Новости

Скандал вокруг причастности Danske Bank к отмыванию денег имеет лишь косвенные последствия для Финляндии

Danske bankin valomainos.
Фото: Ismo Pekkarinen / AOP

Финансовые инспекции Эстонии и Дании приступили к расследованию дела. Директор по внутреннему контролю Danske Bank сегодня сообщил об отставке.

В прошлом году стало известно, что через эстонское отделение Danske Bank отмывали огромные суммы денег из России, Молдавии и Азербайджана. В начале июля датская газета Berlingske писала, что сумма отмытых денег достигает семи миллиардов евро. По информации газеты, фирмы, чьи переводы со счетов вызывают подозрения, зарегистрированы в оффшорных зонах, а их почтовые адреса находятся в Москве.

Скандал может иметь косвенные последствия также для Финляндии

– Прямых последствий не ожидается. Может быть, контроль ужесточится, что сможет отразиться также на клиентах всех финских банков, – говорит заместитель исполнительного директора Центросоюза финансовой отрасли Эско Кивисаари.

Подобный скандал может всегда влиять на рыночную стоимость и рентабельность крупного банка.

– Если акционеры испугаются и начнут продавать свои акции, рыночная стоимость даже крупного банка может снизиться, – отмечает профессор университета Вааса Тейя Лайтинен.

Директора подают в отставку, контроль ужесточается

Уже четыре директора сообщили о своей отставке. В среду директор по внутреннему контролю Danske Bank заявил, что покидает свой пост. В Дании говорят о недостаточном контроле над банками.

– Я уверена, что органы финансовой инспекции в разных странах теперь проверят свои процессы, – отмечает Кивисаари.

Внутреннее расследование Danske Bank будет завершено в сентябре. Также финансовая инспекция Эстонии расследует дело.

– С точки зрения контроля это интересный случай. Он, наверное, поможет нам понять, что мы должны сделать лучше при осуществлении контроля над банками, – отмечает специалист по вопросам рисков Финансовой инспекции Финляндии Fiva Анне-Мари Юутинен.

В Финляндии Fiva, занимающаяся борьбой с отмыванием денег, проверяет деятельность банков на основе анализа рисков. То есть ресурсы направлены на объекты, с которыми связаны самые большие риски.

Fiva не разглашает своих методов анализа рисков.

– Банки, однако, сами следят за возможными случаями отмывания денег, – отмечает Юутинен.

По словам Юутинен, контроль за деятельностью банков в последние годы ужесточился.

Последние новости

Muualla Yle.fi:ssä