Новости |

Новая утечка данных: крупный владелец рудника Talvivaara подозревается в отмывании денег

Программа MOT Yle выяснила, что банки уже на протяжении многих лет внимательно следят за денежными операциями компании Trafigura, которой принадлежат 30 % акций компании Terrafame. Она, в свою очередь, владеет рудником Talvivaara в Кайнуу.

Talvivaaran kaivos.
Trafigura c 2017 года принадлежит около трети акций горнодобывающей компании Terrafame. На фото - рудник Талвиваара в Соткамо. Фото: Kimmo Rauatmaa / Lehtikuva

Стали известны новые подробности о крупном владельце рудника Talvivaara, компании Trafigura. Информация стала доступной благодаря новой масштабной утечке информации.

Согласно обнаружившимся данным, Trafigura перевела сотни миллионов евро в оффшоры, которые не ведут никакой настоящей бизнес-деятельности.

По мнению властей США, с Trafigura связан риск отмывания денег.

Компании Trafigura, являющейся крупным сырьевым трейдером, c 2017 года принадлежит около трети акций горнодобывающей компании Terrafame. Она, в свою очередь, владеет рудником Talvivaara в Кайнуу.

Журналисты программы Yle "MOT" обратилась к Trafigura с просьбой об интервью. В компании отказались от комментариев.

Также министр труда Туула Хаатайнен (СДП), курирующая в правительстве вопросы госкомпаний, не захотела комментировать вопрос. Государству принадлежит около 70 % акций Terrafame.

Международная группа журналистов ICIJ изучала масштабную утечку информации касательно сомнительных денежных переводов в 2000-2017 гг. на сумму в 1800 млрд евро. От Финляндии в деятельности группы участвуют журналисты программы Yle "MOT". Обнародованные данные показывают, что банки постоянно пренебрегают своей обязанностью бороться с отмыванием денег.

Самые свежие: Новости

Главные новости

Новости

Русист Арто Мустайоки получил престижную премию в области научно-популярной литературы

Ассоциация авторов научно-популярной литературы опубликовала имена пяти премиантов этого года на виртуальной Книжной ярмарке. Среди награждённых русист, почётный профессор Хельсинкского университета Арто Мустайоки. 

Новости

Магнус Энкель писал не только обнажённых мужчин и море – выставка в Ateneum раскрывает малоизвестные стороны творчества художника

В этом году исполняется 150 лет со дня рождения Магнуса Энкеля. Он был одним из ключевых художников золотого века финской живописи. Однако всё многообразие его творчества до сих пор не так широко известно. Также долгое время скрывалась и гомосексуальная ориентация художника.

Новости

Отпуска по болезни в госсекторе сократились на 50 процентов из-за рекомендации работать удалённо

По оценкам минфина и минздрава, весной в целом 59 процентов сотрудников работали удалённо, а среди госслужащих эта цифра достигла почти 70. Сокращение отпусков по болезни имеет значительный положительный экономический эффект.

советуем

Последние новости

Muualla Yle.fi:ssä