Rikosilmoituksen jutussa on tehnyt Pirre Alanen, joka on edesmenneen tv-tuottaja Spede Pasasen tytär.
Tutkintailmoitus on tehty alun perin Espoossa.
Asianomistaja katsoo kärsineensä noin 600 000 euron vahingot.
Entistä pankinjohtajaa on kuultu yhtenä rikoksesta epäiltynä. Jutussa on kuulusteltu kaikkiaan pariakymmentä henkilöä, vahvistetaan Päijät-Hämeen poliisista.
Tutkinta valmistunee vuoden loppuun mennessä.