Новости

В 2019 в Финляндии рекордное количество раз заявили об отмывании денег

Viuhka 500 euron seteleitä.
Фото: AOP

Больше всего сомнительных денежных переводов поступает из России.

Подозревается, что ежегодно через Финляндию переводят сотни миллионов евро сомнительного происхождения. Чаще всего подозрительные денежные операции связаны с Россией. Кроме России, средства неясного происхождения в Финляндию поступают из Британии, Эстонии, Франции и Швеции. Из Финляндии эти деньги идут в Россию, Кувейт, Латвию и Францию.

В Центр расследований подозрений в отмывании денег (Rahanpesun selvittelykeskus) было в прошлом году подано 64 400 заявлений о подозрениях в отмывании грязных денег. Это на 25 000 заявлений больше, чем годом ранее. Кроме банков, о подозрениях также сообщают компании, предлагающие услуги денежных трансферов, и операторы игорных компаний.

Центр расследований выбирает самые серьезные заявления и перенаправляет их в отдел по расследованию финансовых преступлений Центральной криминальной полиции.

Расследование требует времени и средств

Отмыванием денег занимаются профессиональные международные преступные группировки.

По данным Центра расследований, чаще всего источником сомнительных средств является серая экономика, а не традиционные преступления, такие как кражи или наркопреступность. Расследованию мешает то, что обвинитель должен доказать, что деньги приобретены преступным путем, подозреваемый же может отказаться раскрывать происхождение средств.

В прошлом году из Финляндии были выведены средства сомнительного происхождения в размере 260 млн евро, а в Финляндию перевели "серые деньги" на сумму 325 млн евро.

Последние новости

Muualla Yle.fi:ssä