Новости |

ЦКП: увеличилось количество попыток отмывания денег с помощью профессиональных «мулов»

Полиция расследует более десяти случаев возможного отмывания денег мулами. Ряд банковских счетов заморожены в связи с подозрениями.

По сообщению Центральной криминальной полиции, в Финляндии увеличилось количество «денежных мулов», открывающих с помощью фальшивых документов счета в финских банках. Банковскими счетами затем пользуются другие преступники.

Полиция на данный момент расследует более десяти случаев с возможным использованием мулов.

- Нам сообщали о лицах, чаще всего путешествующих с документами восточно-европейских стран. Они за короткое время открыли несколько банковских счетов, а потом быстро покинули Финляндию, - поясняет один из глав ЦКП Пекка Васара.

Речь идет об организованной преступности.

Перевод денег с помощью банковских счетов является одним из самых распространенных способов отмывания денег

Часто переведенные на банковский счет финансы снимают быстро с банкомата, и отправляют дальше с помощью различных сервисов для перевода денег.

В последнее время преступники при отмывании денег все чаще пользуются виртуальными валютами. Злоумышленник может перевести средства со своего криптовалютного счета на другой счет, и никто не будет знать, кому принадлежат эти деньги. Потом они могут снять деньги в крипто-банкомате.

Bittimaatti.
Виртуальную валюту можно превратить в евро с помощью крипто-банкоматов. Фото: Jouni Immonen / Yle

Количество заявлений об отмывании денег увеличилось

В прошлом году в ЦКП от банков поступило около 5000 заявлений об отмывании денег. По оценкам, в этом году количество заявлений превысит 8000. Полиция расследует 10-15 % подозрений.

Источниками преступных денег чаще всего являются наркотороговля, торговля оружием, контрабанда людей и различные виды мошенничества.

В случаях, когда полиции удавалось выявить денежные потоки, деньги переправлялись обычно в Беларусь и на Дальний Восток.

По словам Васара, обнаружить денежные потоки крайне сложно. Он, однако, доволен сотрудничеством с банками, у которых много информации и международных контактов.

В прошлом году ЦКП участвовала в большой общеевропейской операции, в ходе которой были выявлены сотни мулов, в том числе несколько десятков граждан Финляндии. В операции участвовали также власти США, Канады и Австралии.

Самые свежие: Новости

Главные новости

Новости

Рабочая группа об интеграции: нужно привлекать больше учителей-иностранцев и организовать уход для детей беженцев

Группа экспертов отметила важность подготовительного обучения для иммигрантов разных возрастов. Оказывается, что даже дети иммигрантов, родившиеся в Финляндии, могут нуждаться в подготовке к финской школе.

Новости

Высылает ли Финляндия из страны иностранцев, виновных в сексуальных преступлениях? 7 вещей, которые нужно знать о депортации

В последние годы количество высылаемых из Финляндии иностранцев неуклонно растет, однако сексуальных преступников не всегда автоматически депортируют на родину. Новостная служба Yle выяснила, как проходит процесс высылки.

советуем

Последние новости

Muualla Yle.fi:ssä