Новости |

Новая утечка данных: крупный владелец рудника Talvivaara подозревается в отмывании денег

Программа MOT Yle выяснила, что банки уже на протяжении многих лет внимательно следят за денежными операциями компании Trafigura, которой принадлежат 30 % акций компании Terrafame. Она, в свою очередь, владеет рудником Talvivaara в Кайнуу.

Talvivaaran kaivos.
Trafigura c 2017 года принадлежит около трети акций горнодобывающей компании Terrafame. На фото - рудник Талвиваара в Соткамо. Фото: Kimmo Rauatmaa / Lehtikuva

Стали известны новые подробности о крупном владельце рудника Talvivaara, компании Trafigura. Информация стала доступной благодаря новой масштабной утечке информации.

Согласно обнаружившимся данным, Trafigura перевела сотни миллионов евро в оффшоры, которые не ведут никакой настоящей бизнес-деятельности.

По мнению властей США, с Trafigura связан риск отмывания денег.

Компании Trafigura, являющейся крупным сырьевым трейдером, c 2017 года принадлежит около трети акций горнодобывающей компании Terrafame. Она, в свою очередь, владеет рудником Talvivaara в Кайнуу.

Журналисты программы Yle "MOT" обратилась к Trafigura с просьбой об интервью. В компании отказались от комментариев.

Также министр труда Туула Хаатайнен (СДП), курирующая в правительстве вопросы госкомпаний, не захотела комментировать вопрос. Государству принадлежит около 70 % акций Terrafame.

Международная группа журналистов ICIJ изучала масштабную утечку информации касательно сомнительных денежных переводов в 2000-2017 гг. на сумму в 1800 млрд евро. От Финляндии в деятельности группы участвуют журналисты программы Yle "MOT". Обнародованные данные показывают, что банки постоянно пренебрегают своей обязанностью бороться с отмыванием денег.

Самые свежие: Новости

Главные новости

Новости

60 процентов биоотходов Финляндии попадает в бак для смешанных отходов – акция министерства призывает людей лучше сортировать мусор

Жителей Финляндии призывают сортировать биомусор с помощью общегосударственной акции. Сейчас большая часть органических отходов пропадает зря, поскольку их выбрасывают вместе с остальным мусором. Акция "Rakasta joka murua" стартует 29 октября и продлится до конца следующего года.

Новости

Русист Арто Мустайоки получил престижную премию в области научно-популярной литературы

Ассоциация авторов научно-популярной литературы опубликовала имена пяти премиантов этого года на виртуальной Книжной ярмарке. Среди награждённых русист, почётный профессор Хельсинкского университета Арто Мустайоки. 

советуем

Последние новости

Muualla Yle.fi:ssä