Новости |

Финансовая инспекция завершила расследование подозрений в отмывании денег через счета Nordea

Просьба расследовать денежные операции Nordea поступила от главы фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера.

Bill Browder
Уильям Браудер Фото: Robin Van Lonkhuijsen / EPA

Финансовая инспекция завершила расследование подозрений в отмывании денег через счета банка Nordea и направила материалы дела в Центральную криминальную полицию, сообщает агентство Bloomberg.

Фигурирующая в деле сумма составляет более 200 млн евро, которые размещены на нескольких сотнях счетах Nordea.

В Финансовой инспекции не комментирует итоги расследования.

В полиции сообщили Bloomberg, что решение о возможном начале предварительного расследования может быть принято в ближайшее время.

В октябре прошлого года глава фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер отправил запрос в правоохранительные органы Финляндии на проверку денежных операций Nordea.

Самые свежие: Новости

Главные новости

Парламентские выборы 2019

Социал-демократическая партия: ставленник профсоюзов на пути к посту премьер-министра

После выходных вновь возвращаемся к рассказам о политических силах, претендующих на место в финском парламенте. Сегодня пришла очередь социал-демократической партии.

советуем

Последние новости

Muualla Yle.fi:ssä