinkin kansainvälisiä kytkentöjä omaavissa tapauksissa, joihin liittyy tiedonvaihtoa ulkomaisten viranomaisten kanssa, tutkinnat etenevät usein vähän hitaasti, kommentoi Majamaa tutkinnan etenemistä.
Asiasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti, jonka uutiseen pääsettästä. (siirryt toiseen palveluun)