Новости |

В Дании с шести руководителей Danske Bank сняли обвинения в отмывании денег

Скандал с отмыванием денег из России, Молдавии и Азербайджана разразился три года назад.

Danske Bankin pääkonttori
Головной офис Danske Bank в Копенгагене. Фото: Francis J Dean / AOP

Датское управление по экономическим преступлениям сняло обвинения с шести бывших директоров Danske Bank.

По словам прокурора Пера Фиига, по результатам расследования грубого нарушения закона “О борьбе с отмыванием денег” не было выявлено.

Фииг не сообщил, подозреваются ли бывший исполнительный директор Томас Борген и бывший финансовый директор Хенрик Рамлау-Ларсен в совершении преступления. Боргена уволили в 2018 году из-за скандала вокруг отмывания денег. По данным Датской государственной телерадиовещательной компании, адвокаты Боргена и Рамлау-Ларсена отказались давать комментарии.

Фииг также не сообщил, предъявляются ли ещё обвинения против физических лиц. Банк по-прежнему находится под следствием и может получить штрафы в размере нескольких миллиардов евро.

В 2017 году стало известно, что через эстонское отделение Danske Bank отмывали огромные суммы денег из России, Молдавии и Азербайджана. В отношении Danske Bank ведётся расследование по подозрению в отмывании около 200 млрд евро в период с 2007 по 2015 год.

Самые свежие: Новости

Главные новости

Новости

Художественный музей Пори откроется не ранее середины августа – на прошлой неделе в музее случился пожар

Повреждения помещений, пострадавших от огня и задымления настолько велики, что музей, возможно, придется держать закрытым в течение августа. Сейчас в музее идет оценка ущерба.

советуем

Последние новости

Muualla Yle.fi:ssä