Новости |

Денежные операции друзей Путина – миллиарды долларов выведены в офшоры

Журналисты нескольких стран, в том числе и журналисты Yle, расследуют масштабную утечку информации панамской юридической фирмы. Так называемое «панамское досье» пролило свет на использование офшоров многими компаниями и известными людьми. В частности, список содержит имена 140 политиков из 50 стран мира.

Vlamidir Putin
. Фото: Stefano Porta / EPA

Крупная утечка информации выявила офшорные компании многих политиков, бизнесменов и других видных деятелей. В частности была найдена информация, согласно которой окружение президента России Владимира Путина проводило масштабные денежные операции через Панаму, Россию, Швейцарию и Кипр, в результате чего были скрыты денежные суммы размером примерно в два миллиарда евро. Об этом пишет британская газета The Guardian.

По данным газеты, деньги связаны в первую очередь с виолончелистом Сергеем Ролдугиным, «лучшим другом Путина», который является крестным дочери президента России.

Утечка документов показывает, что Ролдугин владеет 12,5 % акций крупнейшего в России оператора медиарекламного рынка Video International. Также в его владении находится 3 % акций банка «Россия». Один из владельцев банка - русско-финский миллиардер Геннадий Тимченко, который владеет акциями через свои многочисленные компании.

Как пишет британская газета, пропущенные через офшорную систему деньги были по большей части выведены из банка «Россия». Также отмечается, что банк давал крупные кредиты приближенным к Путину людям без гарантий и под низкую однопроцентную ставку.

Документы показывают, что банк «Россия» перевел компании Sandalwood, основанной на Британских Виргинских островах, как минимум, миллиард долларов. По данным The Guardian, в операции был главным образом задействован основной акционер банка Юрий Ковальчук. США называли его «личным банкиром» Путина. Большая часть этих средств – кредиты, которые кипрская дочерняя компания банка дала офшорной компании.

В октябре 2012 года деятельность компании Sandalwood была прекращена, и деньги были переведены в другую компанию на Виргинских островах – Ove Financial Corp. Как пишет The Guardian, с этой компанией связан бывший пресс-секретарь Путина Михаил Лесин.

В 2006 году Лесин купил в архипелаге Турку поместье за два миллиона евро. Сделка была совершена через компанию, зарегистрированную на Британские Виргинских островах. Лесин скончался в прошлом октябре.

Борис и Аркадий Ротенберги тоже упоминаются в документах. Например, через компанию Аркадия Ротенберга на Британские Виргинские острова было переведено 200 млн долларов.

Жена гражданина Финляндии Геннадия Тимченко была совладельцем трех компаний, зарегистрированных на все тех же Виргинских островах.

В списке людей, имеющих оффшорные предприятия, в общей сложности состоит 140 политиков из 50 стран. В частности, в списке упоминаются президент Украины Петро Порошенко и премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон.

Документы также показывают, что, в частности, люксембургский филиал банковского концерна Nordea учредил около 400 офшорных предприятий для своих клиентов. В Nordea заявляют, что банк планирует проверить налоговую документацию этих фирм.

Утечка информации панамской юридической компании Mossack Fonseca – крупнейшая в мире. Утечка касается 11,5 млн документов. Почти 400 журналистов из 80 стран расследовали информацию в течение нескольких месяцев. В Финляндии расследованием занимались программы Yle MOT и Spotlight.

Самые свежие: Новости

Главные новости

Новости

Как прожить долго и избежать мучительной смерти? Семь советов финского врача для тех, кому еще не исполнилось сорока

Профессон Ведомства здравоохранения и благополучия уверен, что у тех, кому еще нет сорока, еще есть возможность пересмотреть свой образ жизни и сохранить здоровье.

советуем

Последние новости

Muualla Yle.fi:ssä