Kaakkois-Suomen poliisin talousrikosyksikkö on saanut valmiiksi lähes kaksi vuotta kestäneen esitutkinnan törkeistä veropetoksista. Poliisi epäilee, että Suomeen perustettiin vuosina 2012-2014 kaikkiaan yhdeksän yritystä, joilla ei todellisuudessa ollut mitään toimintaa. Lisäksi Viroon perustettiin viisi yhtiötä. Laskujen perusteella yritykset olisivat harjoittaneet puutavarakauppaa.
Rikoksesta epäiltyjä henkilöitä on kaikkiaan 13, joista viisi on Suomen kansalaisia ja loput virolaisia. Osa tekaistuista yrityksistä oli perustettu Kouvolaan ja osa pääkaupunkiseudulle. Pääepäiltyjä jutussa on muutama, loput toimivat poliisin mukaan avunantajina. Poliisi pääsi tekijöiden jäljille verotarkastusten kautta.
Verottajalta huijattu arvonlisäveropalautuksia
Yritykset olivat muun muassa harhauttaneet verottajaa maksamaan aiheettomia arvonlisäveropalautuksia yhteensä 333 000 euroa. Lisäksi verottajaa oli yritetty saada maksamaan vielä 163 000 euroa alv-palautuksia, mutta tämä saatiin estettyä.
Poliisin mukaan rahaa on kierrätetty yhtiöiden välillä niin, että liikevaihto on näyttänyt olevan useita miljoonia euroja. Rahat ovat saattaneet kiertää yhdessä päivässä jokaisen kokonaisuuteen kuuluvan yhtiön pankkitilin läpi. Suomalaisilla yhtiöillä ei ole ollut toimitiloja tai työntekijöitä.
Viroon päätyneillä rahoilla on ostettu muun muassa autoja sekä asuntoja. Esitutkinnan aikana on saatu Suomessa olevaa omaisuutta vakuustakavarikkoon.
Esitutkinnassa on selvitetty, että suomalaisten yhtiöiden laskuihin merkitty rakennustarvikkeita myyvä yhtiö ei ollut tehnyt kauppaa minkään asiakokonaisuuteen kuuluvan yhtiön kanssa.
– Tällaisissa tapauksissa yrityksillä on saattanut olla yleensä jotakin oikeaa toimintaa, mutta se on poikkeuksellista että koko liiketoiminta on täysin tekaistu, sanoo tutkinnanjohtaja , rikosylikonstaapeli Sampsa Huttunen Kaakkois-Suomen talousrikosyksiköstä.
Kuolleita yhtiökokouksissa
Esitutkinnassa kuulustellut virolaiset ovat poliisin mukaan olleet täysin tietämättömiä, että heidät on rekisteröity vastuuhenkilöiksi suomalaisiin yrityksiin. Osa epäillyistä on suostunut bulvaaniksi rahallista korvausta vastaan. Yhtiökokouksissa on pöytäkirjojen perusteella ollut läsnä jopa kuolleita henkilöitä.
Rikosnimikkeinä on törkeiden veropetosten lisäksi törkeitä kirjanpitorikoksia sekä avunantoja näihin rikoksiin. Juttukokonaisuus on siirtynyt syyteharkintaan Salpausselän syyttäjänvirastoon