Новости |

ЦКП: увеличилось количество попыток отмывания денег с помощью профессиональных «мулов»

Полиция расследует более десяти случаев возможного отмывания денег мулами. Ряд банковских счетов заморожены в связи с подозрениями.

По сообщению Центральной криминальной полиции, в Финляндии увеличилось количество «денежных мулов», открывающих с помощью фальшивых документов счета в финских банках. Банковскими счетами затем пользуются другие преступники.

Полиция на данный момент расследует более десяти случаев с возможным использованием мулов.

- Нам сообщали о лицах, чаще всего путешествующих с документами восточно-европейских стран. Они за короткое время открыли несколько банковских счетов, а потом быстро покинули Финляндию, - поясняет один из глав ЦКП Пекка Васара.

Речь идет об организованной преступности.

Перевод денег с помощью банковских счетов является одним из самых распространенных способов отмывания денег

Часто переведенные на банковский счет финансы снимают быстро с банкомата, и отправляют дальше с помощью различных сервисов для перевода денег.

В последнее время преступники при отмывании денег все чаще пользуются виртуальными валютами. Злоумышленник может перевести средства со своего криптовалютного счета на другой счет, и никто не будет знать, кому принадлежат эти деньги. Потом они могут снять деньги в крипто-банкомате.

Bittimaatti.
Виртуальную валюту можно превратить в евро с помощью крипто-банкоматов. Фото: Jouni Immonen / Yle

Количество заявлений об отмывании денег увеличилось

В прошлом году в ЦКП от банков поступило около 5000 заявлений об отмывании денег. По оценкам, в этом году количество заявлений превысит 8000. Полиция расследует 10-15 % подозрений.

Источниками преступных денег чаще всего являются наркотороговля, торговля оружием, контрабанда людей и различные виды мошенничества.

В случаях, когда полиции удавалось выявить денежные потоки, деньги переправлялись обычно в Беларусь и на Дальний Восток.

По словам Васара, обнаружить денежные потоки крайне сложно. Он, однако, доволен сотрудничеством с банками, у которых много информации и международных контактов.

В прошлом году ЦКП участвовала в большой общеевропейской операции, в ходе которой были выявлены сотни мулов, в том числе несколько десятков граждан Финляндии. В операции участвовали также власти США, Канады и Австралии.

Самые свежие: Новости

Главные новости

Новости

Инсульт лишил молодую оперную певицу возможности говорить, но остались голос и стремление к музыкальным Олимпам

Четыре с половиной года назад редкое аутоиммунное заболевание учившейся в Вене финской оперной певицы привело к инсульту. Несмотря на прогнозы врачей, сейчас она уже может ходить и произносить отдельные слова и короткие фразы. И мечтает о выступлениях на сцене Национальной оперы Финляндии.

Новости

Почему просителей убежища депортируют в Афганистан, несмотря на ужесточившуюся ситуацию? Иммиграционное ведомство отвечает на семь вопросов

Финские власти считают Кабул достаточно безопасным и высылают туда даже тех граждан Афганистана, в родных регионах которых продолжаются военные столкновения.

советуем

Последние новости

Muualla Yle.fi:ssä