Suuri veronkiertotutkinta Alankomaissa – miljoonien arvosta takavarikoita, ratsioita useissa maissa

Viranomaisten saamassa vinkissä paljastettiin yli 50 000 sveitsiläisessä pankissa olevaa epäilyttävää tiliä.

talousrikokset
Tallelokeroita.
Tallelokeroita pankissa.AOP

Alankomaiden syyttäjät tutkivat 3 800:aa johtolankaa, jotka liittyvät sveitsiläisessä pankissa tilin omaaviin talousrikoksista epäiltyihin hollantilaisiin.

Viranomaiset kertovat tutkivansa kymmeniä ihmisiä epäiltynä osallisuudesta veronkiertoon ja rahanpesuun. Tähän mennessä tutkinnan yhteydessä on pidätetty kaksi epäiltyä. Heidän henkilöllisyyttään ei ole paljastettu julkisuuteen.

Syyttäjät kertovat saaneensa vinkin, jossa on nimetty 55 000 epäilyttävää tiliä sveitsiläisessä pankissa. Hollannin hallitus on toimittanut tietoja tileistä muille maille.

Tilinhaltijoiden epäillään tallettaneen rahaa sveitsiläispankkiin ilmoittamatta näistä varoista viranomaisille.

Alankomaiden talousrikoksia tutkivan syyttäjänviraston mukaan viranomaiset tekivät torstaina koordinoituja ratsioita Hollannissa, Britanniassa, Ranskassa, Saksassa ja Australiassa.

Tutkinnan yhteydessä on tähän mennessä takavarikoitu miljoonien eurojen arvosta käteistä, koruja, maalauksia ja muuta omaisuutta.

Viranomaiset eivät ole toistaiseksi paljastaneet, mihin sveitsiläiseen pankkiin tutkinta liittyy.

Lähteet: Reuters