Новости |

В Финляндии вводится «черный список» для борьбы с отмыванием денег – преступные деньги отмывают даже через обычную покупку автомобиля

Власти надеются, что публичный регистр поможет повысить эффективность борьбы с отмыванием денег.

Viidenkympin seteleitä kirjekuoressa.
Фото: Tomi Natri / AOP

Компании, пренебрегающие обязанностью информировать органы власти о подозрениях в отмывании денег, будут в ближайшем будущем занесены в публиный "черный список". За халатное отношение к этой обязанности предприятие может также получить большой штраф.

Закон, в частности, говорит о том, что предприниматель должен всегда проверять личность клиента, когда речь идет о сделке больше 10 000 евро.

По мнению представителей власти, "черный список" может оказаться более эффективной мерой для предотвращения отмывании денег, чем ужесточение наказания за этот вид преступления.

Самые свежие: Новости

Главные новости

Новости

В каких случаях школа может просить деньги у родителей – 9 примеров, касающихся школьных платных поездок

Общеобразовательная школа должна быть для всех бесплатной. Деньги по-прежнему можно давать на лагеря и поездки, однако средства идут на нужды всего класса, а не одного ребенка.

Новости

В деле о загрязнении окружающей среды поставлена точка – руководители рудника Талвиваара виновны в экологических преступлениях

Начавшееся в 2015 году масштабное судебное разбирательство наконец подошло к концу. Обанкротившийся рудник Талвиваара и его руководство виновны в экологических преступлениях, - к этому решению пришел Верховный суд.

советуем

Последние новости

Muualla Yle.fi:ssä