Новости

Финансовая инспекция: Финляндия добилась прогресса в борьбе с отмыванием денег

В воскресенье Yle сообщила о новой утечке информации, касающейся отмывания денег. Утечка данных связана в том числе с финской горнодобывающей компанией Terrafame и её владельцем Trafigura.

"Международный надзор за отмыванием денег работает хорошо," – прокомментировал произошедшую в воскресенье утечку информации Пекка Васара, глава отдела Финансовой инспекции, занимающегося борьбой с незаконными денежными операциями.

В воскресенье новостная служба Yle сообщила о новой утечке информации, которая связана в том числе с финской горнодобывающей компанией Terrafame и её владельцем, Trafigura. Крупные международные банки неоднократно сообщали о деятельности Trafigura в Отдел по финансовым преступлениям Министерства финансов США. Trafigura владеет третью акций компании Terrafame.

Отчёты показывают, что банки сообщили властям о подозрительных переводах десятков миллиардов евро, которые связаны с Trafigura.

– В ситуации, когда такая информация предоставляется властям, это означает, что система сработала хорошо. Информация была получена властями США, и они смогли начать собственное расследование, а также поделиться данными с международными партнёрами, – сказал Васара в интервью Ylen aamu.

Как отмечает Васара, Финляндия тоже добилась прогресса в борьбе с отмыванием денег, и о любых подозрениях сообщают Центральной уголовной полиции чаще, чем раньше. По его мнению, это показывает, что к данному явлению стали относится серьёзнее. Согласно Васара, наиболее частыми причинами отмывания денег являются финансовые и наркотические преступления.

Банки обязаны отчитываться о подозрительных денежных переводах, и ряд таких отчётов приводит к расследованию по подозрению в отмывании денег.

Nordea – единственный действующий в Финляндии банк, которых фигурирует в международных отчётах. Через него было произведено более 150 миллионов евро транзакций, классифицированных другими банками как подозрительные. Большинство переводов было совершено в период с 2013 по 2017 год.

Однако материал о Nordea во многих отношениях неполный. В нескольких отчётах Nordea упоминается только как банк, через счета которого прошли подозрительные деньги.

Последние новости

Muualla Yle.fi:ssä