Törkeästä petoksesta syytetyn epäillään hankkineen sijoittajia WinCapitaan ja saaneen WinCapitasta suurehkoja voittoja. Törkeästä rahanpesusta epäiltyä syytetään siitä, että hän on ottanut vastaan WinCapista saatuja voittoja ja pyrkinyt salaamaan niiden alkuperän.
WinCapitaan liittyvä ensimäinen oikeuskäsittely alkanee helmikuussa.
Pääepäiltyä koskeva tutkinta on edelleen kesken.