Новости

Немецкий банк не получил ответа из Nordea о подозрительном клиенте – журналисты Yle изучили деятельность загадочного бизнесмена из Казахстана

Благодаря международной утечке данных выяснялось, что за оффшорной компанией, вызвавшей подозрения в отмывании денег в Германии и Финляндии, стоит казахский бизнесмен, которому удалось заключить ряд крупных сделок с российской государственной компанией «Башнефть».

В июле 2017 года немецкий Deutsche Bank направил отчёт властям США. Согласно подозрениям, сотрудникам банка удалось вскрыть отмывание денег в особо крупном размере.

Deutsche Bank отслеживал движение денежных средств компании Somitekno. Неизвестная компания, зарегистрированная в оффшоре, за год осуществила транзакции на сумму около миллиарда евро.

Судя по всему, у компании не было никакого реального бизнеса. Банк задался вопросом о происхождении средств.

Сотрудник немецкого банка связался со своими коллегами в странах Северной Европы, поскольку у подозрительной компании также имелся банковский счёт в Nordea.

Немецкий банк хотел узнать, кому принадлежит компания и чем именно она занимается. Также немцев интересовала позиция Nordea отношении деятельности своего клиента. Секретная переписка между двумя банками была обнародована в результате новой утечки информации, изучением которой занимается отдел журналистских расследований Yle MOT.

«Клиент отказался предоставить запрошенную информацию»

Реакция Nordea была неожиданной: банк, судя по всему, не знал, кому принадлежит компания. В то же время, согласно существующему регламенту, банк всегда должен идентифицировать своих клиентов, чтобы предотвратить возможное отмывание денег.

"Согласно предыдущим запросам, Nordea Bank Finland запрашивал информацию об именах и национальностях бенефициарных владельцев Somitekno. Банк [Nordea] сообщил, что клиент отказался предоставить эту информацию", – говорится в документах, которые просочились в СМИ.

Отвечая на запросы журналистов Yle MOT, Nordea сообщает, что не может разглашать информацию о клиентах. Тем не менее, банк заявляет, что всегда связывается с властями в случае, когда обнаруживается подозрительная активность на счетах клиентов. Однако эта информация также не подлежит огласке.

Энергетический сектор России и зарегистрированная на Бермудских островах авиакомпания

Журналистам MOT удалось выяснить, что загадочная компания Somitekno связана с историческими зданиями в Италии, где в ее отношении ведется уголовное расследование, а также с энергетическим сектором России и Эстонии. Обнаружены также связи с бермудской авиакомпанией. Владельцем Somitekno оказался 54-летний выходец из Казахстана Игорь Бидило.

По данным Новой газеты, в 2012, 2014 и 2015 годах Somitekno заключила несколько многомиллиардных соглашений с российской государственной нефтегазовой компанией «Башнефть». Только в 2012 году был подписан годовой контракт на поставку нефти на сумму 4,5 млрд долларов.

Somitekno играет роль так называемого брокера или трейдера. Компания покупает нефть и газ в России и продаёт их на мировом рынке.

palmu Bermudan rannalla.
Бидило также владеет авиакомпанией Artjet, зарегистрированной на Бермудских островах, но её самолеты летают под австрийским флагом. Фото: CJ Gunther / EPA

В течение нескольких лет Бидило также был крупным акционером эстонской энергетической компании Alexela Group, которая владеет ключевой инфраструктурой, в частности, портами в Эстонии.

Эстонские СМИ ранее сообщали, что эстонская полиция безопасности Kapo изучает деятельность Alexela Group и самого бизнесмена. В 2014 году Бидило продал свою долю в Alexela Group своему эстонскому деловому партнеру.

У Бидило есть и другая энергетическая компания в Эстонии, Oü Baltic International Trading. Согласно информации, опубликованной российской таможней, компания вела торговлю по большей части в России.

Международные банки сообщали властям США о подозрительных операциях, связанных с действиями принадлежавших Бидило фирм.

Кроме того, согласно отчёту MOT, Бидило владеет авиакомпанией Artjet, зарегистрированной на Бермудских островах, но её самолеты летают под австрийским флагом.

По данным диспетчерских служб, которые отслеживают воздушное движение, самолеты Artjet в основном курсируют между Москвой, Санкт-Петербургом и крупными городами Центральной Европы.

В 2019 году итальянское издание La Stampa опубликовала большую статью о сделках с недвижимостью в центре Сиены. Журналист газеты обнаружил, что оффшорная компания Бидило купила несколько объектов недвижимости на центральной площади города. Сейчас в связи с этим ведутся уголовные расследования.

Последние новости

Muualla Yle.fi:ssä